Bitfinex заперечує звинувачення у відмиванні грошей


Published on 11 Apr. 2018
Denied

Криптовалютна біржа Bitfinex заперечила звинувачення у відмиванні грошей, отриманих від продажу наркотиків, яке начебто здійснювалося на біржі, і які виникли у зв’язку з розслідуванням польських правоохоронців, про що повідомлялося цього тижня.

Як пише CoinDesk, одна з найбільших у світі криптовалютних бірж повідомила виданню, що вона провела "внутрішнє розслідування своєї міжнародної організації" і не виявила жодних зв’язків між біржовими транзакціями та двома компаніями-прокладками, які звинувачуються в обмані бельгійського уряду та відмиванні коштів, отриманих від продажу колумбійських наркотиків.

Біржа зазначила, що "на основі усіх наявних доказів та інформації [вона] дійшла висновку, що ці твердження є неправдивими та необґрунтованими".

У заяві Bitfinex також йдеться:

Стосовно претензій, про які йдеться у звинуваченнях, компанія Bitfinex не брала участі в жодному офіційному розслідуванні, розпочатому в будь-якій юрисдикції у всьому світі, на підставі тверджень, повідомлених польськими ЗМІ. Це свідчить про те, що відповідні органи влади не знайшли підстав для реагування на претензії, подані проти платформи Bitfinex.

Аналогічно, платформа повідомила, що жоден користувач не має труднощів з доступом до своїх рахунків або коштів через будь-які можливі правоохоронні дії.

Ці чутки вперше виникли на початку цього тижня, коли в ЗМІ повідомлялося, що працівники польських правоохоронних органів заарештували активи двох компаній-прокладок, які підозрюються у відмиванні грошей для наркокартелів Колумбії.

Ці компанії були обвинувачені в тому, що вони обдурили уряд Бельгії на 400 тисяч євро та підозрюються у зв’язках з "великою онлайн- біржою криптовалют". Проте правоохоронці не назвали тоді жодної конкретної біржі, а ім’я Bitfinex виплило у статті польського технічного блогу Spider’s Web.


More news

Сховище Tether стає гаманцем з найбільшою кількістю USDT


Оскільки довіра до монети, прив’язаної до долара зменшується, токени USDT повертаються назад до емітента.

18 Oct. 2018

Криптовалютний фонд Майка Новоґраца став першим клієнтом нового сервісу Fidelity


Galaxy Digital, криптовалютний комерційний банк під управлінням мільярдера-інвестора Майка Новоґраца, зареєстрований на фондовій біржі TSX-V в Торонто, став першим клієнтом криптовалютного сервісу Fidelity Digital Assets.

18 Oct. 2018

Компанія Tether знайшла нового банківського партнера на Багамах


Суперечливий емітент криптовалюти USDT, компанія Tether, знайшла на Багамах нових банківських партнерів.

17 Oct. 2018