Скандал навколо відмивання коштів через Deutsche Bank демонструє убогість подібних спроб з використанням криптовалют


Published on 03 Dec. 2018
Building 50084 1280

У найбільшій німецькій фінансовій установі Deutsche Bank зі штаб-квартирою у Франкфурті за ініціативою місцевих органів влади відбулися перевірки на підставі підозри у відмиванні грошей. Не зважаючи на постійний ореол використання злочинцями децентралізованих систем, під підозру у зв’язках із злочинними організаціями потрапляє дедалі більша кількість банків.

29 листопада BBC повідомило, що в ході розслідування гучної справи, ініційованого німецькою владою, було отримано доступ до серверів і файлів, якими володіє Deutsche Bank, для подальшої оцінки того чи опрацьовував банк понад $350 млн, що належать клієнтам з Британських Віргінських островах, які, в свою чергу, підозрюються в кримінальних операціях.

У вересні Wall Street Journal повідомив, що $9 млн, отриманих від кримінальних доходів, було відмито за допомогою популярної торгової криптовалютної платформи ShapeShift, яка базується у Швейцарії. WSJ заявили, що відстежували переміщенння незаконних коштів через інформацію, отриману у публічних блокчейнах Етереуму та біткойна.

У відповідь ShapeShift написала:

$9 млн (навіть якщо це було правдою) становить 0,15% обсягу біржі ShapeShift за вказаний період часу. Ми маємо звіт про виконання вимог правоохоронних органів, надаючи важливу допомогу в понад 30 розслідуваннях у 13 різних країнах світу. Ми працюємо з іншими біржами практично щодня, щоб ідентифікувати та блокувати злодіїв та злочинців через групу самооборони ShapeShift, створену для захисту користувачів та індустрії. Ми блокуємо цілі країни за списками санкцій. У нас є внутрішня програма боротьби з відмиванням грошей, яка використовує блокчейн-криміналістику.

Для злочинців може бути значно ризикованішим та більш непрактичним використання криптовалют для переміщення коштів, оскільки, на відміну від операцій з фіатними коштами, через роботу публічних мережевих дослідників мереж та компаній, таких як Chainalysis, транзакції, оброблені через певні гаманці, можуть бути простежені до конкретних бірж.

У Південній Кореї, наприклад, шахраї первинної пропозиції монет (ICO), що називається PureBit, намагалися перевести в готівку мільйони доларів, отриманих після зникнення з капіталом інвесторів.

Майже відразу ж після того, як кошти з рахунку PureBit були переведені на Upbit, найбільшу в країні криптовалютну біржу, Upbit закрила рахунки операторів афери і заморозила кошти.

Як видно з нещодавньої справи щодо відмивання коштів у Deutsche Bank та мега-скандалом, у якому фігурує близько $227 мільярдів з Danske Bank у Бельгії, переважним методом злочинців та кримінальних синдикатів для обробки транзакцій, особливо для офшорних банківських рахунків за кордоном, незважаючи на суворе регулювання є традиційні банки, вони продемонстрували слабкий досвід у боротьбі з відмиванням грошей.

Адреси основних криптовалют можуть бути відмічені компаніями, які займаються аналітикою блокчейнів, і вже багато з найбільших в світі криптовалютних бірж, включаючи Binance, співпрацюють з компаніями Chainalytics та Elliptic з метою боротьби з відмиванням грошей.

У порівнянні з $9 млн, задіяних у справі ShapeShift, $350 млн Deutsche Bank, $227 млрд у Danske Bank та десятки скандалів пов’язаних з відмиванням грошей протягом останніх декількох років, демонструють чітке розходження в масштабі та інтенсивності способів, у який злочинці зловживають світовою банківською системою, щоб відмити гроші.


More news

У Львові планують перевести на блокчейн електронну чергу для запису дітей в садочок


Чому електронна черга не дає гарантій, що ваша дитина потрапить у садок? Над цим на круглому столі у Львові міркували експерти, представники міського управління освіти, громадські активісти, юристи та фахівці з інформаційних технологій.

04 Dec. 2018

G20 погоджується регулювати криптовалютний простір - це добре чи погано для ринку?


Форум “Великої двадцятки” (G20), який складається з групи міністрів фінансів та керівників центральних банків з ЄС та найбільших країн світу, прийняв рішення регулювати криптовалютний сектор.

04 Dec. 2018

British Petroleum та Shell запустили блокчейн-платформу для торгівлі нафтою


Почала працювати торгова блокчейн-платформа, яка зможе допомогти нафтовим компаніям та торговельним компаніям значно скоротити витрати.

30 Nov. 2018