Криптовалютні шахраї найчастіше обирають Етереум - дані дослідження


Published on 06 Feb. 2019
Phishing 3390518 1280

З перших днів появи криптовалют, відтоді, як розробники навчилися створювати нові криптовалюти або швидко будувати інфраструктурні моделі, такі як цифрові платформи торгівлі активами, почали з’являтися і шахраї.

За даними аналітичної блокчейн-компанії Chainalysis, за останні два роки шахрайство в екосистемі Eтереуму стало досить розповсюдженим явищем, при чому ця  криптовалюта була вибором для шахраїв з цілого ряду причин, - йдеться у останньому звіті компанії Eтереум.

Компанія Chainalysis випускає серію досліджень, що стосуються останніх тенденцій криптовалютних злочинів. Дослідження компанії - “Crypto Crime Series: Decoding Ethereum Scams” пояснює, чому Етереум (ETH) став основним вибором для криптовалютних шахраїв екосистеми. У 2017 році ETH було вкрадено тільки на $17 млн, у 2018 році приблизно 0,01% ETH було залучено до шахрайств на суму $36 млн. 

Кількість шахраїв зменшилась у 2018 році, хоча ті, що залишилися, були більш винахідливими, проводили складніші операції та мали значно більші прибутки,

 - повідомляє Chainalysis.

З кінця 2016 року до кінця 2018 року Chainalysis виявив понад 2000 шахрайських адрес в мережі Етереуму, які отримали кошти від близько 40 тисяч унікальних користувачів. Шахрайська активність у 2018 році зросла на 75%.

Дані показують Ethereum - це "Криптовалюта вибору для шахрайства"
Існують чотири типи шахрайства, які відбуваються в просторі Eтереуму - відкрите шахрайство, афера з ICO, продукти схеми Понці та спроби фішингу. Chainalysis також зазначає, що частота і успіх шахрайств можуть змінюватися з часом.

Шахраї, які вдаються до інноваційних інструментів  виконують більш складні шахрайські операції зі схемою Понці та ICO, які в результаті приносили їм мільйони доларів доходів.

Дані показують Ethereum - це "Криптовалюта вибору для шахрайства"

Chainalysis - не єдина група, яка спостерігає за мережею Eтереум у випадках, пов'язаних з шахрайством. На сайті Etherscamdb.info, можна побачити безліч шахрайств, пов'язаних з ETH. 

База даних Etherscam зареєструвала 6378 шахрайств, з яких 924 в даний час активні. Записи показують 1 975 адрес, пов'язаних з шахрайствами, і з 6378 приблизно 5454 неактивні. 

Слід також враховувати, що ця інформація є єдиною базою даних Etherscam і є багато шахрайських дій, які залишаються непоміченими.

Дані показують Ethereum - це "Криптовалюта вибору для шахрайства"
Etherscam збирає дані про підроблені веб-сайти My Ether Wallet (MEW), публічні домени Punycode, фальшиві біржі, фейкові подарунки та проведення неіснуючих ICO. Потім є ігри Понці, прив'язані до екосистеми Eтереуму з багаторівневими програмами пірамід, такими як Fomo 3D і Powh 3D. Ці платформи лише заробляють гроші, приносячи нових користувачів у склад і використовуючи всі види тактики як методи оплати за ставку, і багаторівневі маркетингові методи. Ще в березні засновник dApp Radar Скірмантас Янушкас (Skirmantas Januskas) проаналізував версію гри PoWH3D 
 і назвав її найбільшою пірамідою на Етереумі за всю історію.

Незважаючи на те, що в мережі Eтереуму є багато шахрайств, користувачі ETH можуть захистити себе, не беручи участі у відвертому шахрайстві. Криптовалютні ветерани завжди радять зберігати надійно приватні ключі, використовувати холодні гаманці для зберігання та використовувати мультипідписи, це є необхідними діями для збереження фінансової інформації. 

Є також є багато інших методів, які можна використовувати для захисту себе від шахрайства, які допоможуть зберегти безпеку цифрових активів. Наприклад, це закладки на офіційних криптовалютних веб-сайтах, перевірки копій і вставлених адрес, а також нагадування собі про те, що безкоштовний сир буває лише у мишоловці. 

Як повідомляють Chainalysis, дрібні шахрайства з’являються вже набагато менше, проте, ті які існують, стають дедалі складнішими.


More news

Віталік Бутерін з Етереуму і скептик біткйона Нуріель Рубіні зустрілися на “гарячих” дебатах


Багаторічний борець з біткойном і криптовалютний критик Нуріель Рубіні (Nouriel Roubini) і засновник Eтереуму Віталік Бутерін (Vitalik Buterin) провели гарячі дебати у другому турі блокчейн-події Deconomy в Сеулі, Південна Корея.

06 Apr. 2019

Ціна Етереуму подолала $170, наступна мета $200


Ціна Еереуму виросла більше ніж на 25% по відношенню до долара США, в поєднанні з ростом ціни біткойна. ETH тепер торгується на рівні $165, і може прискоритися до рівня $200.

03 Apr. 2019

Дослідники блокчейну стверджують, що біткойн-біржа CoinBene втратила як мінімум $105 млн


Криптовалютна біржа CoinBene чітко зазначила, що не було жодного зламу. Проте Макс Ґалка (Max Galka) з Elementus вважає, що нещодавнє значне переміщення коштів з CoinBene до кількох інших бірж свідчить про протилежне.

29 Mar. 2019