IRS використовує спеціальне ПЗ для відстеження біткойн-транзакцій ще з 2015 року


Published on 23 Aug. 2017
21057790 1950614141873658 1850622215 o

Служба внутрішніх доходів США (IRS) використовує  спеціальні інструменти для відстеження транзакцій біткойна, які були розроблені стартапом Chainalysis. 

Документи, які були отримані вашингтонським виданням “The Daily Beast”, дозволяють побачити, що Федеральна податкова служба ще з 2015 року використовує програмне забезпечення Chainalysis. 

Також присутні додаткові дані від General Services Administration, яка займається вирішенням логістичних питань для уряду США, про те, що IRS має активний контракт з Chainalysis, який вступив в дію ще з початку вересня 2015 року. На сьогоднішній день IRS виплатила Chainalysis більше $88000. 

IRS стверджує у згаданому вище документі, що вони використовують це програмне забезпечення для “відстеження руху грошей через економічну систему біткойна”, і також додають:

Це необхідно для виявлення та отримання доказової бази на осіб, які використовують біткойн з метою відмивання грошей та приховування доходів, які є частиною податкового шахрайства або інших федеральних злочинів.

Не є таємницею, що американські чиновники хочуть мати можливість наглядати за переміщенням криптовалют - група впливових сенаторів вже висувала подібні бажання у кінці травня. В цьому світлі контракт IRS з Chainalysis одразу ж привертає увагу завдяки розслідуванню Федеральної податковою службою потенційного ухиляння від сплати податків  користувачами Coinbase та наступному судовому процесі проти криптовалютного обмінника.

Як повідомлялося раніше, IRS планувала отримати інформацію про всі транзакції, здійснені користувачами Coinbase, які є резидентами США, з використанням криптовалют біткойна та етеру впродовж 2013 - 2015 років.
 
Проте нещодавно IRS таки пішла на поступки Coinbase, звузивши свої вимоги. Нові вимоги Податкової служби поширюються лише на ті користувацькі аккаунти, з яких в період між 2013 і 2015 роками здійснювалися транзакції на суму понад $20 000.


More news

Huobi Global запускає платформу для токенсейлів після успіху Binance Launchpad


Після успіху Binance Launchpad Huobi створила власну платформу для раннього доступу до токенів.

22 Mar. 2019

Перед бичачим ростом біткойн може впасти до $3500 - трейдер


Після того, як біткойн виріс до $4097 за даними Coinmarketcap.com, ціна біткойна стрімко впала до $4027 і нижче позначки $4000 на деяких великих ринках.

22 Mar. 2019

Криптовалютний аналітик очікує, що ціна біткойна знизиться до $2000


Протягом останніх тижнів оптимізм на криптовалютному ринку підживлювався поступовим зростанням біткойна.

22 Mar. 2019