До посилення обмеження для криптовалют від FATF залишилося 9 днів


Published on 13 Jun. 2019
Security 2168233 1280

Хоча ринки відновилися у 2019 році, з’явилася нова тенденція обмеження користувачів посилення обмежень у анонімності та свободі у криптовалютному секторі.

Незабаром криптовалютний сектор зіткнеться з іншою проблемою - цього разу нова рекомендація від Групи з фінансових дій (FATF), міжнародного органу, що створює багатонаціональну політику проти відмивання грошей. Вже зараз біржі почали обмежувати користувачів і активізувати свої процедури скринінгу або KYC.

21 червня міжнародне агентство опублікує звіт з рекомендаціями місцевим органам влади про те, як працювати з криптовалютами, біржами та іншими пов'язаними підприємствами.

Відповідність FATF потенційно може впливати на більше ніж 200 країн і вимагатиме від криптовалютних бірж перевірки користувачів. У минулому, раптові вимоги до де-анонімізації створили проблеми, такі як затримки верифікації. Деякі підприємства також вийшли з бізнесу через регуляторний тиск.

До теперішнього часу обмеження та правила були регіональними, і біржі могли знайти країни та регіони з більш ліберальним підходом. Проте, на цей раз, наслідки політики FATF можуть бути глобальними.

Незважаючи на те, що останнім часом біржі посилили процеси верифікації, очікується, що нові правила обмежуватимуть шифрування та торгівлю цифровими активами на суму більше $1000. На цей раз положення також будуть поширюватися на тих хто зберігає, криптовалютні хедж-фонди та будь-які пов'язані з ними підприємства, що працюють з монетами або токенами, повідомляє Bloomberg.

FATF також створила спеціальний підрозділ для вирішення фінтех завдань в цілому і дозволить інновації в операціях, не допускаючи міжнародного відмивання грошей або тіньового фінансування. Нові правила означатимуть, що популяризація цифрових активів з підприємствами може мати регуляторні труднощі.

В минулому, процедури KYC також виявили недоліки, потенційно витікаючі дані користувачів. Це вплинуло навіть на децентралізовані біржі, як у випадку з EtherDelta. 

Нещодавно біржеві сервіси, як Changelly і Shapeshift, видалили свої варіанти анонімності, і навіть LocalBitcoins вимагає форми перевірки, очікуючи посилення KYC в найближчі місяці.


More news

Ступінь магістра з блокчейну та технології розподіленого реєстру відтепер можна здобути в університеті на Мальті


Ступінь магістра з технології блокчейну та розподіленого реєстру (DLT) тепер доступна у Мальтійському університеті

21 Oct. 2019

Huobi розпочне продавати Tether за турецьку ліру до кінця 2019 року


Провідна криптовалютна біржа Huobi планує стати першим міжнародним гравцем та розпочне торгувати турецькою лірою до початку 2020 року

18 Oct. 2019

Біткойн зазнав невдачі як засіб розрахунків, переконані Банк міжнародних розрахунків BIS та G7


Біткойн та інші криптовалюти зазнали невдачі, як привабливий засіб оплати або збереження цінності, впевнені експерти з Банку міжнародних розрахунків BIS та G7

18 Oct. 2019