Криптовалют на $1 млрд було викрадено лише двома групами хакерів - дослідження


Published on 29 Jan. 2019
Anonymous 2755365 1280

Аналітичною блокчейн-компанією Chainalysis, що базується в США і Данії, було виявлено, що за останні кілька років лише дві групи хакерів викрали понад $1 млрд в криптовалютах.

Базуючись на транзакціях та адресах, простежених дослідницькою компанією, було помічено, що хакери отримували в середньому близько $90 млн, виконуючи атаки, які охоплювали кілька великих криптовалютних ринків.

Аналітичні блокчейн-компанії, такі як Chainalysis, співпрацюють не лише з основними криптовалютними біржами, щоб зупинити вхід підозрілих операцій у систему торгових платформ, а також зі службою внутрішніх доходів США (IRS).

Наприклад Binance, найбільша у світі криптовалютна біржа, співпрацювала з Chainalysis у жовтні 2018 року для розробки рішень у боротьбі з відмиванням грошей. Для бірж співпраця з компаніями, які займаються блокчейн-аналітикою, значно зменшує відповідальність за операції або адреси, які потенційно залучені до кримінальних операцій.

Хоча можна відстежувати більшість транзакцій у великих публічних мережах, таких як біткойн та Етереум, злочинці використовують різні методи для заплутування транзакцій та їх походження.

Коли була зламана біржа Cryptopia з Нової Зеландії, Binance змогла негайно заморозити вкрадені кошти користувачів.

Ми змогли заморозити деякі кошти.  Я не розумію, чому хакери продовжують посилати їх на Binance. Соціальні медіа досить швидко розповсюдили цю інформацію. Для них це високий ризик.

Тим не менш, зазначено, що у добре організованих злочинних груп, діяльність двох з яких дослідили аналітики Chainalysis, простежити підозрілі операції досить важко, якщо хакери мають терпіння та ретельно опрацьовують хід операції.

Дві групи, згадані в звіті Chainalysis, умовно названі - Alpha і Beta, чекали в середньому 112 днів, щоб конвертувати і відмити свої кошти, та гарантувати, що влада не зможе простежити транзакції.

Beta, наприклад, чекала майже два роки, щоб зняти кошти, вкрадені в хакерській атаці, щоб усунути докази, які можуть бути використані для прив'язки організації до транзакцій.

У звіті йдеться:

Хакери зазвичай переміщують вкрадені кошти через складну систему гаманців і бірж, щоб замаскувати кримінальні джерела коштів. Тоді хакери часто тихо очікують 40 і більше днів, вони не переміщують кошти, чекаючи, поки цікавість до крадіжки не згасне. Як тільки вони відчувають себе в безпеці, вони швидко рухаються.

крипто відмивання грошей

Джерело: Chainalysis

У інтерв’ю The Wall Street Journal головний економіст Chainalysis Філіп Градвелл (Philip Gradwell) сказав, що на великих криптовалютних біржах існує жорстка політика “Знай свого клієнта”, Know Your Customer (KYC) та боротьби з відмиванням грошей (AML), щоб відстежувати вкрадені кошти, які потрапили туди.

Перш за все, завдяки вдосконаленню методів, які використовували хакери для маскування транзакцій, дослідники Chainalysis підкреслили, що єдиним способом зупинити підозрілі операції  є це співпраця між біржами.

Співробітництво між біржами також має велике значення для боротьби зі злочинністю в цій екосистемі. Нейтральні посередники між біржами можуть відігравати важливу роль у цій роботі,

 - додають дослідники.

Наприклад, цього тижня Bithumb, UPbit, Korbit і Coinone, чотири найбільших криптовалютних біржі у Південній Кореї, створили асоціацію для боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалют.

У їхній заяві йдеться, що співпраця між біржами, банками та владою підвищить ефективність ініціатив KYC та AML:

Співпраця між біржами покращить ефективність політики боротьби з відмиванням грошей. Якщо біржі співпрацюватимуть у отриманні ідентичностей клієнтів через чітку систему знання клієнтів і моніторингу транзакцій, це запобігає відмиванню грошей за допомогою криптовалют і створює більш безпечне середовище для торгівлі криптовалютами.

Якщо загальна тенденція криптовалютного ринку буде рухатися в бік посилення співпраці між біржами, то це може запобігти відмиванню грошей на криптовалютних ринках у великій кількості, відмовляючи хакерів від націлювання на торгові платформи.


More news

Венесуела впроваджує податок на криптовалютні транзакції


Уряд Венесуели Ніколаса Мадуро (Nicolas Maduro) ввів 15% податок на криптовалютні транзакції, який вже називають актом тиранії.

12 Feb. 2019

LocalBitcoins попереджає про посилення заходів безпеки та значних змінах в AML та KYC для своїх користувачів


Торгівельна платформа для однорангових P2P-платежів LocalBitcoins заявила, що запустить нові вимоги щодо ідентифікації користувачів. Це є частиною прагнення залишатися сумісними з законодавством ЄС.

11 Feb. 2019

Користувачі Amazon не хочуть, щоб Джефф Безос створював біткойн-біржу


Нещодавнє опитування користувачів Amazon дослідницькою компанією Investing.com виявило, що лише 13% покупців будуть комфортно купувати біткойн та інші криптовалюти через гіганта електронної комерції.

08 Feb. 2019