98,3% випадків відмивання грошей не стосуються криптовалют - поліція Японії


Published on 01 Mar. 2019
Yen 1576311 1280

Національне поліцейське агентство Японії (NPA) стверджує, що підозри у відмиванні грошей, пов'язані з криптовалютами, збільшилися на 900% у 2018 році порівняно з попереднім роком. Проте це становить лише 1,7% усіх розслідувань, пов'язаних з відмиванням грошей.

За даними The Japan Times, NPA повідомляє, що вона зареєструвала 7 096 випадків підозри відмивання грошей в криптовалютах. Цей показник в десять разів перевищує 669 випадків, зареєстрованих у період з квітня по грудень 2017 року.

Ще на початку грудня 2018 року NPA опублікувала звіт, в якому зазначалося, що випадки відмивання грошей за допомогою криптовалют за рік становили майже 6 000. Період, який враховувався - з січня 2018 року по жовтень 2018 року.

Починаючи з другого кварталу 2017 року регулятори вимагали від криптовалютних бірж Японії, щоб ті повідомляли про випадки підозр щодо незаконних операцій з криптовалютами. Цей крок був частиною цілого ряду реформ, спрямованих на боротьбу з незаконною діяльністю, що здійснюється через цифрові валюти.

У NPA йдеться, що багато підозрілих транзакцій включали декілька акаунтів з різними відомостями у ідентифікаційних даних, але з однією і тією ж фотографією. Серед інших випадків - акаунти, які використовують закордонні IP-адреси, навіть якщо деталі акаунтів показували адреси, розміщені в Японії.

Згідно з даними NPA, збільшення кількості відмивання коштів за допомогою криптовалют свідчить про загальне зростання незаконних фінансових операцій у всьому світі у 2017-2018 роках. NPA зареєструвало більше 417 000 випадків передбачуваного відмивання грошей, що більш ніж на 17 тисяч більше з 2017 року.

Також збільшився відсоток відмивання грошей, пов'язаних із криптовалютами, у загальному розрахунку. У 2018 році 1,70% відмитих коштів було отримано з криптовалютних транзакцій, порівняно з 0,16% у 2017 році.

У серпні 2018 року з'явилися повідомлення про те, що NPA має намір виділити понад $300 000 для розробки програмного забезпечення для відстеження криптовалютних транзакцій. NPA планує впровадити цей інструмент як спосіб боротьби з виникненням криптовалютних крадіжок та інших незаконних операцій.

У січні 2019 року стало відомо, що до 3 кварталу 2019 року набудуть чинності нормативні правила для  криптовалют, згідно з вимогами фінансової діяльності (FATF).

Експерти вважають, що такі міжнародні стандарти перешкоджатимуть злочинцям відмивати гроші за допомогою криптовалют. Тим часом Агентство фінансових послуг країни (FSA) продовжує впроваджувати більш жорсткі нормативні стандарти для криптовалютних бірж, що базуються в Японії.


More news

Samsung Pay планує інтегрувати криптовалюти у свій сервіс для мільйонів користувачів


Смартфон Samsung Galaxy S10 інтегрує цифрові активи у свій апаратний криптовалютний гаманець, що говорить про те, що багато проектів можуть отримати ширше застосування.

12 Mar. 2019

Криптовалюта Facebook може залучити $19 млрд для компанії - Barclays


За даними технічних аналітиків на Волл-стріт, Facebook увійшов у криптовалютний простір. Криптовалюта Facebook, яка буде використовуватися для полегшення транскордонних платежів і буде мати властивості стейблкойна.

12 Mar. 2019

Аргентина підтримує проекти криптоактивів з допомогою Binance Labs


Аргентина відкрита для прийняття криптовалют, в країні розглядається впровадження криптоактивів у банкомати та інші випадки використання.

08 Mar. 2019