В ЄС вважають, що криптовалюти занадто складні для використання злочинцями


Published on 11 Jul. 2017
Digital currencies difficult for criminal

У новій доповіді Європейської комісії йдеться про те, що кримінальні організації не проти були б використовувати криптовалюти, але не можуть, тому що вони не мають необхідних технічних знань для цього.

Кримінал і цифрові валюти

4 липня Європейська комісія опублікувала звіт, який детально описує потенційне використання віртуальних валют для незаконних дій. У звіті зазначено, що кримінальні та терористичні організації можуть використовувати віртуальні валюти для фінансування своєї діяльності та відмивання злочинних доходів, повідомляє Bitcoinist.

Незважаючи на те, що досі було проведено мало досліджень з цього питання, з тих, що були проведені, можна зробити висновок, що, хоча злочинні організації дуже зацікавлені в використанні віртуальних валют, необхідність у певній технічній кваліфікації перешкоджає їм це зробити.

У звіті сказано наступне:

Правоохоронні органи зібрали певну інформацію, згідно з якою терористичні групи можуть використовувати віртуальні валюти для фінансування терористичних заходів. Однак для використання віртуальних валют потрібні спеціальні технічні навички, що робить його менш привабливим.

Віртуальні валюти також можуть бути інструментом для злочинних організацій, за допомогою якого можна анонімно переказувати гроші, будучи поза полем зору влади:

Оцінка загрози відмивання грошей, пов'язаної з віртуальними валютами, показує, що кримінальні організації можуть використовувати віртуальні валюти для доступу до "чистої готівки" (як для введення готівки, так і для виведення). При використанні віртуальних валют організовані злочинні групи можуть анонімно отримувати доступ до грошових коштів і приховувати сліди транзакцій.

- йдеться в одному з висновків, зроблених Європейською комісією.

Яке рішення?

На думку чиновників, потенційним рішенням цієї проблеми є створення та впровадження європейської правової бази, яка належним чином контролюватиме та фіксуватиме транзакції цифрових валют.

Більшість бірж у Європі не повинні виконувати вимоги щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

У звіті сказано, що це може стати проблемою для влади, оскільки це перешкоджає їй правильно ідентифікувати конкретні віртуальні валюти, пов'язані з кримінальною діяльністю:

У поточній ситуації провайдери віртуальних валют не можуть моніторитися та контролюватися. У ЄС немає єдиних правил для забезпечення того, щоб провайдери віртуальних валют застосовували вимоги щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

Законодавча база, в основному, повинна бути зосереджена на запровадженні належних вимог щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму для криптовалютних обмінників для того, щоб правильно відслідковувати осіб чи організації, які відмивають гроші, фінансують або підтримують діяльність, пов'язану з злочинністю/тероризмом, роблять загальний висновок автори документу.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз виділив 5 млн. євро на дослідження та розробку інструментів для відстеження транзакцій криптовалют.

 

More news

Влада Венесуели вилучила понад 300 ASIC у місцевого майнера


Влада Венесуели конфіскувала 315 біткойн-систем для майнінгу криптовалюти ASIC у місцевого майнера біткойна.

08 Jul. 2020

Засновник Cardano: шахрайство - проблема всього криптопростору


Генеральний директор IOHK Чарльз Хоскінсон (Charles Hoskinson) розповів про проблеми пов’язані з криптовалютним шахрайством, яке зіпсувало репутацію Cardano, використовуючи логотип стартапу.

07 Jul. 2020

Фермери Індії використовуватиме блокчейн для ланцюгів поставок


Одна з найбільших організацій фермерів-виробників Індії планує використовувати блокчейн, щоб допомогти фермерам отримувати більшу зарплату.

07 Jul. 2020