Податкова США почала відстежувати активність біткойн-банкоматів


Published on 19 Nov. 2019
Screenshot 7

Для того, щоб визначити чи використовуються криптовалюти для уникнення сплати податків, податкове агентство США (IRS) намагається відстежити як користувачів, так і операторів біткойн-банкоматів.

15 листопада правовий сервіс Bloomberg Law повідомив, що слідчі зі Служби внутрішніх доходів (IRS) зосередили свою увагу на так званих BTM та криптообмінниках та їхньому потенційному сприянні такій незаконній діяльності як несплата податків та відмивання грошей.

За словами начальника кримінального розслідування IRS Джона Форта(John Fort) ІRS співпрацює з іншими правоохоронними органами.

"Якщо особа може зайти, покласти готівкові гроші і вивести біткойн, очевидно, ми потенційно зацікавлені в цій особі, щоб знати, яке джерело цих грошей, також нас цікавлять операторі цих обмінників",

- сказав Форт.

Відомо, що більшість провайдерів банкоматів біткойна, впроваджують заходи для перевірки користувачів та перебувають на балансі офіційних компаній. Однак було зафіксовано випадки, коли BTM використовувались злочинцями.

Цього літа правоохоронні органи на чолі з Європолом та Громадянською гвардією Іспанії  (Spain Civil Guard) зупинили діяльність злочинної організації, яка використовувала BTM для відмивання прибутку. У наслідок цієї операції було виявлено прогалину в європейських регуляторних правилах.

Форт заявив, що, як правило, американські оператори проводять перевірку користувачів на "відмивання грошей", відповідно законодавства. Однак, "ми вважаємо, що різні оператори мають різні рівні дотримання цих норм", - сказав він. Таким чином, IRS зосереджується на "питаннях відповідності" операторів.

Співробітник IRS також пояснив, що на сьогодні агентство не порушило жодних публічних справ, але у нього є відкриті справи, пов'язані з криптовалютами.

IRS також може почати міжнародну діяльність. За словами Форта, агентство відстежуватиме не лише криптовалюти у США, а й за кордоном. Він сказав:

"Ми занепокоєні тим, що через жорстку політику США, ми підштовхуємо власників криптовалют до іноземних бірж. Про це ми мусимо пам’ятати. І на цьому в тому ж числі ми повинні зосередитися".


More news

Розробники Етереуму планують новий хард форк


Девелопери Етереуму запропонували новий хард форк та назвали його Muir Glacier

04 Dec. 2019

Уряд України фінансуватиме стартапи у сфері блокчейну


Український уряд прагне вкладати гроші в стартапи, які працюють, зокрема, з блокчейн-технологіями

03 Dec. 2019

Bitfinex підтримуватиме транзакції біткойна в Lightning Network


Криптовалютна біржа Bitfinex оголосила про два основних оновлення, які мають кардинально змінити користувацькі платежі

03 Dec. 2019