Brezilya Federal Polisi, vergi dairesinin işbirliği ile ülke genelinde hizmet veren kripto borsalarına operasyon düzenledi. Colossus Operasyonu olarak duyurulan baskının son aşamasına toplam 158 hükümet görevlisi katılırken bunların 130’unu federal polis oluşturdu. Yapılan açıklamaya göre operasyon sırasında dört Forex kurumuna ve altı kripto para borsasına baskın gerçekleştirildi.
Brezilya polisi, dört yıldan daha uzun bir süredir Colossus Operasyonu adını verdiği bir soruşturma yürütüyordu. Geçtiğimiz günlerde bu operasyonun bir diğer adımı tamamlandı. Brezilya vergi dairesinin de yardımı ile hareket eden polisler, belirlenen şirketlere operasyon gerçekleştirdi.
Brezilya polisinin gerçekleştirdiği kapsamlı operasyonda ilgili kurum ve borsalar, kara para aklamaya yardımcı olmak ile suçlandı. Operasyon ile adı geçen kurum ve borsalara 101 emri uygulandı. Toplamda 130 federal polisin yer aldığı operasyonda tutuklama, arama ve el koyma kararları uygulandı.
Milyonlarca dolarlık hareket tespit edildi
Brezilya Federal Polisi’nin dört yılı aşkın süredir gerçekleştirdiği operasyonun yeni basamadığında suçlanan kişilerin oluşturdukları bir havale sistemi ile kara para akladıkları ve bunun için kripto paraları araç olarak kullandıkları iddia edildi. Operasyonun ardından kamuoyuna bilgi veren polisler, ilgili kurum ve borsalarda şüpheli döviz işlemlerinin 391 milyon dolara yakın olduğunu aktardı.
Soruşturmayı derinleştiren yetkililere göre suç girişiminin arkasında farklı gruplar yer alıyor. Yine yetkililere göre ilk grup ABD, Hong Kong ve Singapur gibi ülkelerde faaliyet göstererek kripto varlıkları alıp satan üst düzey komisyonculardan; ikinci grup ise kripto para borsalarından oluşuyor.
“Sahte kişiler üzerinden işlem yapıldı”
Kara para aklama girişiminin arkasındaki bir diğer grup ise kripto paraları satın alan, sahte isimlerle oluşturulmuş birey ve şirketleri kapsıyor. Müşteri olarak sistemlerde yer alan kişilerin çoğunluğunu 90 yaşın üstünde olan yaşlıların, yardım programlarında bulunan yoksulların ve hatta ölmüş olanların bulunduğu iddia edildi. Suçlanan sahte şirketlerin binlercesinin tek bir muhasebeci tarafından düzenlediği ifade edildi.
Brezilya Federal Polisi, geçmiş aylarda kripto paralar ile ilgili farklı operasyonlara da imza atmıştı.
Bu haber yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım yapmak önemli kararları gerektirmektir. Kullanıcıların yatırımlarından coinews.io ve haberi kaleme alan yazar sorumlu değildir. Hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
wpDiscuz
