Південна Корея: викрито незаконні криптовалютні торги на Forex на суму 600 млн доларів


Published on 01 Feb. 2018
28713772222 158b561057 b

Митна служба Південної Кореї (KCS) оприлюднила інформацію про розслідування незаконної торгової діяльності через Forex, у результаті якої було виявлено криптовалют на $600 млн (637,5 млн вон), що незаконно торгувалися в Південній Кореї.

У заяві також викривають чотири випадки незаконних торгів. У першому випадку  гроші були переведені із Японії в невідому країну у результаті чого 53,7 млрд вон були переслані іншій країні чи організації з використанням криптовалют. У другому випадку кошти об’ємом 472,3 млрд корейських вон переміщалися між Австралією та Південною Кореєю. KCS пояснила, що пересилання коштів між країнами із єдиною ціллю уникати банківських зборів, та зборів за перекази вважається незаконним.

У третьому випадку іноземну валюту було переслано у іноземну організацію (у вигляді криптовалюти), яка була потім конвертована  і відправлена утримувачу. У четвертому випадку кошти у сумі 164,7 млрд вон були отримані фіктивною компанією, посилаючись на “покупку програмного забезпечення” як прикриття. KCS зауважила, що вона розпочне розслідування щодо криптовалютних агентів та операторів Forex у справі відмивання грошей та доходів від нелегальної торгівлі. Інші області, які пройдуть критичний контроль, включають контрабанду наркотиків з використанням віртуальних валют. Імена підозрюваних не були розкриті у прес-релізі.

Оголошення було опубліковане у той же день, коли міністр фінансів Кім Донг-йон (Kim Dong-yeon) заявив, що криптовалютні ринки та біржі не будуть заборонені в країні. Натомість Південна Корея зосередиться на регулюванні криптовалютних бірж. Країна працює над прийняттям  криптовалют після того як Міністерство юстиції вперше заборонило проведення ICO у минулому році. Міністерство також заявляло раніше в січні, що заборона на торгівлю криптовалютами можливе. Однак цей крок не підтримало Міністерство фінансів, про що було повідомлено у їхній офіційній заяві: “Ми не розділяємо ті же погляди, що й Міністерство юстиції на можливу заборону криптовалют”.

У той час, як більшість міністерств продовжують підтримувати криптовалютну активність, уряд Південної Кореї робить усе можливе, щоб запобігти незаконним торговим операціям.


More news

Павло Дуров не продає Telegram після провалу з TON


"Ми не продаємо Telegram - ні частково, ні повністю", - обіцяє генеральний директор Telegram Павло Дуров

05 Aug. 2020

Запуск тестнету Ethereum 2.0 Medalla відбувся з 20 000 валідаторами


"Завершальний" та "офіційний" публічний тестнет Ethereum 2.0, Medalla, тепер онлайн, згідно з даними Ethereum Foundation.

04 Aug. 2020

Найбільший російський банк планує запустити власний стейблкойн


Незабаром після того, як у Росії було прийнято закон про криптовалюти в країні, найбільший банк країни висловив свої міркування.

04 Aug. 2020