Bitfinex заперечує звинувачення у відмиванні грошей


Published on 11 Apr. 2018
Denied

Криптовалютна біржа Bitfinex заперечила звинувачення у відмиванні грошей, отриманих від продажу наркотиків, яке начебто здійснювалося на біржі, і які виникли у зв’язку з розслідуванням польських правоохоронців, про що повідомлялося цього тижня.

Як пише CoinDesk, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж повідомила виданню, що вона провела "внутрішнє розслідування своєї міжнародної організації" і не виявила жодних зв’язків між біржовими транзакціями та двома компаніями-прокладками, які звинувачуються в обмані бельгійського уряду та відмиванні коштів, отриманих від продажу колумбійських наркотиків.

Біржа зазначила, що "на основі усіх наявних доказів та інформації [вона] дійшла висновку, що ці твердження є неправдивими та необґрунтованими".

У заяві Bitfinex також йдеться:

Стосовно претензій, про які йдеться у звинуваченнях, компанія Bitfinex не брала участі в жодному офіційному розслідуванні, розпочатому в будь-якій юрисдикції у всьому світі, на підставі тверджень, повідомлених польськими ЗМІ. Це свідчить про те, що відповідні органи влади не знайшли підстав для реагування на претензії, подані проти платформи Bitfinex.

Аналогічно, платформа повідомила, що жоден користувач не має труднощів з доступом до своїх рахунків або коштів через будь-які можливі правоохоронні дії.

Ці чутки вперше виникли на початку цього тижня, коли в ЗМІ повідомлялося, що працівники польських правоохоронних органів заарештували активи двох компаній-прокладок, які підозрюються у відмиванні грошей для наркокартелів Колумбії.

Ці компанії були обвинувачені в тому, що вони обдурили уряд Бельгії на 400 тисяч євро та підозрюються у зв’язках з "великою онлайн- біржою криптовалют". Проте правоохоронці не назвали тоді жодної конкретної біржі, а ім’я Bitfinex виплило у статті польського технічного блогу Spider’s Web.


More news

Споживачі балтійських країн можуть купувати продукцію Samsung за криптовалюти


Гігант електроніки Samsung оголосив, що він почне приймати криптовалюти за свою продукцію в кількох балтійських країнах.

23 Jul. 2018

Етереум - каталізатор бичачого ринку біткойна: генеральний директор Circle


Генеральний директор Circle Джеремі Аллаір (Jeremy Allaire) публічно похвалив Етереум, протидіючи критиці криптовалютної спільноти, що цього тижня прозвучала щодо мережі та її перспектив.

20 Jul. 2018

Розробники Raiden випустили останній тестнет перед запуском основної мережі мікроплатежів Етереуму


Запущено нову тестову мережу для проекту Raiden, мережі платіжних каналів Етереуму, аналогу Lightning Network біткойна.

20 Jul. 2018