Binance Soruşturması Gelişirken ABD’li Savcılar Tarafından Mahkemeye Çağrılan Hedge Fonlar

ABD savcıları, kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak hedge fonların kripto para borsası Binance ile ilişkilerini inceliyor. Amerika Birleşik Devletleri savcılarının, kripto para borsasının uzun süredir devam eden kara para aklama soruşturmasının bir parçası olarak hedge fonların Binance ile ilişkilerini araştırdığı bildiriliyor.

Washington Post tarafından alıntılanan isimsiz kaynaklara göre, ABD’nin Seattle’daki Washington Batı Bölgesi savcılığı, yatırım şirketlerini Binance ile son aylarda yaptıkları iletişimlerin kayıtlarını sağlamaları için mahkemeye çağırdı. Hukuk uzmanlarına göre, yetkililer hala kanıtları ve Binance ile olası bir anlaşmayı değerlendirdiğinden, iddia edilen mahkeme celpleri, savcıların kripto borsası veya Hedge fonlara karşı suçlamada bulunduğu anlamına gelmiyor.

Binance, basının yorum talebine hemen yanıt vermedi. Binance, savcıların borsada dolaşan bir dizi yasa dışı fon vakasını incelemeye başladığı 2018’den beri ABD’de soruşturma altında bulunuyor. İddia edilen ihlaller arasında lisanssız kara para iletimi, kara para aklama komplosu ve cezai yaptırım ihlalleri yer alıyor.
Kaynak: https://cointelegraph.com/news/hedge-funds-subpoenaed-by-u-s-prosecutors-as-binance-probe-unfolds-report