Звіт: злочинці відходять від практики використання біткойна в даркнеті


Published on 01 Sep. 2017
Img 2936

Біткойн базується на публічному звіті про транзакції, відомому як блокчейн. Зараз правоохоронні органи стали краще аналізувати дані та ловити злочинців, тому вони починають користуватися іншими криптовалютами, такими як Monero, які створюються спеціально для підвищення конфіденційності користувачів. Про це йдеться у звіті CNBC.

Злочинці відходять від використання біткойна на користь інших цифрових валют, які для правоохоронних органів є важчими при відстеженні активності в анонімному куточку Інтернету, відомому як даркнет, вважають аналітики.

Хоча точні дані про кримінальну активність в цифрових валютах важко визначити, Шон Ансті (Shone Anstey), співзасновник і президент Blockchain Intelligence Group, підрахував, що незаконні транзакції біткойна цього року впали приблизно від половини загального обсягу до близько 20%.

“Зараз це число значно менше”, - сказав він CNBC на початку цього місяця, зазначивши, що загальний обсяг транзакцій виріс у всьому світі.

Представник американської служби безпеки США підтвердив CNBC у телефонному інтерв'ю, що злочинці ”уважніше дивляться на інші валюти, такі як Monero та Етереум”.

Те, що злочинці починають бачити, та ті тенденції, які ми аналізуємо, - це те, що біткойн працює однаково як проти вас, так і для вас.

- сказав чиновник, який не бажав бути названим.

Рівень використання Етереуму кіберзлочинцями у доларах США - за даними Chainalysis:


Біткойн побудований на блокчейні, який надає загальнодоступний звіт про всі транзакції, що доступні в Інтернеті. Користувачам також необхідний публічний адрес для отримання платежів. В результаті розвідувальні агентства можуть відслідковувати рух коштів на адреси, які хакери надають, і тим самим ловити злочинців, коли вони намагаються вивести кошти через більш регульовані організації, такі як біржі або банки.

Джонатан Левін (Jonathan Levin), один із засновників аналітичної компанії Chainalysis, зазначив, що недавні заходи запобігання від правоохоронних органів "виявились дієвими" на веб-ринках даркнету, де люди, в першу чергу, використовують для оплати криптовалюти.

20 липня Міністерство юстиції США і Europol оголосили про закриття двох найбільших торгових мереж даркнету, AlphaBay і Hansa, в яких налічено десятки тисяч продавців, які продають наркотики, підроблені документи, що засвідчують особу, та інші незаконні продукти.

Міністерство юстиції повідомляє, що у транзакціях на AlphaBay використовувалися біткойн, Monero і Етереум, в той час як Europol оцінює кількість транзакцій AlphaBay на суму мінімум 1 млрд. доларів з моменту його запуску в 2014 році.

Кілька днів по тому суд присяжних в окружному суді США штату Каліфорнія звинуватив російського громадянина Олександра Винника та криптовалютну біржу, яку він нібито заснував, BTC-e, у відмиванні грошей і пов'язаними з цим злочинами. Проте вже 31 серпня, біржа BTC-e, що раніше припинила роботу під тиском американських правоохоронних органів, які зуміли заарештувати і вилучити фіатні рахунки компанії, оголосила про відновлення роботи сервісу.

Ми досягаємо такого успіху завдяки тому, що правоохоронні органи відстежують цих [злочинців] і тримають біржі підзвітними. Я думаю, [біткойн] є набагато легітимнішим, ніж люди, що дають здійснюють в нього вклад.

- сказав офіційний представник Національної Безпеки США.

Середня кількість щоденних біткойн-транзакцій зросла до 224 000 на кінець місяця від приблизно 206 000 на початку серпня, за даними сайту Blockchain.info. Відповідно до CoinMarketCap, щоденний обсяг торгів у біткойні значно збільшився за останній рік, досягнувши в цьому році в середньому $2 млрд. у порівнянні з $86,7 млн. у серпні минулого року.

У цьому році курс біткойна зріс більш ніж у чотири рази, досягнувши вчора рекордного максимуму у $4700/BTC і продовжує штурмувати нові вершини і сьогодні, сягнувши $4800/BTC на окремих біржах.

Щоденні підтверджені транзакції біткойна у період з 2009 до 2017 років:

За останні три роки з метою підвищення конфіденційності з'явилися нові криптовалюти, такі як Monero. На відміну від відкритих транзакцій біткойна, технологія Monero приховує ім'я відправника, приймача та кількість валюти.

27 серпня Monero була офіційно представлена на Bithumb і згодом цього ж дня ціна криптовалюти досягла найвищого значення у своїй історії - $154,58/XMR (за даними сoinmarketсap). На даний момент вартість Monero становить $140,28/XMR.

Кіберзлочинці у цілому світі за цей рік отримали 225 мільйонів доларів - повідомив Chainalysis. Фішинг-атаки - замасковані електронні листи або інші повідомлення, що використовуються для обману людей задля розкриття особистої інформації - складають більше половини всіх доходів від кіберзлочинності в етері, а саме 115 мільйонів доларів.

Тим не менш, аналітики відзначають, що біткойн все ще використовується багатьма злочинцями, оскільки його широке розповсюдження дає їм змогу швидко конвертувати криптовалюту в фіатну готівку без будь-якого посередника.

Різке зростання цін біткойна також зробило його більш привабливим для хакерів у нещодавніх високопрофесійних атаках, таких як WannaCry, хоча аналітики вважають, що злочинці отримали лише від десятків тисяч до кількох сотень тисяч американських доларів.

Біткойн в основному забезпечив можливість ситуацій, коли ми можемо обійтися без “грошових мулів”.

- сказав Ріккі Геверс (Rickey Gevers), фахівець з кіберзлочинності в компанії RedSocks Security, яка виявляє і бореться зі шкідливими програмами.

Геверс також додав, що “на початку [біткойн] виглядав дуже анонімним, але, врешті-решт, тепер він не є анонімним”.

Волл-стріт все більше цікавиться біткойном. Відкриваються нові інвестиційні фонди, а Ф'ючерна і Торгова комісія США розглядає можливість початку торгівлі біткойном. Регуляторні органи фінансових ринків Швейцарії в середині липня також схвалили Falcon Private Bank в якості першого швейцарського приватного банку для управління активами на основі біткойна.

“Питання про використання цифрових валют стало великою галуззю. Біткойн - не тільки дивна, чудернацька валюта, яка використовується лише в даркнеті”, - сказав Пол Тріоло (Paul Triolo), керівник відділу геотехнологій консалтингової фірми Eurasia Group. “З перших днів біткойна на деяких [рівнях] світ частково змінився."


More news

Влада Венесуели вилучила понад 300 ASIC у місцевого майнера


Влада Венесуели конфіскувала 315 біткойн-систем для майнінгу криптовалюти ASIC у місцевого майнера біткойна.

08 Jul. 2020

Засновник Cardano: шахрайство - проблема всього криптопростору


Генеральний директор IOHK Чарльз Хоскінсон (Charles Hoskinson) розповів про проблеми пов’язані з криптовалютним шахрайством, яке зіпсувало репутацію Cardano, використовуючи логотип стартапу.

07 Jul. 2020

Фермери Індії використовуватиме блокчейн для ланцюгів поставок


Одна з найбільших організацій фермерів-виробників Індії планує використовувати блокчейн, щоб допомогти фермерам отримувати більшу зарплату.

07 Jul. 2020