Налоговая США начала отслеживать активность биткоин-банкоматов


Published on 19 Nov. 2019
Screenshot 7

Для того, чтобы определить, используются ли криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, налоговое агентство США (IRS) пытается отследить как пользователей, так и операторов биткоин-банкоматов.

15 ноября правовой сервис Bloomberg Law сообщил, что следователи из Службы внутренних доходов (IRS) сосредоточили свое внимание на так называемых BTM, криптообменниках и их потенциальном содействии такой незаконной деятельности как неуплата налогов и отмывание денег.

По словам начальника уголовного расследования IRS Джона Форта (John Fort) IRS также сотрудничает с другими правоохранительными органами.

"Если человек может зайти, положить наличные деньги и вывести биткоин, очевидно, мы потенциально заинтересованы в этом человеке, чтобы знать источник этих денег, также нас интересуют операторы этих обменников",

- сказал Форт.

Известно, что большинство провайдеров банкоматов биткоина, внедряют меры для проверки пользователей и находятся на балансе официальных компаний. Однако были зафиксированы также случаи, когда BTM использовались преступниками.

Этим летом правоохранительные органы во главе с Европолом и Гражданской гвардией Испании (Spain Civil Guard) остановили деятельность преступной организации, использующей BTM для отмывания прибыли. В результате этой операции было обнаружено пробел в европейских регуляторных правилах.

Форт заявил, что, как правило, американские операторы проводят проверку пользователей касательно "отмывания денег", согласно законодательству. Однако, "мы считаем, что различные операторы имеют разные уровни соблюдения этих норм", - сказал он. Таким образом, IRS сосредоточивается на "вопросах соответствия" операторов.

Сотрудник IRS также объяснил, что на сегодня агентство не открыло никаких публичных дел, но у него на рассмотрении имеются дела, связанные с криптовалютами.

IRS также может начать международную деятельность. По словам Форта, агентство собирается отслеживать не только криптовалюты в США, но и за рубежом. Он сказал:

"Мы обеспокоены тем, что жесткой политикой США, мы подталкиваем владельцев криптовалют к иностранным биржам. Об этом мы должны не забывать. И на этом также мы должны сосредоточиться".


More news

Биткоин растет вместе с мировыми акциями


Положительная корреляция биткоина (BTC) с акциями продолжается в понедельник, 5 июля, при этом основная криптовалюта привлекает инвесторов, на фоне роста мировых акций.

06 Jul. 2020

Кража биткоина не преступление: российский суд


Российский окружной суд признал кражу биткоина не преступлением, поскольку криптовалюты в России не урегулированы и не имеет юридического статуса для биткоина как такового

03 Jul. 2020

Биткоин внезапно обвалился до $9000, что совпало с сокращением баланса ФРС


Основная криптовалюта обвалилась до $9068, демонстрируя падение на 2,44% за неделю, во время торговой сессии в четверг.

03 Jul. 2020