Bitfinex заперечує звинувачення у відмиванні грошей


Published on 11 Apr. 2018
Denied

Криптовалютна біржа Bitfinex заперечила звинувачення у відмиванні грошей, отриманих від продажу наркотиків, яке начебто здійснювалося на біржі, і які виникли у зв’язку з розслідуванням польських правоохоронців, про що повідомлялося цього тижня.

Як пише CoinDesk, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж повідомила виданню, що вона провела "внутрішнє розслідування своєї міжнародної організації" і не виявила жодних зв’язків між біржовими транзакціями та двома компаніями-прокладками, які звинувачуються в обмані бельгійського уряду та відмиванні коштів, отриманих від продажу колумбійських наркотиків.

Біржа зазначила, що "на основі усіх наявних доказів та інформації [вона] дійшла висновку, що ці твердження є неправдивими та необґрунтованими".

У заяві Bitfinex також йдеться:

Стосовно претензій, про які йдеться у звинуваченнях, компанія Bitfinex не брала участі в жодному офіційному розслідуванні, розпочатому в будь-якій юрисдикції у всьому світі, на підставі тверджень, повідомлених польськими ЗМІ. Це свідчить про те, що відповідні органи влади не знайшли підстав для реагування на претензії, подані проти платформи Bitfinex.

Аналогічно, платформа повідомила, що жоден користувач не має труднощів з доступом до своїх рахунків або коштів через будь-які можливі правоохоронні дії.

Ці чутки вперше виникли на початку цього тижня, коли в ЗМІ повідомлялося, що працівники польських правоохоронних органів заарештували активи двох компаній-прокладок, які підозрюються у відмиванні грошей для наркокартелів Колумбії.

Ці компанії були обвинувачені в тому, що вони обдурили уряд Бельгії на 400 тисяч євро та підозрюються у зв’язках з "великою онлайн- біржою криптовалют". Проте правоохоронці не назвали тоді жодної конкретної біржі, а ім’я Bitfinex виплило у статті польського технічного блогу Spider’s Web.


More news

Кількість біткойн-нод зросла до 10 000 за останні 3 місяці


Мережа біткойна продовжує відновлюватися після недавніх спадів активності, загальна кількість нод мережі досягла 65 000, а число доступних нод складає понад 10 000.

18 Jan. 2019

Компанія BitGo запускає криптовалютний трейдинг з підтримкою Goldman Sachs


Блокчейн-платформа BitGo з Palo Alto розробила платформу, яка дозволить трейдерам купувати і продавати криптовалюти без необхідності вилучати кошти з холодного гаманця.

18 Jan. 2019

Bitfury Group запускає Surround - блокчейн-платформу для музичної індустрії


Сьогодні, 17 січня, Bitfury Group оголосила про запуск Bitfury Surround: новий підрозділ всередині Bitfury Group буде займатися блокчейн-рішеннями для музичної індустрії, допомагаючи вирішувати проблеми, з якими щодня стикаються виконавці, продюсери, правовласники і стейкхолдери.

17 Jan. 2019