Південна Корея оголосила остаточну дату для припинення анонімної торгівлі криптовалютами


Published on 23 Jan. 2018
Anonym

Фінансовий регулятор ринків Південної Кореї встановив остаточний термін, після якого почне діяти заборона на анонімні торгові акаунти на місцевих криптовалютних біржах.

Згідно з новим оголошенням від Комісії з фінансових послуг (FSC) Південної Кореї, починаючи з 30 січня, для того, щоб продовжувати роботу на місцевих криптовалютних біржах, трейдерам доведеться використовувати реквізити банківських рахунків.

Як тільки нові правила наберуть чинності, інвестори зможуть депонувати лише грошові кошти для торгівлі криптовалютами тільки у тому випадку, якщо їхнє ім'я на криптовалютній біржі відповідатиме тому, яке вказане на їхньому банківському рахунку.

Цей крок став частиною зусиль фінансового регулятора для повсюдного застосування правила "знай свого клієнта" (KYC) криптовалютними біржами, щоб приборкати спекуляції з цифровими валютами. FSC повідомила у своєму прес-релізі, що нове правило є результатом перевірки внутрішніх анонімних облікових записів криптовалютних трейдерів - за підтримки шести місцевих банків, а також відділу фінансової розвідки - з 8 по 16 січня.

Окрім того, в офіційному оголошенні також надані рекомендації щодо з боротьби з відмиванням грошей за допомогою криптовалютних бірж, в яких окреслені ситуації, коли біржі повинні повідомляти про ймовірність потенційної незаконної діяльності.

У заяві регулятор звертається до бірж:

Зокрема, коли користувачі можуть здійснювати операції з віртуальною валютою у розмірі понад 10 мільйонів вон за день або більше 20 мільйонів вон протягом 7 днів під час депонування та зняття коштів, це тип фінансової операції, яку ви маєте підозрювати у відмиванні грошей.

Варто зазначити, що 10 мільйонів корейських вон за поточним курсом – це близько 9300 доларів США на даний момент.

Нове правило також, як видається, має більш широкий вплив на іноземних громадян, які використовували південнокорейські криптовалютні біржі через віртуальний банківський рахунок. Як зазначалося в повідомленні FSC, неповнолітнім громадянам та нерезидентам Південної Кореї також буде заборонено мати акаунти на місцевих біржах цифрових валют.

Представник однієї з південнокорейських криптовалютних бірж, Coinone, підтвердив, в електронному листі виданню CoinDesk що біржа буде застосовувати зміни, починаючи з 30 січня.

Відповідно до нової вимоги, шість банків готуються до того, щоб пов’язати облікові записи, які містять реальні імена, з біржами. Це NongHyup, KookMin, Shinhan, KEBHana, IBK та JB Bank. Що стосується Coinone, наші користувачі повинні бути зареєстровані в NongHyup,

 - зазначили у Coinone.

Крім того, інша криптовалютна біржа з Південної Кореї, Korbit, у своєму офіційному блозі також повідомила, що існуючий метод депонування коштів буде припинений і замінений в цьому місяці. Біржа також додала, що користувачі "повинні мати банківський рахунок у Shinhan, зареєстрований під їхнім юридичним іменем".

Згідно з повідомленням південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, біржа Bithumb також заявила, що буде застосовувати нові зміни відповідно до вимог уряду.

Подібні дії фінансових регулюючих органів Південної Кореї, хоча і анонсувалися вже давно, все ж у поєднанні з повідомленням про майбутнє оподаткування криптовалютного трейдингу та інвестування наклалися на сьогоднішнє зниження ціни біткойна до рівня майже $10 000. Зараз вартість криптовалюти вже дещо відновила свої позиції і знову перевищила позначку в $11 000.


More news

Влада Венесуели вилучила понад 300 ASIC у місцевого майнера


Влада Венесуели конфіскувала 315 біткойн-систем для майнінгу криптовалюти ASIC у місцевого майнера біткойна.

08 Jul. 2020

Засновник Cardano: шахрайство - проблема всього криптопростору


Генеральний директор IOHK Чарльз Хоскінсон (Charles Hoskinson) розповів про проблеми пов’язані з криптовалютним шахрайством, яке зіпсувало репутацію Cardano, використовуючи логотип стартапу.

07 Jul. 2020

Фермери Індії використовуватиме блокчейн для ланцюгів поставок


Одна з найбільших організацій фермерів-виробників Індії планує використовувати блокчейн, щоб допомогти фермерам отримувати більшу зарплату.

07 Jul. 2020