Транзакції біткойна з даркнету впали на 70%: LocalBitcoins


Published on 26 Jun. 2020
Trade 2328525 1280

За даними LocalBitcoins, транзакції з даркнету  на платформі знизилися на 70% після впровадження у вересні 2019 року  регламенту AML та KYC.

LocalBitcoins, одна з найпопулярніших p2p криптовалютних бірж, запевняє, що їй вдалося значно скоротити обсяг злочинних коштів на своїй платформі у 2020 році, повідомляє Cointelegraph.

Платформа зафіксувала зниження на понад 70% угод з ринків даркнету між вереснем 2019 року та травнем 2020 року, заявляє LocalBitcoins.

Юкка Бломберг (Jukka Blomberg), головний директор з маркетингу LocalBitcoins, повідомив, що зниження активності відбулося через впровадження правил боротьби з відмиванням грошей, AML та знай свого клієнта, KYC, прийняті платформою у вересні 2019 року.

"Розрахунки ґрунтуються на блокчейн-аналізі великої криптоаналітичної компанії Elliptic, а також власних "інструментів кластеризації" LocalBitcoins ", - заявляє платформа.

Зменшення транзакцій на 70% з даркнету, може виявитися незначним, оскільки LocalBitcoins у 2019 році зазнав значного зниження торгівлі біткойном (BTC). Таким чином, тижневі обсяги торгів біткойна на біржі знизилися з майже 14 000 BTC в січні 2019 року до приблизно 4000 BTC у січні 2020 року, згідно з даними Coin Dance.

Однак у період з вересня 2019 року по травень 2020 року у LocalBitcoins спостерігається лише 20% зниження обсягів торгів BTC, зменшившись в середньому від 5000 BTC до 4000 BTC в тижневих торгах.


Обсяги торгів BTC на LocalBitcoins. Джерело: Coin Dance

LocalBitcoins стверджує, що за останні місяці спостерігається здорове зростання. Поряд із очевидним прогресом у боротьбі з незаконними транзакціями на своїй платформі, LocalBitcoins спостерігає певний результат у роботі, сказав Бломберг. 

"Поглянувши на останні 2-3 місяці, ми вже можемо спостерігати здорову тенденцію зростання, що говорить про широкий попит", - додав експерт.

У LocalBitcoins повідомили, що кількість нових клієнтів зросла на 50% з початку 2020 року - з 4000 до понад шести тисяч нових щоденних реєстрацій. "Зростаюча кількість нових клієнтів, природно, є ознакою здорового попиту та великого потенціалу для LocalBitcoins у майбутньому", - зазначив Бломберг. 

Аналітики стверджують, що LocalBitcoins є основною платформою для незаконних угод

Деякі криптоаналітики стверджують, що LocalBitcoins сприяє незаконним фінансовим операціям.

Згідно з останнім звітом компанії CipherTrace, LocalBitcoins отримав понад 99% злочинних фондів серед фінських бірж протягом перших п'яти місяців 2020 року. Крім того, фінські біржі мають найвищу частку злочинних BTC, отриманих третій рік поспіль, причому 12% усіх BTC надходять безпосередньо з кримінальних джерел.

На початку 2020 року компанія з розробки ризиків IntSights оприлюднила черговий звіт, в якому йшлося, що платформи P2P, такі як LocalBitcoins, сприяють відмиванню грошей. Стартап підкреслив, що подібні незаконні дії часто пов'язані зі значною відсутністю норм.

Фінська компанія  LocalBitcoins працює лише з фінською владою для регулювання криптовалют, сказав Бломберг. Минулого року LocalBitcoins заявив, що Фінляндія активно працює над новим законодавством, яке вносить зміни до свого закону про відмивання грошей відповідно до регламенту Європейського Союзу щодо протидії відмиванню грошей.

Як повідомляв Coinews, вбудована функція імпорту контактів Telegram була використана для зламу акаунітів та спричинила витік у даркнет особистих даних мільйонів користувачів.

Портал  Coinews писав, що однорангова торгівля біткойном в Африці, демонструє нові максимуми, збільшившись вдвічі у порівнянні з 2017 роком.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал!

Переглядай нас у Facebook!


More news

Криптозахоплення в Індії б’є антирекорди: уп’ятеро більше, ніж середній показник у світі


Microsoft оприлюднив звіт, у якому зазначається, що криптозахоплення, або криптоджакінг (Cryptojacking) в Індії на другому місці серед країн Азійсько-Тихоокеанського регіону.

29 Jul. 2020

Поки решта світу розмірковує над прийняттям криптовалют, Binance відкриває біржу в Австралії


Binance Australia, стверджує, що забезпечить місцевим трейдерам швидкість, високу ліквідність та безпеку на своїй платформі.

29 Jul. 2020

Ціновий максимум 2020 року: шалене зростання ВТС вище $11 000


Ціна біткойна (BTC) досягла позначки $11 394, зростаючий обсяг говорить про те, що бики планують підняти ціну ще вище.

28 Jul. 2020