IRS використовує спеціальне ПЗ для відстеження біткойн-транзакцій ще з 2015 року


Published on 23 Aug. 2017
21057790 1950614141873658 1850622215 o

Служба внутрішніх доходів США (IRS) використовує  спеціальні інструменти для відстеження транзакцій біткойна, які були розроблені стартапом Chainalysis. 

Документи, які були отримані вашингтонським виданням “The Daily Beast”, дозволяють побачити, що Федеральна податкова служба ще з 2015 року використовує програмне забезпечення Chainalysis. 

Також присутні додаткові дані від General Services Administration, яка займається вирішенням логістичних питань для уряду США, про те, що IRS має активний контракт з Chainalysis, який вступив в дію ще з початку вересня 2015 року. На сьогоднішній день IRS виплатила Chainalysis більше $88000. 

IRS стверджує у згаданому вище документі, що вони використовують це програмне забезпечення для “відстеження руху грошей через економічну систему біткойна”, і також додають:

Це необхідно для виявлення та отримання доказової бази на осіб, які використовують біткойн з метою відмивання грошей та приховування доходів, які є частиною податкового шахрайства або інших федеральних злочинів.

Не є таємницею, що американські чиновники хочуть мати можливість наглядати за переміщенням криптовалют - група впливових сенаторів вже висувала подібні бажання у кінці травня. В цьому світлі контракт IRS з Chainalysis одразу ж привертає увагу завдяки розслідуванню Федеральної податковою службою потенційного ухиляння від сплати податків  користувачами Coinbase та наступному судовому процесі проти криптовалютного обмінника.

Як повідомлялося раніше, IRS планувала отримати інформацію про всі транзакції, здійснені користувачами Coinbase, які є резидентами США, з використанням криптовалют біткойна та етеру впродовж 2013 - 2015 років.
 
Проте нещодавно IRS таки пішла на поступки Coinbase, звузивши свої вимоги. Нові вимоги Податкової служби поширюються лише на ті користувацькі аккаунти, з яких в період між 2013 і 2015 роками здійснювалися транзакції на суму понад $20 000.


More news

Grayscale Capital пропонує роздрібні інвестиції в Eтереумі


Актив вважається одним з найбільш ліквідних, що призводить до рішення про відкриття фонду дрібним інвесторам.

24 May. 2019

Біткойн-біржа Bitfinex виграла проти Генерального прокурора Нью-Йорка


Криптовалютна біржа Bitfinex забезпечила тимчасове відтермінування у своїй поточній юридичній боротьбі з офісом Генерального прокурора Нью-Йорка (NYAG).

23 May. 2019

Через відкат біткойна криптовалютні ринки втратили $10 млрд


Чим довше ціна біткойна залишилася стійкою біля $8000, тим більше шансів було відновитися. Вчора аналітики говорили про ривок до $9000, але все змінилося, під час азіатської торгівлі відбувся відкат та спричинив втраті понад $10 млрд з крипторинків.

23 May. 2019