Налоговая США начала отслеживать активность биткоин-банкоматов


Published on 19 Nov. 2019
Screenshot 7

Для того, чтобы определить, используются ли криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, налоговое агентство США (IRS) пытается отследить как пользователей, так и операторов биткоин-банкоматов.

15 ноября правовой сервис Bloomberg Law сообщил, что следователи из Службы внутренних доходов (IRS) сосредоточили свое внимание на так называемых BTM, криптообменниках и их потенциальном содействии такой незаконной деятельности как неуплата налогов и отмывание денег.

По словам начальника уголовного расследования IRS Джона Форта (John Fort) IRS также сотрудничает с другими правоохранительными органами.

"Если человек может зайти, положить наличные деньги и вывести биткоин, очевидно, мы потенциально заинтересованы в этом человеке, чтобы знать источник этих денег, также нас интересуют операторы этих обменников",

- сказал Форт.

Известно, что большинство провайдеров банкоматов биткоина, внедряют меры для проверки пользователей и находятся на балансе официальных компаний. Однако были зафиксированы также случаи, когда BTM использовались преступниками.

Этим летом правоохранительные органы во главе с Европолом и Гражданской гвардией Испании (Spain Civil Guard) остановили деятельность преступной организации, использующей BTM для отмывания прибыли. В результате этой операции было обнаружено пробел в европейских регуляторных правилах.

Форт заявил, что, как правило, американские операторы проводят проверку пользователей касательно "отмывания денег", согласно законодательству. Однако, "мы считаем, что различные операторы имеют разные уровни соблюдения этих норм", - сказал он. Таким образом, IRS сосредоточивается на "вопросах соответствия" операторов.

Сотрудник IRS также объяснил, что на сегодня агентство не открыло никаких публичных дел, но у него на рассмотрении имеются дела, связанные с криптовалютами.

IRS также может начать международную деятельность. По словам Форта, агентство собирается отслеживать не только криптовалюты в США, но и за рубежом. Он сказал:

"Мы обеспокоены тем, что жесткой политикой США, мы подталкиваем владельцев криптовалют к иностранным биржам. Об этом мы должны не забывать. И на этом также мы должны сосредоточиться".


More news

Центральный банк Китая протестирует цифровой юань


Китай, наконец, планирует провести первое испытание цифровой валюты своего центрального банка (CBDC)

09 Dec. 2019

Полиция Таиланда задержала группу китайских скамеров


Иммиграционная служба Таиланда арестовала 24 граждан Китая, которые работал в мошенническом криптовалютном кол-центре в Бангкоке

06 Dec. 2019

Канадская компания майнер биткоина объявила о банкротстве


Great North Data, компания, которая занималась майнингом биткоина и руководила центрами обработки данных искусственного интеллекта в Канаде, объявила о банкротстве

05 Dec. 2019