SEC звинуватила ICO, підтримане боксером Флойд Мейвезером, у шахрайстві


Published on 03 Apr. 2018
01

Комісія цінних паперів та бірж США звинуватила засновників ICO проекту Centra, яке підтримували боксер Флойд Мейвезер та репер ДіДжей Халед, у шахрайстві, ілюструючи намір очистити простір ICO (первинних пропозицій монет) від недобросовісних гравців.

Згідно з офіційною заявою американської Комісії з цінних паперів та бірж (SEC), незалежна агенція звинуватила обох осіб в “організації шахрайської первинної пропозиції монет (ICO), що у минулому році зібрала понад $32 млн від тисяч інвесторів”.

SEC звинувачує Сохраба (Сема) Шарма та Роберта Фаркаса у тому, що вони незаконно пропонували та продавали незареєстровані інвестиції через придбання токенів CTR від Centra Tech Inc. При цьому пара також дурила інвесторів за допомогою різного роду неправдивих факторів.

Дует обманом пропонував начебто забезпечені Visa та MasterCard дебетові картки, які повинні були дозволяти конвертувати криптовалюти  у долари США, попри відсутність такої домовленості з будь-якою з компаній-емінентів кредитних карток. Додатково вони шахрайськими методами просували ICO своєї компанії із “вигаданими керівниками із вражаючими біографіями, а також ділилися брехливими або такими, що вводили в оману, маркетинговими матеріалами”.

Стефані Авакіян (Stephanie Avakian), співкерівник Відділу правозастосування SEC каже:

Ми стверджуємо, що Centra продавала інвесторам [токени] під обіцянки нових цифрових технологій, використовуючи складну маркетингову кампанію, щоб розгорнути павутину брехні щодо своїх начебто партнерських відносин із законними компаніями. Як стверджується у скарзі, ці та інші заяви були просто брехнею.

Підтримка знаменитостями

Шарм та Фаркас також платили знаменитостям за просування свого шахрайства в соціальних медіа. Серед найбільш відомих фігур, які рекламували шахрайське ICO на своїх сторінках в соціальних мережах, був професійний боксер Флойд Мейвезер (Floyd Mayweather) та репер ДіДжей Халед, хоча жодному з них не було висунуто ніяких звинувачень. Стів Пейкін (Steve Peikin), співкерівник Відділу правозастосування SEC, висловився з цього приводу:

Як ми стверджуємо, підсудні значною мірою розраховували на підтримку знаменитостей та соціальны медіа у просуванні своєї схеми. Підтримка та глянцеві маркетингові матеріали не замінюють реєстрацію та дотримання вимог SEC, як і старання інвесторів.

Обоє підозрюваних були заарештовані, попри спробу Фаркаса зарезервувати виліт зі США. Він був заарештований до того, як піднявся на борт.

Розгром SEC проекту Centra ілюструє той факт, що як незалежна федеральна агенція, так і система кримінального правосуддя готові переслідувати шахрайські компанії, що мають відношення до криптовалют, за підозрою у кримінальній діяльності.

Скарга SEC була передана до федерального суду Південного округу Нью-Йорка, представники влади звинуватили Шарма і Фаркаса в порушенні положень про боротьбу зі шахрайством та реєстрацію федеральних законів про цінні папери.

Якщо ця скарга буде успішною, обох організаторів буде покарано “постійною судовою забороною, поверненням усіх начебто незаконно отриманих доходів з відсотками та штрафами, так само, як і забороною, яка не дозволить Шарму та Фаркасу працювати працівниками чи директорами  публічної компанії, бути учасниками будь-якої пропозиції цифрових чи будь-яких інших цінних паперів”.

У той же час кримінальні обвинувачення проти Шарма і Фаркаса висунула прокуратура Південного округу Нью-Йорка.


More news

ФБР: криптовалюти - це значна проблема, яка ставатиме дедалі загрозливішою


Директор Федерального бюро розслідувань дав свідчення перед Комітетом з питань внутрішньої безпеки Сенату на слуханнях щодо загроз безпеці, що стоять перед США

08 Nov. 2019

Мікрі Жан: мене усунули з Bitmain без моєї згоди


Cпівзасновник найбільшого китайського виробника майнінгового обладнання Bitmain, заявив, що його, законного представника компанії, усунули без його згоди

07 Nov. 2019

Глобальна крипто-інфраструктура спинить "нормативний арбітраж": регулятор


Головний регулятор цінних паперів у Гонконзі висловив свою думку щодо Libra від Facebook

07 Nov. 2019