Регулятори розглядають глобальні правила запобігання відмиванню грошей для криптовалютних бірж


Published on 13 Jun. 2018
Soap 673176 1280

Група з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей - FATF, міжнародна група з 37 країн, яка займається боротьбою з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, готує глобальні обов'язкові правила для криптовалютних бірж.

Як повідомляє Reuters, за інформацією від представника уряду Японії, 24 червня міжнародна організація розпочне дискусії з метою впровадження обов'язкових правил, для регулювання криптовалютних бірж на глобальному рівні.

Японія брала активну участь у обговореннях у ході саміту Великої двадцятки (G20) на початку цього року, де йшлося про єдиний підхід у боротьбі з відмиванням грошей за допомогою криптовалют. Японія прагне очолити цю ініціативу та наполягає на обов’язковому прийнятті правил не пізніше 2019 року. Саміт G20 у 2020 році відбуватиметься під головуванням Японії.

В ході обговорень FATF буде переглядати ефективність поточних необов'язкових правил, які діють з червня 2015 року і які закликали криптовалютні біржі до отримання ліцензій і/або реєстрацій, впровадженню стандарту “знай свого клієнта” (know-your-customer, KYC), підтриманню норм щодо запобігання відмивання грошей та надання звітів про підозрілу активність.

Оскільки нинішнє регулювання та рекомендації є необов'язковими, їхнє застосування серед країн переважно неефективне та суперечливе.

Група буде обговорювати та визначати, чи ці правила все ще актуальні через три роки, вивчати, як вони можуть бути впроваджені для нових бірж, і як вони можуть працювати в  країнах, які взагалі заборонили криптовалютну торгівлю.

Японський чиновник заявив, що європейські уряди та Сполучені Штати можуть бути переконані в тому, що вони співпрацюватимуть для впровадження обов'язкових правил. Японія вперше прийняла закон про регулювання криптовалютної галузі у квітні 2017 року, переглядаючи законодавство платіжних послуг та визнала криптовалюти як легальний спосіб оплати. Це перша в світі економіка, яка регулює криптовалютний сектор. Через рік законодавство було переглянуто знову і, згідно з новими правилами, японські біржі зобов'язані зареєструвати та отримати ліцензію від фінансового регулятора для роботи в країні.

FATF була заснована в 1989 році як ініціатива країн Великої сімки з метою розробки єдиного підходу та структури для боротьби з відмиванням грошей у Парижі. Її мандат був розширений, щоб включити правила для боротьби з фінансуванням тероризму з 2001 року, після терактів 11 вересня в США.


More news

Goldman Sachs інвестує у рішення для зберігання криптовалют від BitGo


Банківський гігант з Волл-стріт, Goldman Sachs, поставив ще одну ставку на зростаючу криптовалютну індустрію, очоливши фінансовий раунд серії “В” у розмірі $58,5 млн в цифрове сховище коштів від BitGo.

19 Oct. 2018

Чи ввів в оману інвесторів TRON, заявивши про партнерство з Baidu?


15 жовтня надійне джерело з Китаю, пов’язане з криптовалютами, повідомило, що партнерство TRON з Baidu, не було насправді партнерством.

19 Oct. 2018

Дослідження BitMex: хто конкурує з Bitcoin Core?


На цьому тижні у блозі BitMex з'явилася стаття, у якій проводиться порівняльний аналіз програмного забезпечення Bitcoin Core.

18 Oct. 2018