В ЕС считают, что криптовалюты слишком сложные для использования преступниками


Published on 11 Jul. 2017
Digital currencies difficult for criminal

В новом докладе Европейской комиссии сказано, что криминальные организации не прочь были бы использовать криптовалюты, но не могут, потому что они не имеют необходимых  для этого технических знаний.

Криминал и цифровые валюты

4 июля Европейская комиссия опубликовала отчет, который подробно описывает потенциальное использование виртуальных валют для незаконных действий. В отчете указано, что уголовные и террористические организации могут использовать виртуальные валюты для финансирования своей деятельности и отмывания преступных доходов, сообщает Bitcoinist.

Несмотря на то, что до сих пор было проведено мало исследований по этому вопросу, из тех, что были проведены, можно сделать вывод, что, хотя преступные организации очень заинтересованы в использовании виртуальных валют, необходимость в определенной технической квалификации мешает им это сделать.

В отчете сказано следующее:

Правоохранительные органы собрали определенную информацию, согласно которой террористические группы могут использовать виртуальные валюты для финансирования террористических мероприятий. Однако для использования виртуальных валют нужны специальные технические навыки, что делает его менее привлекательным.

Виртуальные валюты также могут быть инструментом для преступных организаций, с помощью которого можно анонимно переводить деньги, будучи вне поля зрения властей:

Оценка угрозы отмывания денег, связанной с виртуальными валютами, показывает, что криминальные организации могут использовать виртуальные валюты для доступа к "чистой наличности" (как для ввода наличных, так и для вывода). При использовании виртуальных валют организованные преступные группы могут анонимно получать доступ к денежным средствам и скрывать следы транзакций.

 - говорится в одном из выводов, сделанных Европейской комиссией.

Какое решение?

По мнению чиновников, потенциальным решением этой проблемы является создание и внедрение европейской правовой базы, которая должным образом будет контролировать и фиксировать транзакции цифровых валют.

Большинство бирж в Европе не должны выполнять требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

В отчете сказано, что это может стать проблемой для власти, поскольку это препятствует ей правильно идентифицировать конкретные виртуальные валюты, связанные с криминальной деятельностью:

В текущей ситуации провайдеры виртуальных валют не могут мониториться и контролироваться. В ЕС нет единых правил для обеспечения того, чтобы провайдеры виртуальных валют применяли требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Законодательная база, в основном, должна быть сосредоточена на внедрении надлежащих требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для криптовалютных обменников для того, чтобы правильно отслеживать лица или организации, которые отмывают деньги, финансируют или поддерживают деятельность, связанную с преступностью/терроризмом, делают общий вывод авторы документа.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделил 5 млн. евро на исследования и разработку инструментов для отслеживания транзакций криптовалют.

 

More news

664 000 монет Bitcoin Gold, полученных в результате сплита, впервые были перемещены


У инвесторов Bitcoin Gold, возможно, есть причины для беспокойства, потому что кто-то два дня назад перевел примерно 664 000 BTG, которые лежали нетронутые, с тех пор, как блокчейн BTG отделился во время форка от основной сети биткоина в прошлом году.

22 Feb. 2018

Биткоин продолжает превосходить токены и другие криптовалюты в восстановлении


Несмотря на то, что большинство криптовалют на мировом рынке за ночь снизились примерно на 10%, биткоин сохранил свою стоимость на уровне $11 000, с большими объемами торгов.

21 Feb. 2018

Регуляторы ЕС на следующей неделе обсудят регулирование криптовалютной индустрии


Группа регуляторов Европейского Союза встретится на следующей неделе, чтобы обсудить вопросы регулирования криптовалют.

21 Feb. 2018