Bitfinex пов’язана із відмиванням грошей за наркотики - польські ЗМІ


Published on 10 Apr. 2018
01

Bitfinex, одну з найбільших криптовалютних бірж світу, згадують в польському розслідуванні відмивання грошей колумбійським наркокартелем, про що повідомляють місцеві ЗМІ.

Минулого тижня польські правоохоронці заарештували 1,27 млрд польських злотих (близько $371 млн) на банківських рахунках, які належали двом компаніям, які підозрювалися у відмиванні грошей з наркокартелів Колумбії.

Першим новину повідомив польський медіаресурс TVP Info, який написав, що дві зареєстровані в Прушкуві компанії, про які згадували, як про “компанію M” та “компанію C”, першочергово були пов’язані із незаконною діяльністю, оскільки одна з них начебто обманула бельгійське міністерство іноземних справ на суму понад €400 000, коли міністерство створювало посольство в Демократичній Республіці Конго. Далі у цьому репортажі заявляють, що компанії були пов’язані із неназваною криптовалютною біржою.

Однак, в окремому репортажі польського технічного блогу Spider’s Web прямо вказали на Bitfinex, посилаючись на “неофіційну інформацію”, зазначаючи, що банк, який зараз перебуває під розслідуванням, Skierniewice’s Cooperative Bank, є тим самим банком, куди Bitfinex спрямовувала користувачів для пов’язаних із біржою депозитів наприкінці 2017 року.

Труднощі, які були у Bitfinex із отриманням стабільного банківського партнера добре задокументовані, хоча нідерландська банківська група ING нещодавно визнала, що біржовий оператор є їхнім клієнтом. 

Між тим, невідомий користувач із польського біткойн-форуму заявив, що його нещодавно допитали представниками польських правоохоронних органів у зв’язку з транзакціями від Crypto sp z o.o, чия материнська компанія Crypto Capital Corp. вважається підставною компанією, яка належить Bitfinex.

В пресі не було висунуто жодних звинувачень і репортажі зазначили, що прокурори координують свої дії із Європолом та Інтерполом у зв’язку із міжнародним характером розслідувань.

Bitfinex не відразу відповіла на запит про коментар, але офіційний представник сказав FinanceMagnates, що йому відомо про ці твердження, і він вважає, що вони не є правдивими. Він сказав: 

Bitfinex може визнати, що їй відомо про теперішні твердження, про які повідомили польські медіа впродовж кількох останніх годин. Bitfinex вірить, що ці твердження є неправдивими і клієнтів та операції Bitfinex  не зачепили фальшиві чутки.


More news

Споживачі балтійських країн можуть купувати продукцію Samsung за криптовалюти


Гігант електроніки Samsung оголосив, що він почне приймати криптовалюти за свою продукцію в кількох балтійських країнах.

23 Jul. 2018

Етереум - каталізатор бичачого ринку біткойна: генеральний директор Circle


Генеральний директор Circle Джеремі Аллаір (Jeremy Allaire) публічно похвалив Етереум, протидіючи критиці криптовалютної спільноти, що цього тижня прозвучала щодо мережі та її перспектив.

20 Jul. 2018

Розробники Raiden випустили останній тестнет перед запуском основної мережі мікроплатежів Етереуму


Запущено нову тестову мережу для проекту Raiden, мережі платіжних каналів Етереуму, аналогу Lightning Network біткойна.

20 Jul. 2018