Поліція Таїланду затримала групу китайських скамерів


Published on 06 Dec. 2019
Beijing 347298 1280

Імміграційна служба Таїланду заарештувала 24 громадян Китаю, які працювали у шахрайському криптовалютному кол-центрі у Бангкоку.

Згідно з офіційним повідомленням від 2 грудня, Імміграційне бюро Королівської поліції Таїланду затримало 24 особи, та вилучило 61 ноутбук, 424 мобільні телефони і кілька маршрутизаторів. 

Імміграційне бюро також заявляє, що керівник шахрайської групи наймав працівників за тримісячним контрактом, при чому було обумовлено, що всі їхні витрати будуть оплачені, на додаток до 5000 юанів ($710) щомісячної зарплати. Після приїзду робітники здавали паспорти керівнику групи. Найманці працювали позмінно з 9 ранку до 10 вечора 

Затримані за підозрою у шахрайстві заманювали китайських інвесторів, переконуючи тих купувати біткойн (BTC), тоді фальшували ставки, щоб отримати прибуток.  

Місцевий інформаційний портал News Chiang Rai Times стверджує, що Імміграційне бюро розкрило низку шахрайських справ, що пов’язані з кол-центрами, якими керували китайські громадяни. Раніше імміграційна поліція здійснила рейд під час розслідування схеми спекуляцій акціями, яку організували китайські підлітки. За повідомленнями, 54 неповнолітні були заарештовані в тайському курортному готелі за те, що змушували китайських інвесторів вкладати гроші у фальшиві акції. 

Як повідомляється, шахраї мали на меті зібрати 5 мільйонів тайських батів ($165 000) від інвесторів, яких вони шукали в Інтернет-чатах. Поліція досі переслідує організатора операції, який, як і ватажок шахраїв, про яких йдесься у цьому матеріалі, переховується з паспортами інших учасників угрупування.
 
Хоча торгівля криптовалютами в Таїланді є законною, країна має нормативно-правову базу та стандарти відповідності галузі.

Як випуск токенів, так і торгівля криптовалютами на вторинному ринку регулюються законом відповідно до ряду указів. На криптовалютних біржах прийнятними торговими парами для криптовалют є фіатна валюта країни, бат, або криптовалюти, які були затверджені Тайською комісією з цінних паперів та бірж. 

Крім того, бізнес, пов'язаний з криптовалютою, розглядається як фінансова установа з погляду боротьби з відмиванням грошей у країні, протидії фінансуванню тероризму та правила “знай свого клієнта”.

Нещодавно ми повідомляли, що законодавці Таїланду планують реформувати закони про криптовалюти на тлі занепокоєння тим, що теперішні норми роблять країну неконкурентоспроможною.


More news

Шахраї з Північної Кореї використовують Telegram, щоб цупити біткойн користувачів


Одна з найвідоміших хакерських груп Північної Кореї, Lazarus, готує середовище, щоб красти біткойн у користувачів додатку шифрованих повідомлень Telegram

10 Jan. 2020

Ціна біткойна злетіла до $8450 після авіаатаки Ірану


У вівторок ціна біткойна (BTC) продовжила зростати, досягнувши $8000, вперше з листопаду 2019 року перевищила 200-денну ковзну середню

08 Jan. 2020

Південна Корея планує ввести податок на криптовалюти для фізичних осіб


Закони про криптовалюти та оподаткування створюють велику плутанину в Південній Кореї

03 Jan. 2020