Bitfinex заперечує звинувачення у відмиванні грошей


Published on 11 Apr. 2018
Denied

Криптовалютна біржа Bitfinex заперечила звинувачення у відмиванні грошей, отриманих від продажу наркотиків, яке начебто здійснювалося на біржі, і які виникли у зв’язку з розслідуванням польських правоохоронців, про що повідомлялося цього тижня.

Як пише CoinDesk, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж повідомила виданню, що вона провела "внутрішнє розслідування своєї міжнародної організації" і не виявила жодних зв’язків між біржовими транзакціями та двома компаніями-прокладками, які звинувачуються в обмані бельгійського уряду та відмиванні коштів, отриманих від продажу колумбійських наркотиків.

Біржа зазначила, що "на основі усіх наявних доказів та інформації [вона] дійшла висновку, що ці твердження є неправдивими та необґрунтованими".

У заяві Bitfinex також йдеться:

Стосовно претензій, про які йдеться у звинуваченнях, компанія Bitfinex не брала участі в жодному офіційному розслідуванні, розпочатому в будь-якій юрисдикції у всьому світі, на підставі тверджень, повідомлених польськими ЗМІ. Це свідчить про те, що відповідні органи влади не знайшли підстав для реагування на претензії, подані проти платформи Bitfinex.

Аналогічно, платформа повідомила, що жоден користувач не має труднощів з доступом до своїх рахунків або коштів через будь-які можливі правоохоронні дії.

Ці чутки вперше виникли на початку цього тижня, коли в ЗМІ повідомлялося, що працівники польських правоохоронних органів заарештували активи двох компаній-прокладок, які підозрюються у відмиванні грошей для наркокартелів Колумбії.

Ці компанії були обвинувачені в тому, що вони обдурили уряд Бельгії на 400 тисяч євро та підозрюються у зв’язках з "великою онлайн- біржою криптовалют". Проте правоохоронці не назвали тоді жодної конкретної біржі, а ім’я Bitfinex виплило у статті польського технічного блогу Spider’s Web.


More news

Герман Греф не вважає технологію криптовалют такою, яка змінює життя


Голова Сбербанку Росії, Герман Греф, який неодноразово схвально відгукувався щодо технології блокчейну, назвав крипитовалюти недозрілою та переоціненою технологією.

25 Apr. 2018

На рахунках хакерів ще до атаки на MyEtherWallet було 25 000 ETH


Нова інформація, яка з’явилася щодо атаки на MyEtherWallet, вказує на те, що хакери мали значну кількість ресурсів перед тим, як виконати свою атаку.

25 Apr. 2018

Хакери викрали 150 тисяч доларів, зламавши DNS сайту MyEtherWallet


DNS сайту MyEtherWallet був скомпрометований хакером, який украв понад $150 000 в етері із більш, ніж сотні різних гаманців під час складної фішингової атаки.

25 Apr. 2018