Bitfinex пов’язана із відмиванням грошей за наркотики - польські ЗМІ


Published on 10 Apr. 2018
01

Bitfinex, одну з найбільших криптовалютних бірж світу, згадують в польському розслідуванні відмивання грошей колумбійським наркокартелем, про що повідомляють місцеві ЗМІ.

Минулого тижня польські правоохоронці заарештували 1,27 млрд польських злотих (близько $371 млн) на банківських рахунках, які належали двом компаніям, які підозрювалися у відмиванні грошей з наркокартелів Колумбії.

Першим новину повідомив польський медіаресурс TVP Info, який написав, що дві зареєстровані в Прушкуві компанії, про які згадували, як про “компанію M” та “компанію C”, першочергово були пов’язані із незаконною діяльністю, оскільки одна з них начебто обманула бельгійське міністерство іноземних справ на суму понад €400 000, коли міністерство створювало посольство в Демократичній Республіці Конго. Далі у цьому репортажі заявляють, що компанії були пов’язані із неназваною криптовалютною біржою.

Однак, в окремому репортажі польського технічного блогу Spider’s Web прямо вказали на Bitfinex, посилаючись на “неофіційну інформацію”, зазначаючи, що банк, який зараз перебуває під розслідуванням, Skierniewice’s Cooperative Bank, є тим самим банком, куди Bitfinex спрямовувала користувачів для пов’язаних із біржою депозитів наприкінці 2017 року.

Труднощі, які були у Bitfinex із отриманням стабільного банківського партнера добре задокументовані, хоча нідерландська банківська група ING нещодавно визнала, що біржовий оператор є їхнім клієнтом. 

Між тим, невідомий користувач із польського біткойн-форуму заявив, що його нещодавно допитали представниками польських правоохоронних органів у зв’язку з транзакціями від Crypto sp z o.o, чия материнська компанія Crypto Capital Corp. вважається підставною компанією, яка належить Bitfinex.

В пресі не було висунуто жодних звинувачень і репортажі зазначили, що прокурори координують свої дії із Європолом та Інтерполом у зв’язку із міжнародним характером розслідувань.

Bitfinex не відразу відповіла на запит про коментар, але офіційний представник сказав FinanceMagnates, що йому відомо про ці твердження, і він вважає, що вони не є правдивими. Він сказав: 

Bitfinex може визнати, що їй відомо про теперішні твердження, про які повідомили польські медіа впродовж кількох останніх годин. Bitfinex вірить, що ці твердження є неправдивими і клієнтів та операції Bitfinex  не зачепили фальшиві чутки.


More news

Кількість біткойн-нод зросла до 10 000 за останні 3 місяці


Мережа біткойна продовжує відновлюватися після недавніх спадів активності, загальна кількість нод мережі досягла 65 000, а число доступних нод складає понад 10 000.

18 Jan. 2019

Компанія BitGo запускає криптовалютний трейдинг з підтримкою Goldman Sachs


Блокчейн-платформа BitGo з Palo Alto розробила платформу, яка дозволить трейдерам купувати і продавати криптовалюти без необхідності вилучати кошти з холодного гаманця.

18 Jan. 2019

Bitfury Group запускає Surround - блокчейн-платформу для музичної індустрії


Сьогодні, 17 січня, Bitfury Group оголосила про запуск Bitfury Surround: новий підрозділ всередині Bitfury Group буде займатися блокчейн-рішеннями для музичної індустрії, допомагаючи вирішувати проблеми, з якими щодня стикаються виконавці, продюсери, правовласники і стейкхолдери.

17 Jan. 2019