Австралійця заарештували за нелегальні операції з криптовалютами


Published on 12 Nov. 2019
Police 224426 1920

Австралійські правоохоронці заарештували 38-річного австралійця за здійснення незаконних транзакцій з криптовалютами. 

Поліцейський відділ штату Вікторія опублікував інформацію про арешт 12 листопада. У спільному звіті правоохоронців штату Вікторії та Центру звітів та аналізу транзакцій Австралії (AUSTRAC) зазначено: 

"Детективи з групи електронних злочинів сьогодні заарештували чоловіка в рамках розслідування незареєстрованих транзакцій з криптовалютами". 

Австралійця звинувачують у порушенні Закону про боротьбу з відмиванням грошей та боротьби з тероризмом від 2006 року за надання “незареєстрованих послуг з обміну криптовалют”, а також Кримінального кодексу від 1995 року за використання майна, яке було задіяне у злочинній діяльності.

Під час затримання правоохоронці виявили значну кількість готівки та фальшивих документів, що засвідчують особу, які були вилучені разом з криптовалютним банкоматом з торгового центру в Брейбруку. 

Розслідування було ініційовано через повідомлення про шахрайство пов’язане із  банкоматом, наданим поліції Центром AUSTRAC. Ця співпраця між двома агенціями є однією з перших операцій проведених у рамках боротьби з електронною злочинністю E-Crime Squad, яка стосується криптовалют. 

Національний менеджер розвідувальних операцій з AUSTRAC Девід Хокінс (David Hawkins) заявив, що результати розслідування підкреслюють важливість співпраці між AUSTRAC та правоохоронними органами.

Слід зауважити, що наприкінці жовтня Іван Мануель Моліна Лі (Ivan Manuel Molina Lee), президент суперечливого панамського процесора платежів Crypto Capital, пов'язаний з Bitfinex та іншими великими криптовалютними біржами, був заарештований польськими правоохоронцями за звинуваченням у відмиванні грошей.


More news

ООН застерігає від участі в крипто-конференції у Північній Кореї


Організація Об'єднаних Націй попередила, що відвідування криптовалютної конференції, що пройде у Північній Кореї в лютому, з високою вірогідністю буде оцінене як порушенням санкцій

15 Jan. 2020

Ціна біткойна мчить вгору завдяки запуску опціонів біткойна


Ф'ючерсні опціони біткойна (BTC) на CME Group за перший день публічної торгівлі принесли понад $2,3 млн, підтвердила компанія

14 Jan. 2020

У 2020 році компанії потребуватимуть фахівців з блокчейну: LinkedIn


Навички роботи з блокчейном у розділі hard skills, себто професійні навички, які безпосередньо стосуються робочих обов'язків, стануть найбільш затребуваними у 2020 році

14 Jan. 2020