В США арестован бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве при проведении ICO


Published on 02 Nov. 2017
23192975 1981582322110173 294670237 n

Нью-йоркский бизнесмен, который находился в розыске по обвинению в мошенничестве при проведении двух ICO, был арестован правоохранительными органами США.

Прокуратура Восточного округа Нью-Йорка в своем заявлении сообщила, что Максим Заславский (Maksim Zaslavskiy) был арестован 1 ноября и обвинен в мошеннических действиях в ходе проведения двух кампаний ICO, одна из которых намеревалась собирать средства для инвестирования в недвижимость, другая - в рынок бриллиантов.

Арест обвиняемого в мошенничестве бизнесмена состоялся более чем через месяц после того, как SEC выдвинула обвинения против Заславского и двух связанных с ним компаний. Тогда Комиссия по ценным бумагам и биржам США утверждала, что Заславский сфальсифицировал сумму, собранную в ходе двух ICO, введя в заблуждение инвесторов. Тогда же был издан судебный приказ о замораживании активов Заславского и двух его компаний.

Прокуроры также утверждали, что активы, которыми должны были обеспечиваться токены, на самом деле не существуют.

Бриджит Роуд (Bridget Rohde), исполняющий обязанности адвоката США, заявила:

Как утверждалось, Заславский и его сподвижники заманивали инвесторов, обещая им прибыль, используя новые ICO, хотя Заславский знал, что инвестиции не будут поддерживаться какой-либо недвижимостью или бриллиантами.


More news

Стартапы вынуждены откладывать ICO через загруженность сети КриптоКотиками


Транзакции, поддерживающие популярное приложение CryptoKitties, продолжают нагружать блокчейн Эфириума, такое положение дел повлияло на то, что стартапам уже приходится откладывать запланированные первичные продажи монет (ICO)

06 Dec. 2017

Бизнесмен, обвиняемый в мошенничестве при проведении ICO, отрицает свою вину


Бизнесмен из Нью-Йорка, которого обвинили в обмане инвесторов двух начальных предложений монет (ICO), отрицал свою вину на судебном заседании в Нью-Йорке, которое состоялось на прошлой неделе.

05 Dec. 2017

Мобильный телефон как инструмент идентификации клиентов


Пройти процедуру удостоверения личности пользователя и соблюдения требований законодательства об идентификации клиентов (Know Your Customer, KYC) теперь можно простым нажатием кнопки на мобильном телефоне.

04 Dec. 2017