Уганда у боротьбі зі скамерами та схемами Понці націлилась на криптовалюти


Published on 06 Feb. 2020
Hut 2108858 1280

Угандійські законодавці вивчають роль криптовалют у схемах шахрайств, які часто зустрічаються в країні, про це повідомила місцева газета PML Daily 4 лютого.

Наразі законодавці запропонували криміналізувати схеми Понці, однак криптовалюти також можуть потрапити під заборону.

Виступаючи в парламенті, міністр державних фінансів Девід Багаті (David Bahati) заявив, що уряд створив спеціальну групу для вивчення криптовалют та їх потенційного застосування в Уганді. Цільова група також зосередить увагу на глобальних тенденціях економіки 4.0, які можуть призвести до значних зрушень у країні та регіоні.

Ставлення Уганди до криптовалют є одним з найбільш привітних в регіоні, однак її громадяни стали жертвами низки шахрайських схем з їх використанням.

Остання ініціатива уряду спрямована на поглиблення обізнаності громадян та застерігає їх від інвестицій у схеми Понці. Запропоновано також більш широку заборону, як пояснив Багаті:

"Ми з Міністерством внутрішніх справ також обговорюємо заборонити такі схеми. Проблема полягає в тому, що оператори таких схем реєструються як фінансові установи, але коли вони починають працювати, виявляється що їх діяльність є шахрайством".

Криптовалюти часто використовуються шахраями для збору грошей, що спонукає урядовців звертати на них посилену увагу та контроль:

"Ми продовжуємо радити громадськості не інвестувати у криптовалюти, оскільки їх ще слід контролювати та регулювати в Уганді. Тому ми наполегливо закликали представників громадськості проводити операції лише з ліцензованими фінансовими установами".

Багаті також заявив, що саме зараз Міністерство юстиції вносить зміни до Закону про кримінальний кодекс, щоб забезпечити кримінальну відповідальність за створення схеми Понці, а також приймає чіткі вказівки щодо правильного визначення власників нещодавно зареєстрованих компаній.

Крім того, Закон про боротьбу з відмиванням грошей в країні змінюється, щоб включити в нього дійсних провайдерів віртуальних активів.

"Це призведе до того, що постачальники послуг віртуальних активів, включно з провайдерами криптовалют, будуть підпадати під компетенцію Управління фінансової розвідки", - пояснив Багаті.

Однак член парламенту Мвіне Мпака (Mwine Mpaka) звинуватив уряд у захисті творців схем Понці:

"Управління фінансової розвідки подало список усіх компаній, які беруть участь у цьому шахрайському бізнесі, і Міністерство фінансів їх знає, але вони мовчать".

Тоді Мпака заявив, що знає єпископа, який задіяний у цій справі, зазначивши, що його "посилено охороняють".

Спікер парламенту Ребекка Кадага (Rebecca Kadaga) зазначила, що питання схем Понці часто підіймалося, але не було вжито жодних запобіжних заходів. Остання ініціатива, можливо, була викликана клопотанням жертв афери Dunamiscoin, поданим у січні.

Як стверджується, у результаті цієї схеми в інвесторів та службовців було викрадено приблизно $2,7 млн. Компанія обіцяла 40% прибутку до початкових інвестицій.


More news

Біткойн із інвестиційним потоком у розмірі $727 млрд після галвінгу може обігнати Visa


Біткойн (BTC) вже обробляє 1% світового ВВП, і це число "на порядок" зростає за кожен цикл галвінгу

19 Feb. 2020

Coinbase отримала членство в асоціації Visa


Coinbase, криптовалютна біржа з Сан-Франциско, стала першою суто криптовалютною компанією яку було затверджено одним з головних членів платіжного гіганта Visa

19 Feb. 2020

Акції виробника біткойн майнерів Canaan зросли на 80%


Після стрімкого знецінення в останньому кварталі 2019 року, компанії Canaan безумовно вдалося відновитися

13 Feb. 2020