98,3% случаев отмывания денег не касаются криптовалют - полиция Японии


Published on 01 Mar. 2019
Yen 1576311 1280

Национальное полицейское агентство Японии (NPA) утверждает, что подозрения в отмывании денег, связанные с криптовалютами, увеличились на 900% в 2018 году по сравнению с предыдущим годом. Однако это составляет лишь 1,7% всех расследований, связанных с отмыванием денег.

По данным The Japan Times, NPA сообщает, что она зарегистрировала 7096 случаев подозрения в отмывании денег с помощью криптовалют. Этот показатель в десять раз превышает 669 случаев, зарегистрированных в период с апреля по декабрь 2017 года.

Еще в начале декабря 2018 года NPA опубликовала отчет, в котором отмечалось, что случаи отмывания денег с помощью криптовалют за год составили почти 6 000. Период, который учитывался - с января 2018 по октябрь 2018 года.

Начиная со второго квартала 2017 регуляторы требовали от криптовалютных бирж Японии, чтобы те сообщали о случаях подозрений относительно незаконных операций с криптовалютами. Этот шаг был частью целого ряда реформ, направленных на борьбу с незаконной деятельностью, осуществляемой через цифровые валюты.

В NPA говорится, что многие подозрительные транзакции включали несколько аккаунтов с разными сведениями в идентификационных данных, но с одной и той же фотографией. Среди других случаев - аккаунты, которые используют зарубежные IP-адреса, даже если детали аккаунтов показывали адреса, размещенные в Японии.

Согласно данным NPA, увеличение количества отмывания средств с помощью криптовалют свидетельствует о общем росте незаконных финансовых операций во всем мире в 2017-2018 годах. NPA зарегистрировало более 417 000 случаев предполагаемого отмывания денег и это более чем на 17 000 больше с 2017 года.

Также увеличился общий процент отмывания денег, связанных с криптовалютами. В 2018 году 1,70% отмытых средств были получены от криптовалютных транзакций, по сравнению с 0,16% в 2017 году.

В августе 2018 года появились сообщения о том, что NPA намерена выделить более $300 000 для разработки программного обеспечения для отслеживания криптовалютных транзакций. NPA планирует внедрить этот инструмент как способ борьбы с возникновением криптовалютных краж и других незаконных операций.

В января 2019 года стало известно, что к третьему кварталу 2019 года вступят в силу нормативные правила для криптовалют, согласно требованиям финансовой деятельности (FATF).

Эксперты считают, что такие международные стандарты будут препятствовать преступникам отмывать деньги с помощью криптовалют. Между тем Агентство финансовых услуг страны (FSA) продолжает внедрять более жесткие нормативные стандарты для криптовалютных бирж, базирующихся в Японии.


More news

Биткоин бык с блокчейн подразделения IBM покинул компанию


Глобальный руководитель IBM с блокчейна и цифровых платежей больше не работает в компании.

29 May. 2019

Биржа Cryptopia готовится к выпуску отчета о ликвидации


Срок дедлайна для отчета - 4 июня, вероятно он может пролить свет на взлом, но остается непонятным, намерена ли биржа вновь открыться.

23 May. 2019

Amazon заплатит сотрудникам, которые создадут стартапы доставки, Uber пытается удержаться на плаву


Amazon готов платить своим сотрудникам целых $10 000 вместе с компенсацией за три месяца, если они оставят работу, чтобы запустить стартапы доставки, сообщает The Wall Street Journal.

15 May. 2019