Bitfinex загрожує попередня судова заборона від Генерального прокурора Нью-Йорка


Published on 07 May. 2019
27747561337 b6684fcaa8 o

Нове судове засідання очікується у вівторок зі спробою роз'яснити вимоги Генерального прокурора Нью-Йорка проти iFinex, оператора біржі Bitfinex.

Генеральний прокурор Нью-Йорка (NYAG) намагається відкрити судову справу проти Bitfinex через нещодавню попередню заборону, і оператори iFinex, Tether, Inc. і Bitfinex висловили протест проти цих методів. NYAG нещодавно випустив судовий наказ про уточнення своїх вимог щодо біржі та зробив більш вузький розгляд з приводу помилок компаній.

Наказ NYAG з’явився після зізнання Bitfinex, що біржа втратила контроль доступу до $850 млн, які утримуються її платіжним провайдером Crypto Capital.

Bitfinex скаржилася, що дії NYAG можуть закінчитися тим, що завдадуть шкоди трейдерам, блокуючи доступ біржі до кредитної лінії в $900 млн, яку продовжує Tether. Саме ця кредитна лінія прискорила інтерес NYAG, оскільки Tether обмежений у своїй діяльності  у штаті Нью-Йорк.

Але поки що немає чітких доказів того, що Bitfinex і його справи підпадають під дію закона Мартіна, який регулює ринки цифрових паперів. Проте нинішнє розслідування вважається одним з найбільших ризиків для біржі, підпадаючи під одне з найсуворіших законів про шахрайство з цінних паперів в США.
 
NYAG до цих пір не деталізував, яким чином Bitfinex та Tether підпадають під дію закона Мартіна. Частина рішення залежить від природи USDT Tether, і чи є стейблкойн цінним папером.

Нещодавній судовий наказ проти Bitfinex супроводжувався іншим приводом для збору монет USDT назад у скарбницю. В даний час гаманець біржі тримає більше $344 млн, після того, як їх прибрали з бірж. Bitfinex як і раніше має лише близько $12 млн.

Bitfinex намагається компенсувати свої втрати, нещодавно оголосивши про продаж токена LEO, спрямованого на залучення нових інвесторів для подолання втрат коштів, у випадку, якщо вони не будуть відновлені вчасно. Кошти Bitfinex були вилучені на підставі діяльності Crypto Capital, яка була пов'язана з компаніями, що переміщують кошти з невідомим походженням, можливо пов'язані з організованою злочинністю.

Криптоспільнота вважає, що поточне розслідування може бути одним з найбільш ризикованих періодів для торгівлі цифровими активами, оскільки USDT складає до 80% обсягів торгівлі біткойна (BTC).


More news

Влада Венесуели вилучила понад 300 ASIC у місцевого майнера


Влада Венесуели конфіскувала 315 біткойн-систем для майнінгу криптовалюти ASIC у місцевого майнера біткойна.

08 Jul. 2020

Засновник Cardano: шахрайство - проблема всього криптопростору


Генеральний директор IOHK Чарльз Хоскінсон (Charles Hoskinson) розповів про проблеми пов’язані з криптовалютним шахрайством, яке зіпсувало репутацію Cardano, використовуючи логотип стартапу.

07 Jul. 2020

Фермери Індії використовуватиме блокчейн для ланцюгів поставок


Одна з найбільших організацій фермерів-виробників Індії планує використовувати блокчейн, щоб допомогти фермерам отримувати більшу зарплату.

07 Jul. 2020