QuadrigaCX оновлення: “покійний” керівник біржі розкрадав кошти протягом багатьох років


Published on 20 Jun. 2019
Sun loungers 708579 1280

Останній замовлений судом звіт у скандал QuadrigaCX з’явився вчора з досить суперечливими заявами про шахрайську діяльність. Це стосується засновника і генерального директора, Джеральда Коттена (Gerald Cotten), який розкрадав кошти клієнтів для маржинальної торгівлі на інших біржах протягом багатьох років.

Криптовалютний простір не чужий для злочинців, правопорушень і скандалів. Але навіть на цьому тлі історія QuadrigaCX виділяється як щось виняткове.

Те, що виглядало, як стандартна підготовка до шахрайства, повернулося догори дригом у середині січня цього року. Компанія QuadrigaCX оголосила про «несподівану смерть» засновника, генерального директора та «провідного лідера» Джеральда Коттена в Індії… більше місяця раніше.

Ой, і, до речі, він був єдиним, хто мав доступ до приватних ключів холодних гаманців.

Навіть коли компанія отримала тимчасову відстрочку від кредиторів, багато хто ставив під сумнів легітимність цієї історії.

Призначена судом моніторингова компанія Ernst and Young опублікував учора свій п'ятий звіт, який виявив деякі тривожні факти щодо ведення бізнесу.

З точки зору інфраструктури компанії, то її практично не було, всю діяльність в основному вів виключно Коттен. Розподіл обов'язків та базового внутрішнього контролю не існувало, а також сегрегація фондів QuadrigaCX та коштів клієнтів.

Бухгалтерських записів не було, і сам Коттен постановив, що діяльність адміністратора не буде зареєстрована.

Це дозволило Коттену створювати фейкові акаунти, а також кредитувати їх сотнями мільйонів доларів в фіат і крипто. Потім він обміняв це з реальними криптовалютами від інших користувачів і переніс з біржі QuadrigaCX.

Більшість з них пішла на рахунки на ім’я Коттена на інших біржах. Між 2016 та 2019 роками Коттен передав майже 10 000 BTC, 390 000 ETH і 240 000 LTC з QuadrigaCX. Так що ж він зробив з цими грошима?

Багато для чого було покладено на маржу, з усією належною увагою, яку можна очікувати від когось, хто грає з грошима інших людей. Він зазнав значних збитків, і його маржа була ліквідована.

Інша (неназвана) біржа отримала 21 501 BTC на рахунок під ім'ям Коттен. Все, крім 8 ВТС, було ліквідовано за еквівалент близько $80 млн протягом трьох років. Місце перебування цих $ 80 млн невідоме.


Коттен і його «вдова», Дженніфер Робертсон, також отримали значні перекази з Quadriga за останні роки. Очевидно, також не враховані.

Їхні активи, включаючи нерухомість, приватні літаки і яхти, автомобілі класу люкс і коштовності, підлягають замовленню на збереження. Монітор має намір ліквідувати ці активи на користь кредиторів.

Проте навіть цього замало, і до вже відновлених активів, залишається дефіцит близько $170 млн CAD.

Завершальною нотою цієї історії (яка не стане для когось дивною), безсумнівно, повинен стати Коттен, живий і здоровий (або, можливо, мертвий) десь на тропічному пляжі.

Гаразд, ймовірно, наша колективна уява вводить нас в оману, але здається, що це краще, ніж залишити гроші на біржі, такій як QuadrigaCX.


More news

Павло Дуров не продає Telegram після провалу з TON


"Ми не продаємо Telegram - ні частково, ні повністю", - обіцяє генеральний директор Telegram Павло Дуров

05 Aug. 2020

Запуск тестнету Ethereum 2.0 Medalla відбувся з 20 000 валідаторами


"Завершальний" та "офіційний" публічний тестнет Ethereum 2.0, Medalla, тепер онлайн, згідно з даними Ethereum Foundation.

04 Aug. 2020

Найбільший російський банк планує запустити власний стейблкойн


Незабаром після того, як у Росії було прийнято закон про криптовалюти в країні, найбільший банк країни висловив свої міркування.

04 Aug. 2020