Bitfinex загрожує попередня судова заборона від Генерального прокурора Нью-Йорка


Published on 07 May. 2019
27747561337 b6684fcaa8 o

Нове судове засідання очікується у вівторок зі спробою роз'яснити вимоги Генерального прокурора Нью-Йорка проти iFinex, оператора біржі Bitfinex.

Генеральний прокурор Нью-Йорка (NYAG) намагається відкрити судову справу проти Bitfinex через нещодавню попередню заборону, і оператори iFinex, Tether, Inc. і Bitfinex висловили протест проти цих методів. NYAG нещодавно випустив судовий наказ про уточнення своїх вимог щодо біржі та зробив більш вузький розгляд з приводу помилок компаній.

Наказ NYAG з’явився після зізнання Bitfinex, що біржа втратила контроль доступу до $850 млн, які утримуються її платіжним провайдером Crypto Capital.

Bitfinex скаржилася, що дії NYAG можуть закінчитися тим, що завдадуть шкоди трейдерам, блокуючи доступ біржі до кредитної лінії в $900 млн, яку продовжує Tether. Саме ця кредитна лінія прискорила інтерес NYAG, оскільки Tether обмежений у своїй діяльності  у штаті Нью-Йорк.

Але поки що немає чітких доказів того, що Bitfinex і його справи підпадають під дію закона Мартіна, який регулює ринки цифрових паперів. Проте нинішнє розслідування вважається одним з найбільших ризиків для біржі, підпадаючи під одне з найсуворіших законів про шахрайство з цінних паперів в США.
 
NYAG до цих пір не деталізував, яким чином Bitfinex та Tether підпадають під дію закона Мартіна. Частина рішення залежить від природи USDT Tether, і чи є стейблкойн цінним папером.

Нещодавній судовий наказ проти Bitfinex супроводжувався іншим приводом для збору монет USDT назад у скарбницю. В даний час гаманець біржі тримає більше $344 млн, після того, як їх прибрали з бірж. Bitfinex як і раніше має лише близько $12 млн.

Bitfinex намагається компенсувати свої втрати, нещодавно оголосивши про продаж токена LEO, спрямованого на залучення нових інвесторів для подолання втрат коштів, у випадку, якщо вони не будуть відновлені вчасно. Кошти Bitfinex були вилучені на підставі діяльності Crypto Capital, яка була пов'язана з компаніями, що переміщують кошти з невідомим походженням, можливо пов'язані з організованою злочинністю.

Криптоспільнота вважає, що поточне розслідування може бути одним з найбільш ризикованих періодів для торгівлі цифровими активами, оскільки USDT складає до 80% обсягів торгівлі біткойна (BTC).


More news

Що таке криптовалютні депозитарії і для чого вони потрібні


Протягом 2019 року провайдери криптовалютних депозитарних систем все частіше з'являються у світі цифрових технологій

27 Aug. 2019

Circle планує отримати 100 млн $ інвестицій для своє платформи SeedInvest


Підтримуваний Goldman Sachs крипто-стартап Circle планує залучити капітал у розмірі 100 мільйонів доларів для своєї краудфандингової платформи SeedInvest

26 Aug. 2019

Найбільший африканський банк приєднався до мережі Marco Polo


Standard Bank, найбільший банк Африки за величиною активів, приєднався до мережі фінансування торгівлі Marco Polo Network.

23 Aug. 2019