Министерство финансов США пополнит список санкций адресами криптовалютных кошельков


Published on 22 Mar. 2018
Wallet 2292428 1280

Список международных санкций в США расширяется. Недавно Министерство финансов страны сообщило что рассматривает внесенные цифровых адресов к растущему списку санкций, при условии, что они смогут связать адрес кошелька с тем, на кого направлены санкции.

Обновления в документе появилось 19 марта, в то время, когда президент Трамп объявил о запрете венесуэльской криптовалюты Petro.

Согласно информации в документе, Управление контроля за иностранными активами будет заносить адреса цифровых кошельков, связанные с заблокированными лицами, и проинформирует общественность об определенных идентификаторах цифровых валют.

Это звучит, как другой способ соблюдения стандарта «знай своего клиента» (know-your-client, KYC):

Стороны, которые идентифицируют цифровые валюты или кошельки, которые по их мнению принадлежат или связаны с лицами, на которых наложены санкции, должны принять необходимые меры для блокировки соответствующей цифровой валюты, и направить отчет в OFAC, в котором предоставить информацию о владельце кошелька или адреса, а также любую другую соответствующую информацию,

- говорится в документе.

Санкции против заблокированных лиц будут использоваться в сочетании с другими инструментами, которые агентство использует в борьбе с преступностью, включая незаконные операции с криптовалютами.

Цифровой адрес - это совокупность букв и цифр, связанных с цифровыми кошельками, которая показывает пункт назначения без необходимости в наличии платформы платежных карт.

Бывший советник правительства сказал в интервью изданию The Wall Street Journal, что адрес кошелька является лучшим инструментом, который может уличить в мошенничестве. Как только мошенник узнает, что адрес его кошелька в списке санкций, он может перейти к другому. Но на этом этапе финансовые службы могли бы зафиксировать и ввести его адрес в черный список.

Механизм санкций в отношении адресов криптовалютных кошельков будет работать аналогично тому, как санкции используются в области судоходства. Корабли или их владельцы, которые нарушили закон, занесены в черный список.

Точно так же как в случае с судами, министерство финансов определит конкретные виды цифровой валюты, выпущенные лицами, находящимися под санкциями. Однако, хотя такой механизм может обнаружить мошенничество и найти незаконные средства, но саму личность они могут не обнаружить,

- объяснил адвокат Скотт Фликер (Scott Flicker).

Другой адвокат предполагает вероятность того, что мошенники могут использовать каждый раз новый адрес, поэтому такие адреса из черного списка могут оказаться такими, которые больше никогда не будут использоваться.

Правительство США рассматривает вопрос о введении санкций в отношении адресов криптовалютных кошельков вслед за недавно обнародованным документами, которые показывают, какую работу проводит Агентство национальной безопасности США для расследования биткоин-транзакций.


More news

Лимит размера биткоина в 1 Мб "начинает исчезать" - исследование


Сеть биткоина теперь регулярно создает блоки, больше предельного размера 1 Мб, который был установлен ранее, до введения Segregated Witness (SegWit).

12 Jul. 2018

Криптовалютное пространство ожидает институциональных инвесторов, однако где же они?


В течение 2018 года те, кто находится в криптовалютном пространстве, снова и снова слышали те же обнадеживающие заявления о наплыве институциональных инвесторов, которые вот-вот войдут на рынок. Сейчас мы уже в третьем квартале, и многие спрашивают: где они?

11 Jul. 2018

Китай празднует победу над криптовалютными биржами, торговля к юаню занимает менее 1% глобальных объемов


Народный банк Китая (PBOC) объявил о победе над биткоином, заявив, что объем торговли биткоина к китайской национальной валюте составляет менее 1% общего объема мировой биткоин-торговли.

11 Jul. 2018