Токен XRP використовували у незаконних транзакціях на суму $400 млн


Published on 20 Nov. 2019
Coins 3786692 1920

Компанія з криміналістики Elliptic виявила  незаконні транзакції  у токені XRP на суму $400 млн.

У прес-релізі опублікованому 20 листопада, компанія зазначила, що "транзакції на суму $400 млн було виявлено компанією Elliptic, вони становлять менше 0,2% від усіх операцій XRP, що вказує на законність переважної більшості транзакцій".

У повідомленні йдеться, що аналізувати транзакції XRP в Elliptic почали понад рік тому і виявили, що кілька сотень облікових записів XRP пов’язані з незаконною діяльністю - від крадіжок до продажу викрадених кредитних карток.
Коментуючи отримані відомості, головний дослідник і співзасновник Elliptic Том Робінсон (Tom Robinson) сказав:

"Оскільки кримінальне використання криптоактивів, таких як XRP, еволюціонує, ми прагнемо висвітлити пов’язану з ними незаконну діяльність, надаючи фінансовим установам впевненість, яка необхідна їм для взаємодії з криптовалютною екосистемою. XRP набуває все більшої популярності серед фінансових установ та банків в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (APAC).

Компанія розкрила свої висновки в рамках запуску бета-версії підтримки моніторингу транзакцій для XRP, яка дозволяє клієнтам перевірити, чи пов’язана транзакція з злочинною діяльністю або санкціонованими особами. У своєму аналізі Elliptic проводить веб-дослідження даркнету, ідентифікуючи схеми відмивання грошей та збирає дані, що пов'язують рахунки XRP з відомими організаціями.

Боротьба з незаконним використанням криптовалют

Нещодавно блокчейн-аналітичною компанією Chainalysis був створений сервіс який сповіщає про “підозрілі” трансакції у 15 основних криптовалютах. Цей інструмент покликаний допомогти криптовалютним біржам та іншим фінансовим установам зменшити свої регуляторні та репутаційні ризики.

Хоча криптовалютні стартапи докладають максимум зусиль, щоб забезпечити захищеність мереж. У тому числі, розпочинаючи баунті-програми з винагородою для заохочення так званих білих хакерів, які допомагають виявити вразливості мережі. Деякі учасники галузі, наприклад Джон Макфі (John McAfee), стверджують, що влада не повинна вимагати від криптовалютних компаній та торгових платформ контролю чи боротьбиьл з використанням цифрової валюти в незаконній діяльності.

Також варто нагадати, що нещодавно на сайті "Coinews" ми писали про те, що "Ripple інвестував $2,2 млн у біометричний стартап з кібербезпеки". Про це детальніше у публікації за посиланням.

 


More news

Консультативна рада Шаріату регулятора Малайзії дала добро на криптотрейдинг


Малайзійська влада, яка здійснює нагляд за дотриманням ісламського законодавства у галузі фінансів, дозволила торгувати цифровими активами.

09 Jul. 2020

Компанія, яка стоїть за TikTok хоче займатися цифровими фінансами


Китайська технологічна група ByteDance, яка стоїть за створенням молодіжної соцмережі TikTok хоче придбати ліцензію на віртуальний банківський бізнес у Сінгапурі

08 Jul. 2020

Влада Венесуели вилучила понад 300 ASIC у місцевого майнера


Влада Венесуели конфіскувала 315 біткойн-систем для майнінгу криптовалюти ASIC у місцевого майнера біткойна.

08 Jul. 2020