Понад $900 млн було викрадено з криптовалютних бірж за 9 місяців 2018 року – дослідження


Published on 11 Oct. 2018
Thief

Внаслідок крадіжок цифрових валют через злам криптовалютних торгових платформ за перші дев'ять місяців 2018 року було викрадено $927 мільйонів доларів США, йдеться у дослідженні американської компанії CipherTrace.

Ця сума майже на 250% більша, ніж в 2017 році, коли з криптовалютних бірж було викрадено $266 млн, згідно попереднім звітом CipherTrace. Це спричинено тим, що в 2018 році трапилися крадіжки великих сум коштів з відомих криптовалютних бірж, в умовах зростаючої популярності криптовалют і появи нових цифрових токенів. Були зламані такі обмінні платформи як Bithumb, Coincheck, Bancor і, зовсім нещодавно, японська біржа Zaif.

Розмовляючи з Reuters, генеральний директор CipherTrace, Дейв Джеванс (Dave Jevans), зазначив:

Регулятори вже кілька років відстають, тому що існує лише декілька країн, які дійсно застосували строгі закони проти відмивання грошей.

Джеванс, який також виступає в ролі керівника Робочої групи по боротьбі з фішингом, додав, що, ймовірно, злочинних транзакцій насправді на 50% більше, ніж включено до звіту, а CipherTrace поінформована про те, що про понад $60 млн викрадених криптовалют не повідомляється.

Дослідження, яке зосередило свою увагу на випадках відмивання грошей та іншої злочинної діяльності, пов’язаної з ринком криптовалют, показало, що 97% всіх прямих злочинних біткойн-платежів спрямовані на нерегульовані криптообмінники, а кількість злочинних біткойнів, отриманих біржами, в 36 разів більша у країнах, де боротьба з відмиванням грошей (AML) є слабкою.

Ці результати свідчать про те, що діяльність з відмивання грошей з використанням криптовалют безпосередньо співвідноситься з правилами боротьби з відмиванням коштів та їх застосуванням на біржах,

 - сказано у звіті.

Додаткові дані показують, що з 2009 року провідні криптовалютні біржі з країн з низьким рівнем дотримання заходів з протидії відмиванню коштів спричинились до відмивання близько 380 000 BTC, що дорівнює приблизно $2,5 млрд. У доповіді зазначено, що дослідники вивчили 20 провідних криптовалютних бірж, але не надається жодних імен. Крім того, ці біржі також використовувались для отримання злочинних послуг загальною вартістю 236 977 BTC (приблизно $1,5 млрд).

Всі біржі отримують ці відмиті гроші. Ви дійсно не можете зупинити їх. І ось причина чому. Ми часто дізнаємося про злочин після того, як це сталося. Тому в реальному часі немає способу дізнатись. Ви можете дізнаватись у 80-90% випадків, але це неможливо знати на 100%,

- сказав Джеванс.

У звіті CipherTrace також зазначено, що в той час як нові злочинні загрози, пов’язані з криптовалютами, виникають на горизонті (такі як підміна SIM-карток та цілеспрямоване масове виманювання таємної інформації, такої як паролі і приватні ключі), випадки відмивання криптовалют можна значно скоротити протягом найближчих двох років, якщо положення про боротьбу з відмиванням грошей будуть застосовуватись у всьому світі.


More news

JPMorgan представляє першу підтримувану банком криптовалюту JPM Coin


Міжнародний інвестиційний банк і непримиримий біткойн-скептик JPMorgan Chase стане першим американським банком, який випустить свою криптовалюту.

15 Feb. 2019

Coinbase надала користувачам доступ до балансів Bitcoin SV. Чи призведе це до дампінгу монети Крейґа Райта?


14 лютого у повідомленні для користувачів Coinbase оголосила, що нарешті зробила доступними для виведення баланси Bitcoin SV.

15 Feb. 2019

Ціна біткойна досягла рівноваги - керівник інвестиційного фонду Майк Новоґрац


На думку генерального директора Galaxy Digital Майка Новоґраца (Mike Novogratz), ціна біткойна "торкається" до свого дна, але до кінця року може легко досягти $8000.

15 Feb. 2019