Токен XRP использовали в незаконных транзакциях на сумму $400 млн


Published on 20 Nov. 2019
Coins 3786692 1920

Компания по криминалистике Elliptic обнаружила незаконные транзакции в токене XRP на сумму $400 млн.

В пресс-релизе опубликованном 20 ноября, компания отметила, что "транзакции на сумму $400 млн были обнаружены компанией Elliptic, они составляют менее 0,2% от всех операций XRP, что указывает на законность подавляющего большинства транзакций".

В сообщении говорится, что анализировать транзакции XRP в Elliptic начали более года назад и обнаружили, что несколько сотен учетных записей XRP связанные с незаконной деятельностью - от краж до продажи похищенных кредитных карт.
Комментируя полученные сведения, главный исследователь и соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал:

"Поскольку криминальное использования криптоактивов, таких, как XRP, эволюционирует, мы стремимся осветить связанную с ними незаконную деятельность, предоставляя финансовым учреждениям уверенность, которая необходима им для взаимодействия с криптовалютной экосистемой. XRP приобретает все большую популярность среди финансовых учреждений и банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC)".

Компания раскрыла свои выводы в рамках запуска бета-версии поддержки мониторинга транзакций для XRP, которая позволяет клиентам проверить, связана ли транзакция с преступной деятельностью или санкционированными лицами. В своем анализе Elliptic проводит веб-исследования даркнета, идентифицируя схемы отмывания денег и собирает данные, связывающие счета XRP с известными организациями.

Борьба с незаконным использованием криптовалют

Недавно блокчейн-аналитической компанией Chainalysis был создан сервис, который извещает о "подозрительных" сделках в 15 основных криптовалютах. Этот инструмент призван помочь криптовалютным биржам и другим финансовым учреждениям уменьшить свои регуляторные и репутационные риски.

Хотя криптовалютные стартапы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить защищенность сетей. В том числе, начинают баунти-программы с вознаграждением для поощрения так называемых белых хакеров, которые помогают выявить уязвимости сетей. Некоторые участники отрасли, например Джон Макфи (John McAfee), утверждают, что власть не должна требовать от криптовалютных компаний и торговых платформ контроля или борьбы с использованием цифровой валюты в незаконной деятельности.

Также стоит напомнить, что недавно на сайте "Coinews" мы писали о том, что "Ripple инвестировал $2,2 млн в биометрический стартап по кибербезопасности". Об этом подробнее в публикации по ссылке.


More news

Биржа Liquid прекращает продажу токенов Telegram и возвращает средства инвесторам


Согласно сообщению от 10 января, биржа Liquid прекратила продажу токенов Telegram Open Network (TON)

16 Jan. 2020

BSV взлетел на 95% и попал в 5-ку крупнейших криптовалют


Если оценивать последние 10 дней, то цена BSV выросла на 300%

15 Jan. 2020

Пользователей Ethereum Classic предупреждают о мошенничестве, маскирующемся под хард-форк


На следующий день после того, как Ethereum Classic (ETC) совершил свой хард-форк ETC Agharta, на его пользователей начали охотиться аферисты, об этом предупреждает сообщество Ethereum Classic Cooperative

13 Jan. 2020