Министерство финансов США пополнит список санкций адресами криптовалютных кошельков


Published on 22 Mar. 2018
Wallet 2292428 1280

Список международных санкций в США расширяется. Недавно Министерство финансов страны сообщило что рассматривает внесенные цифровых адресов к растущему списку санкций, при условии, что они смогут связать адрес кошелька с тем, на кого направлены санкции.

Обновления в документе появилось 19 марта, в то время, когда президент Трамп объявил о запрете венесуэльской криптовалюты Petro.

Согласно информации в документе, Управление контроля за иностранными активами будет заносить адреса цифровых кошельков, связанные с заблокированными лицами, и проинформирует общественность об определенных идентификаторах цифровых валют.

Это звучит, как другой способ соблюдения стандарта «знай своего клиента» (know-your-client, KYC):

Стороны, которые идентифицируют цифровые валюты или кошельки, которые по их мнению принадлежат или связаны с лицами, на которых наложены санкции, должны принять необходимые меры для блокировки соответствующей цифровой валюты, и направить отчет в OFAC, в котором предоставить информацию о владельце кошелька или адреса, а также любую другую соответствующую информацию,

- говорится в документе.

Санкции против заблокированных лиц будут использоваться в сочетании с другими инструментами, которые агентство использует в борьбе с преступностью, включая незаконные операции с криптовалютами.

Цифровой адрес - это совокупность букв и цифр, связанных с цифровыми кошельками, которая показывает пункт назначения без необходимости в наличии платформы платежных карт.

Бывший советник правительства сказал в интервью изданию The Wall Street Journal, что адрес кошелька является лучшим инструментом, который может уличить в мошенничестве. Как только мошенник узнает, что адрес его кошелька в списке санкций, он может перейти к другому. Но на этом этапе финансовые службы могли бы зафиксировать и ввести его адрес в черный список.

Механизм санкций в отношении адресов криптовалютных кошельков будет работать аналогично тому, как санкции используются в области судоходства. Корабли или их владельцы, которые нарушили закон, занесены в черный список.

Точно так же как в случае с судами, министерство финансов определит конкретные виды цифровой валюты, выпущенные лицами, находящимися под санкциями. Однако, хотя такой механизм может обнаружить мошенничество и найти незаконные средства, но саму личность они могут не обнаружить,

- объяснил адвокат Скотт Фликер (Scott Flicker).

Другой адвокат предполагает вероятность того, что мошенники могут использовать каждый раз новый адрес, поэтому такие адреса из черного списка могут оказаться такими, которые больше никогда не будут использоваться.

Правительство США рассматривает вопрос о введении санкций в отношении адресов криптовалютных кошельков вслед за недавно обнародованным документами, которые показывают, какую работу проводит Агентство национальной безопасности США для расследования биткоин-транзакций.


More news

Усиление оттока китайского капитала может привести к новому бычьему росту криптовалют в 2019 году - мнение


Растущие темпы оттока китайского капитала в течение последних нескольких месяцев предоставляют криптовалютному пространству беспрецедентную возможность.

17 Jan. 2019

Не спешите хоронить криптовалюты - премьер-министр России Дмитрий Медведев


Резкое падение криптовалют - еще не повод их хоронить, заявил позавчера, 15 января, премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на гайдаровском экономическом форуме.

17 Jan. 2019

В 2019 году будет происходить накопление биткоина и начнется восстановление рынка: аналитик


В течение последних 24 часов капитализация криптовалютного рынка снизилась с $123 до $121 млрд, а цена биткоина упала ниже отметки $3600.

17 Jan. 2019