Криптовалютні шахраї найчастіше обирають Етереум - дані дослідження


Published on 06 Feb. 2019
Phishing 3390518 1280

З перших днів появи криптовалют, відтоді, як розробники навчилися створювати нові криптовалюти або швидко будувати інфраструктурні моделі, такі як цифрові платформи торгівлі активами, почали з’являтися і шахраї.

За даними аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, за останні два роки шахрайство в екосистемі Eтереуму стало досить розповсюдженим явищем, при чому ця  криптовалюта була вибором для шахраїв з цілого ряду причин, - йдеться у останньому звіті компанії Eтереум.

Компанія Chainalysis випускає серію досліджень, що стосуються останніх тенденцій криптовалютних злочинів. Дослідження компанії - “Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams” пояснює, чому Етереум (ETH) став основним вибором для криптовалютних шахраїв екосистеми. У 2017 році ETH було вкрадено тільки на $17 млн, у 2018 році приблизно 0,01% ETH було залучено до шахрайств на суму $36 млн. 

Кількість шахраїв зменшилась у 2018 році, хоча ті, що залишилися, були більш винахідливими, проводили складніші операції та мали значно більші прибутки,

 - повідомляє Chainalysis.

З кінця 2016 року до кінця 2018 року Chainalysis виявив понад 2000 шахрайських адрес в мережі Етереуму, які отримали кошти від близько 40 тисяч унікальних користувачів. Шахрайська активність у 2018 році зросла на 75%.

Дані показують Ethereum - це "Криптовалюта вибору для шахрайства"
Існують чотири типи шахрайства, які відбуваються в просторі Eтереуму - відкрите шахрайство, афера з ICO, продукти схеми Понці та спроби фішингу. Chainalysis також зазначає, що частота і успіх шахрайств можуть змінюватися з часом.

Шахраї, які вдаються до інноваційних інструментів  виконують більш складні шахрайські операції зі схемою Понці та ICO, які в результаті приносили їм мільйони доларів доходів.

Дані показують Ethereum - це "Криптовалюта вибору для шахрайства"

Chainalysis - не єдина група, яка спостерігає за мережею Eтереум у випадках, пов'язаних з шахрайством. На сайті Etherscamdb.info, можна побачити безліч шахрайств, пов'язаних з ETH. 

База даних Etherscam зареєструвала 6378 шахрайств, з яких 924 в даний час активні. Записи показують 1 975 адрес, пов'язаних з шахрайствами, і з 6378 приблизно 5454 неактивні. 

Слід також враховувати, що ця інформація є єдиною базою даних Etherscam і є багато шахрайських дій, які залишаються непоміченими.

Дані показують Ethereum - це "Криптовалюта вибору для шахрайства"
Etherscam збирає дані про підроблені веб-сайти My Ether Wallet (MEW), публічні домени Punycode, фальшиві біржі, фейкові подарунки та проведення неіснуючих ICO. Потім є ігри Понці, прив'язані до екосистеми Eтереуму з багаторівневими програмами пірамід, такими як Fomo 3D і Powh 3D. Ці платформи лише заробляють гроші, приносячи нових користувачів у склад і використовуючи всі види тактики як методи оплати за ставку, і багаторівневі маркетингові методи. Ще в березні засновник dApp Radar Скірмантас Янушкас (Skirmantas Januskas) проаналізував версію гри PoWH3D 
 і назвав її найбільшою пірамідою на Етереумі за всю історію.

Незважаючи на те, що в мережі Eтереуму є багато шахрайств, користувачі ETH можуть захистити себе, не беручи участі у відвертому шахрайстві. Криптовалютні ветерани завжди радять зберігати надійно приватні ключі, використовувати холодні гаманці для зберігання та використовувати мультипідписи, це є необхідними діями для збереження фінансової інформації. 

Є також є багато інших методів, які можна використовувати для захисту себе від шахрайства, які допоможуть зберегти безпеку цифрових активів. Наприклад, це закладки на офіційних криптовалютних веб-сайтах, перевірки копій і вставлених адрес, а також нагадування собі про те, що безкоштовний сир буває лише у мишоловці. 

Як повідомляють Chainalysis, дрібні шахрайства з’являються вже набагато менше, проте, ті які існують, стають дедалі складнішими.


More news

Ґемблінгові додатки переміщаються на ЕOS та TRON, а Етереум дорослішає - аналітика


Блокчейн-аналітики з Diar проаналізували три конкуруючих платформи, які використовують децентралізовані додатки (dApp), щоб дізнатися скільки коштує в доларовому еквіваленті кожен проект та виявили масовий перехід додатків з Eтереуму на EOS і TRON, більшість з яких була пов'язана з азартними іграми.

31 Jan. 2019

З біржі Cryptopia було викрадено $16 млн, а не $2,5 млн як повідомлялося одразу після зламу: дослідження


На відміну від попередніх повідомлень, у яких йшлося про $2,5 млн, викрадених в результаті хакерського зламу біржі Cryptopia, нові дані вказують, що насправді викрадено приблизно $16 млн.

24 Jan. 2019

Хард форк Етереуму Constantinople відкладається на декілька тижнів


Минулий тиждень не був надто позитивним для ентузіастів Етереуму. Обіцяний хард форк Constantinople був відкладений до кінця лютого або навіть до початку березня. Спочатку планувалося, що хард форк набуде чинності цього місяця.

21 Jan. 2019