LocalBitcoins попереджає про посилення заходів безпеки та значних змінах в AML та KYC для своїх користувачів


Published on 11 Feb. 2019
Eye 2771174 1280

Торгівельна платформа для однорангових  P2P-платежів LocalBitcoins заявила, що запустить нові вимоги щодо ідентифікації користувачів. Це є частиною прагнення залишатися сумісними з законодавством ЄС.

У заяві, опублікованій 8 лютого, LocalBitcoins повідомляє, що відбудуться серйозні зміни у користувацькому досвіді для їхніх користувачів після впровадження нової політики боротьби з відмиванням грошей (AML) та “знай свого клієнта” (KYC), введену у внутрішню юрисдикцію Фінляндії.

У відповідності зі своїми зобов'язаннями, країна вдосконалює свої закони протидії відмиванню коштів AML/KYC у відповідності до загальноєвропейського законодавства, яке набуло чинності минулого року.

Точний характер змін залишається невизначеним і робота над змінами ще продовжується, зазначає LocalBitcoins, а подальші деталі з'являться у березні.

Законодавчі вимоги все ще розробляються, але вже ясно, що це призведе до значних змін у функціонуванні віртуальних валютних бірж,

 - йдеться у звіті.

LocalBitcoins підтримує репутацію платформи, за допомогою якої біткойн-користувачі можуть здійснювати транзакції у фіатній валюті і без неї без перешкод, які часто зустрічаються на традиційних біржах.

Хоча платформа повністю легальна, зміни у ідентифікації - і, отже, конфіденційності користувачів - традиційно зустрічаються з критикою, наприклад, у 2018 році, коли чиновники здійснили часткову перевірку великих торгових рахунків.

Найважливіші зміни стосовно користувачів LocalBitcoins будуть пов'язані з поліпшенням реєстрації нових облікових записів і процесів перевірки ідентичності, запровадженням вилучення гаманців і верифікацій на основі обсягів торгівлі,

 - йдеться в заяві.

Відомо, що у деяких країнах LocalBitcoins користується популярністю в умовах економічної та політичної нестабільності, особливо у Венесуелі за останні шість місяців. Залишається невідомим, як вимоги до ідентифікації будуть впливати на такі ринки.

За даними Coin Dance, LocalBitcoins обробила трохи більше 14 500 BTC ($52 мільйони) у всьому світі впродовж минулого тижня, станом на 9 лютого. Тижневий рекорд платформи, встановлений у жовтні 2015 року, склав майже 40 000 BTC (на той час це коштувало $9,7 млн).


More news

Таємні правила SEC можуть звести нанівець шанси на ETF біткойна у 2019 році - “криптомама”


Комісар SEC Естер Пірс (Hester Peirce) вважає, що комісія має схвалити ETF біткойна, але в даний момент вона знаходиться в меншості. Шанс отримання схвалення на біржовий фонд (ETF) біткойна цього року дедалі знижується.

14 Feb. 2019

Біткойн-трейдери масово звертаються до деривативів: чи означає це, що криптозима затягується?


Посеред найгіршого ведмежого ринку в 10-річній історії криптовалют, біткойн-трейдери повертаються від довгострокових стратегій до деривативів та опціонів.

14 Feb. 2019

Поки криптовалютний ринок дрімав, токен Maker на базі Етереуму виріс на 50% за 10 днів


З 4 лютого ціна Maker (MKR), криптоактиву, що являє собою стейблкойн, забезпечений кредит і децентралізовану платформу управління на Eтереумі, збільшилася рівно на 50% відносно долара США.

14 Feb. 2019