Американский сенат рассматривает законопроект, призывающий оценить угрозы злоупотребления криптовалютами


Published on 12 Feb. 2018
011

Бешеный рост популярности криптовалют привел к тому, что пространство заполнило бесчисленное количество новых инвестиционных предложений. Спекулянты, профессиональные инвесторы и даже целые компании спешат попасть на рынок и нет никаких признаков того, что их число в ближайшее время будет снижаться. Повышенный интерес привел к пристальному изучению этого вопроса, в том числе Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

На утверждении, что предполагает, что криптовалюты являются базой для будущего финансовых транзакций, присутствует небольшое связанное с этим пространством пятно из-за подозрений в использовании криптовалют для незаконной деятельности. В мае прошлого года члены Палаты представителей парламента США Кэтлин Райс (D-NY) и Дерек Килмер (D-WA) предложили законопроект, обозначенный как HR2433, который был призван подтолкнуть Департамент внутренней безопасности скоординировать свои действия с другими федеральными агентствами для проведения оценки угрозы со стороны виртуальных валют.

В частности законопроект призвал Управление разведки и анализа изучить "угрозу, которую представляют люди, которые используют виртуальные валюты для осуществления деятельности по содействию актам терроризма, в том числе предоставления материальной поддержки или ресурсов для иностранных террористических организаций". После завершения анализа департамент должен был поделиться своими выводами с другими правоохранительными органами на федеральном и местном уровнях, а также на уровне штатов.

Было высказано подозрение, что террористическая сеть ISIS использует биткоин для финансирования своей деятельности. В прошлом году 27-летняя резидент США, родом из Пакистана по имени Зомби-Шахназ (Zombie Shahnaz) была задержана представителями властей при попытке сесть на борт самолета в Пакистан. В результате ей было предъявлено обвинение в банковском мошенничестве, отмывании денег и сговоре с целью отмывания денег, как утверждалось, она обманным путем получала средства, которые она использовала на покупку биткоина и других криптовалют. Было установлено, что Шахназ осуществила ряд странных денежных переводов для неопределенных организаций и индивидов, которые находились за границей.

Эти транзакции имели целью помочь ISIS, к которой в конечном итоге должна была бы присоединиться ответчица в Сирии,

- говорится в судебных документах.

Как сообщает CCN, на прошлой неделе в Сенате состоялись слушания по внесению изменений в авторизационный акт HB2825 Министерства национальной безопасности. Один из разделов этого закона содержит риторику, похожую к законопроекту HR2433, который в прошлом году успешно прошел Палату представителей перед тем, как его направили в Сенат. С тех пор Сенат не сделал никаких действий. Итак, похоже, что запрос оценки угрозы влился в более широкий законопроект DHS. В любом случае понятно, что криптовалюты находятся под пристальным взглядом регуляторов, но надо подождать, чтобы узнать, повлечет ли эта оценка  какие-то изменения.


More news

В 2019 году будет происходить накопление биткоина и начнется восстановление рынка: аналитик


В течение последних 24 часов капитализация криптовалютного рынка снизилась с $123 до $121 млрд, а цена биткоина упала ниже отметки $3600.

17 Jan. 2019

Bitfury внедряет платежи Lightning Network на польской криптовалютной бирже


Команда Lightning Peach компании Bitfury объявила о внедрении платежей Lightning Network на криптовалютний бирже BTCBIT. Это стало результатом постоянного сотрудничества между двумя компаниями.

16 Jan. 2019

Филиал федерального резервного банка из Сент-Луиса прогнозирует, что увеличение количества альткоинов снизит цену биткоина


Филиал Федерального резервного банка США в Сент-Луисе опубликовал отчет, в котором рассматриваются долгосрочные перспективы биткоина как инвестиции.

16 Jan. 2019