В США арестован бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве при проведении ICO


Published on 02 Nov. 2017
23192975 1981582322110173 294670237 n

Нью-йоркский бизнесмен, который находился в розыске по обвинению в мошенничестве при проведении двух ICO, был арестован правоохранительными органами США.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своем заявлении сообщила, что Максим Заславский (Maksim Zaslavskiy) был арестован 1 ноября и обвинен в мошеннических действиях в ходе проведения двух кампаний ICO, одна из которых намеревалась собирать средства для инвестирования в недвижимость, другая - в рынок бриллиантов.

Арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена состоялся более чем через месяц после того, как SEC выдвинула обвинения против Заславского и двух связанных с ним компаний. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждала, что Заславский сфальсифицировал сумму, собранную в ходе двух ICO, введя в заблуждение инвесторов. Тогда же был издан судебный приказ о замораживании активов Заславского и двух его компаний.

Прокуроры также утверждали, что активы, которыми должны были обеспечиваться токены, на самом деле не существуют.

Бриджит Роуд (Bridget Rohde), исполняющий обязанности адвоката США, заявила:

Как утверждалось, Заславский и его сподвижники заманивали инвесторов, обещая им прибыль, используя новые ICO, хотя Заславский знал, что инвестиции не будут поддерживаться какой-либо недвижимостью или бриллиантами.


More news

Биткоин-майнера обвиняют в мошенничестве с ценными бумагами после проведения ІСО


На Giga Watt, стартап, который проводил первичное размещение монет (ІСО), чтобы собрать деньги для построения комплекса для майнинга криптовалют, был подан судебный иск за возможное проведение незарегистрированного предложения ценных бумаг,

04 Jan. 2018

ATBCoin столкнулся с судебным иском после ICO, во время которого было собрано $20 млн


Против блокчейн-стартапа АТВСоіn открыт групповой судебный иск, в результате чего он попадает в ряд проектов, в которых в последнее время инвесторы судятся из-за первичных предложений монет (ІСО).

29 Dec. 2017

Британский финансовый регулятор анализирует возможности для дальнейшего регулирования ICO


Финансовый регулятор Великобритании в конце прошлой недели объявил, что проведет анализ применимости национальных законов к модели финансирования с помощью первичных размещений монет (ICO), поскольку он оценивает необходимость дальнейших регуляторных действий.

19 Dec. 2017