LocalBitcoins попереджає про посилення заходів безпеки та значних змінах в AML та KYC для своїх користувачів


Published on 11 Feb. 2019
Eye 2771174 1280

Торгівельна платформа для однорангових  P2P-платежів LocalBitcoins заявила, що запустить нові вимоги щодо ідентифікації користувачів. Це є частиною прагнення залишатися сумісними з законодавством ЄС.

У заяві, опублікованій 8 лютого, LocalBitcoins повідомляє, що відбудуться серйозні зміни у користувацькому досвіді для їхніх користувачів після впровадження нової політики боротьби з відмиванням грошей (AML) та “знай свого клієнта” (KYC), введену у внутрішню юрисдикцію Фінляндії.

У відповідності зі своїми зобов'язаннями, країна вдосконалює свої закони протидії відмиванню коштів AML/KYC у відповідності до загальноєвропейського законодавства, яке набуло чинності минулого року.

Точний характер змін залишається невизначеним і робота над змінами ще продовжується, зазначає LocalBitcoins, а подальші деталі з'являться у березні.

Законодавчі вимоги все ще розробляються, але вже ясно, що це призведе до значних змін у функціонуванні віртуальних валютних бірж,

 - йдеться у звіті.

LocalBitcoins підтримує репутацію платформи, за допомогою якої біткойн-користувачі можуть здійснювати транзакції у фіатній валюті і без неї без перешкод, які часто зустрічаються на традиційних біржах.

Хоча платформа повністю легальна, зміни у ідентифікації - і, отже, конфіденційності користувачів - традиційно зустрічаються з критикою, наприклад, у 2018 році, коли чиновники здійснили часткову перевірку великих торгових рахунків.

Найважливіші зміни стосовно користувачів LocalBitcoins будуть пов'язані з поліпшенням реєстрації нових облікових записів і процесів перевірки ідентичності, запровадженням вилучення гаманців і верифікацій на основі обсягів торгівлі,

 - йдеться в заяві.

Відомо, що у деяких країнах LocalBitcoins користується популярністю в умовах економічної та політичної нестабільності, особливо у Венесуелі за останні шість місяців. Залишається невідомим, як вимоги до ідентифікації будуть впливати на такі ринки.

За даними Coin Dance, LocalBitcoins обробила трохи більше 14 500 BTC ($52 мільйони) у всьому світі впродовж минулого тижня, станом на 9 лютого. Тижневий рекорд платформи, встановлений у жовтні 2015 року, склав майже 40 000 BTC (на той час це коштувало $9,7 млн).


More news

Goldman Sachs впроваджує блокчейн для внутрішніх потреб


Можливо, світ блокчейна просунувся набагато далі, ніж нам хотілося б визнати. Повідомляється, що Goldman Sachs більше цікавить блокчейн, ніж коли-небудь, з поглибленим дослідженням токенізації.

29 Jun. 2019

Генеральний директор Binance критикує Firefox через вразливість до трояна


Вразливість, що дозволяє віддалене виконання коду (несанкціоноване використання) у Firefox, була використана проти співробітників Coinbase минулого тижня.

24 Jun. 2019

Криптовалютна біржа від LINE може отримати ліцензію Японії цього місяця


Японський гігант LINE може незабаром відкрити криптовалютну біржу для користувачів, що знаходяться в країні.

20 Jun. 2019