LocalBitcoins предупреждает об усилении мер безопасности и значительных изменениях в AML и KYC для своих пользователей


Published on 11 Feb. 2019
Eye 2771174 1280

Торговая платформа для одноранговых P2P-платежей LocalBitcoins заявила, что запустит новые требования по идентификации пользователей. Это является частью стремления оставаться совместимыми с законодательством ЕС.

В заявлении, опубликованном 8 февраля, LocalBitcoins сообщает, что произойдут серьезные изменения в пользовательском опыте для их пользователей после внедрения новой политики борьбы с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC), введенные во внутреннюю юрисдикцию Финляндии.

В соответствии со своими обязательствами, страна совершенствует свои законы противодействия отмыванию средств AML/KYC в соответствии с общеевропейским законодательством, которое вступило в силу в прошлом году.

Точный характер изменений остается неопределенным и работа над изменениями еще продолжается, отмечает LocalBitcoins, а дальнейшие детали появятся в марте.

Законодательные требования все еще разрабатываются, но уже ясно, что это приведет к значительным изменениям в функционировании виртуальных валютных бирж,

 - говорится в отчете.

LocalBitcoins поддерживает репутацию платформы, с помощью которой биткоин-пользователи могут осуществлять транзакции в фиатной валюте и без нее беспрепятственно, что часто встречается на традиционных биржах.

Хотя платформа полностью легальна, изменения в идентификации - и, следовательно, конфиденциальности пользователей - традиционно встречаются с критикой, например, в 2018 году, когда чиновники осуществили частичную проверку крупных торговых счетов.

Важнейшие изменения в отношении пользователей LocalBitcoins будут связаны с улучшением регистрации новых учетных записей и процессов проверки идентичности, введением изъятия кошельков и верификаций на основе объемов торговли,

 - говорится в заявлении.

Известно, что в некоторых странах LocalBitcoins пользуется популярностью в условиях экономической и политической нестабильности, особенно в Венесуэле за последние шесть месяцев. Остается неизвестным, как требования к идентификации будут влиять на такие рынки.


По данным Coin Dance, LocalBitcoins обработала чуть больше 14 500 BTC ($52 млн) во всем мире на прошлой неделе, по состоянию на 9 февраля. Недельный рекорд платформы, установленный в октябре 2015 года, составил почти 40000 BTC (в то время это стоило $9,7 млн).


More news

Создатель EOS Дэн Лаример: я мог бы уничтожить биткоин и Эфириум


Криптовалютный разработчик Дэн Лаример (Dan Larimer) намекнул сообществам биткоина и Эфириума об угрозе, утверждая, что он может уничтожить блокчейны обоих криптовалют.

29 Mar. 2019

Киберполиция арестовала майнера, который создал сайт с бесплатными книгами, чтобы майнить криптовалюты


Злоумышленник установил скрипт для майнинга криптовалют в HTML-код ряда интернет-ресурсов, которые сам администрировал. Обычно это были сайты с бесплатной литературой и научными работами.

28 Mar. 2019

Криптовалютная биржа DragonEx из Сингапура взломана хакерами


Криптовалютная биржа DragonEx, которая находится в Сингапуре, заявила во вторник, 26 марта, что ее платформа была взломана, а определенное количество средств пользователей было потеряно.

27 Mar. 2019