Американский сенат рассматривает законопроект, призывающий оценить угрозы злоупотребления криптовалютами


Published on 12 Feb. 2018
011

Бешеный рост популярности криптовалют привел к тому, что пространство заполнило бесчисленное количество новых инвестиционных предложений. Спекулянты, профессиональные инвесторы и даже целые компании спешат попасть на рынок и нет никаких признаков того, что их число в ближайшее время будет снижаться. Повышенный интерес привел к пристальному изучению этого вопроса, в том числе Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

На утверждении, что предполагает, что криптовалюты являются базой для будущего финансовых транзакций, присутствует небольшое связанное с этим пространством пятно из-за подозрений в использовании криптовалют для незаконной деятельности. В мае прошлого года члены Палаты представителей парламента США Кэтлин Райс (D-NY) и Дерек Килмер (D-WA) предложили законопроект, обозначенный как HR2433, который был призван подтолкнуть Департамент внутренней безопасности скоординировать свои действия с другими федеральными агентствами для проведения оценки угрозы со стороны виртуальных валют.

В частности законопроект призвал Управление разведки и анализа изучить "угрозу, которую представляют люди, которые используют виртуальные валюты для осуществления деятельности по содействию актам терроризма, в том числе предоставления материальной поддержки или ресурсов для иностранных террористических организаций". После завершения анализа департамент должен был поделиться своими выводами с другими правоохранительными органами на федеральном и местном уровнях, а также на уровне штатов.

Было высказано подозрение, что террористическая сеть ISIS использует биткоин для финансирования своей деятельности. В прошлом году 27-летняя резидент США, родом из Пакистана по имени Зомби-Шахназ (Zombie Shahnaz) была задержана представителями властей при попытке сесть на борт самолета в Пакистан. В результате ей было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, как утверждалось, она обманным путем получала средства, которые она использовала на покупку биткоина и других криптовалют. Было установлено, что Шахназ осуществила ряд странных денежных переводов для неопределенных организаций и индивидов, которые находились за границей.

Эти транзакции имели целью помочь ISIS, к которой в конечном итоге должна была бы присоединиться ответчица в Сирии,

- говорится в судебных документах.

Как сообщает CCN, на прошлой неделе в Сенате состоялись слушания по внесению изменений в авторизационный акт HB2825 Министерства национальной безопасности. Один из разделов этого закона содержит риторику, похожую к законопроекту HR2433, который в прошлом году успешно прошел Палату представителей перед тем, как его направили в Сенат. С тех пор Сенат не сделал никаких действий. Итак, похоже, что запрос оценки угрозы влился в более широкий законопроект DHS. В любом случае понятно, что криптовалюты находятся под пристальным взглядом регуляторов, но надо подождать, чтобы узнать, повлечет ли эта оценка  какие-то изменения.


More news

$6000 является критическим уровнем для цены биткоина: канадский криптовалютный фонд


Rivemont Crypto Fund, базирующийся в Канаде, назвал регион $6000 ключевым уровнем поддержки цены биткоина. Детали этого описания описываются в публикации на странице компании в Facebook, где обсуждаются факторы, которые привели к этому выводу.

13 Aug. 2018

Криптовалютная платформа Bakkt от ICE прокладывает путь для институциональных инвесторов


Платформа для цифровых активов Bakkt имеет одну особенность по которой, по словам генерального директора институциональной Forex-биржи, "плачет" рынок.

13 Aug. 2018

Знать достиг ли биткоин дна не так важно, как кажется - криптовалютное сообщество


Все больше инвесторов начинают ставить под сомнение тот факт достигла ли цена биткоина дна в этом году. Но важно ли это на самом деле?

10 Aug. 2018