Понад $900 млн було викрадено з криптовалютних бірж за 9 місяців 2018 року – дослідження


Published on 11 Oct. 2018
Thief

Внаслідок крадіжок цифрових валют через злам криптовалютних торгових платформ за перші дев'ять місяців 2018 року було викрадено $927 мільйонів доларів США, йдеться у дослідженні американської компанії CipherTrace.

Ця сума майже на 250% більша, ніж в 2017 році, коли з криптовалютних бірж було викрадено $266 млн, згідно попереднім звітом CipherTrace. Це спричинено тим, що в 2018 році трапилися крадіжки великих сум коштів з відомих криптовалютних бірж, в умовах зростаючої популярності криптовалют і появи нових цифрових токенів. Були зламані такі обмінні платформи як Bithumb, Coincheck, Bancor і, зовсім нещодавно, японська біржа Zaif.

Розмовляючи з Reuters, генеральний директор CipherTrace, Дейв Джеванс (Dave Jevans), зазначив:

Регулятори вже кілька років відстають, тому що існує лише декілька країн, які дійсно застосували строгі закони проти відмивання грошей.

Джеванс, який також виступає в ролі керівника Робочої групи по боротьбі з фішингом, додав, що, ймовірно, злочинних транзакцій насправді на 50% більше, ніж включено до звіту, а CipherTrace поінформована про те, що про понад $60 млн викрадених криптовалют не повідомляється.

Дослідження, яке зосередило свою увагу на випадках відмивання грошей та іншої злочинної діяльності, пов’язаної з ринком криптовалют, показало, що 97% всіх прямих злочинних біткойн-платежів спрямовані на нерегульовані криптообмінники, а кількість злочинних біткойнів, отриманих біржами, в 36 разів більша у країнах, де боротьба з відмиванням грошей (AML) є слабкою.

Ці результати свідчать про те, що діяльність з відмивання грошей з використанням криптовалют безпосередньо співвідноситься з правилами боротьби з відмиванням коштів та їх застосуванням на біржах,

 - сказано у звіті.

Додаткові дані показують, що з 2009 року провідні криптовалютні біржі з країн з низьким рівнем дотримання заходів з протидії відмиванню коштів спричинились до відмивання близько 380 000 BTC, що дорівнює приблизно $2,5 млрд. У доповіді зазначено, що дослідники вивчили 20 провідних криптовалютних бірж, але не надається жодних імен. Крім того, ці біржі також використовувались для отримання злочинних послуг загальною вартістю 236 977 BTC (приблизно $1,5 млрд).

Всі біржі отримують ці відмиті гроші. Ви дійсно не можете зупинити їх. І ось причина чому. Ми часто дізнаємося про злочин після того, як це сталося. Тому в реальному часі немає способу дізнатись. Ви можете дізнаватись у 80-90% випадків, але це неможливо знати на 100%,

- сказав Джеванс.

У звіті CipherTrace також зазначено, що в той час як нові злочинні загрози, пов’язані з криптовалютами, виникають на горизонті (такі як підміна SIM-карток та цілеспрямоване масове виманювання таємної інформації, такої як паролі і приватні ключі), випадки відмивання криптовалют можна значно скоротити протягом найближчих двох років, якщо положення про боротьбу з відмиванням грошей будуть застосовуватись у всьому світі.


More news

Goldman Sachs інвестує у рішення для зберігання криптовалют від BitGo


Банківський гігант з Волл-стріт, Goldman Sachs, поставив ще одну ставку на зростаючу криптовалютну індустрію, очоливши фінансовий раунд серії “В” у розмірі $58,5 млн в цифрове сховище коштів від BitGo.

19 Oct. 2018

Чи ввів в оману інвесторів TRON, заявивши про партнерство з Baidu?


15 жовтня надійне джерело з Китаю, пов’язане з криптовалютами, повідомило, що партнерство TRON з Baidu, не було насправді партнерством.

19 Oct. 2018

Дослідження BitMex: хто конкурує з Bitcoin Core?


На цьому тижні у блозі BitMex з'явилася стаття, у якій проводиться порівняльний аналіз програмного забезпечення Bitcoin Core.

18 Oct. 2018