В ЕС считают, что криптовалюты слишком сложные для использования преступниками


Published on 11 Jul. 2017
Digital currencies difficult for criminal

В новом докладе Европейской комиссии сказано, что криминальные организации не прочь были бы использовать криптовалюты, но не могут, потому что они не имеют необходимых  для этого технических знаний.

Криминал и цифровые валюты

4 июля Европейская комиссия опубликовала отчет, который подробно описывает потенциальное использование виртуальных валют для незаконных действий. В отчете указано, что уголовные и террористические организации могут использовать виртуальные валюты для финансирования своей деятельности и отмывания преступных доходов, сообщает Bitcoinist.

Несмотря на то, что до сих пор было проведено мало исследований по этому вопросу, из тех, что были проведены, можно сделать вывод, что, хотя преступные организации очень заинтересованы в использовании виртуальных валют, необходимость в определенной технической квалификации мешает им это сделать.

В отчете сказано следующее:

Правоохранительные органы собрали определенную информацию, согласно которой террористические группы могут использовать виртуальные валюты для финансирования террористических мероприятий. Однако для использования виртуальных валют нужны специальные технические навыки, что делает его менее привлекательным.

Виртуальные валюты также могут быть инструментом для преступных организаций, с помощью которого можно анонимно переводить деньги, будучи вне поля зрения властей:

Оценка угрозы отмывания денег, связанной с виртуальными валютами, показывает, что криминальные организации могут использовать виртуальные валюты для доступа к "чистой наличности" (как для ввода наличных, так и для вывода). При использовании виртуальных валют организованные преступные группы могут анонимно получать доступ к денежным средствам и скрывать следы транзакций.

 - говорится в одном из выводов, сделанных Европейской комиссией.

Какое решение?

По мнению чиновников, потенциальным решением этой проблемы является создание и внедрение европейской правовой базы, которая должным образом будет контролировать и фиксировать транзакции цифровых валют.

Большинство бирж в Европе не должны выполнять требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

В отчете сказано, что это может стать проблемой для власти, поскольку это препятствует ей правильно идентифицировать конкретные виртуальные валюты, связанные с криминальной деятельностью:

В текущей ситуации провайдеры виртуальных валют не могут мониториться и контролироваться. В ЕС нет единых правил для обеспечения того, чтобы провайдеры виртуальных валют применяли требования по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма.

Законодательная база, в основном, должна быть сосредоточена на внедрении надлежащих требований по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма для криптовалютных обменников для того, чтобы правильно отслеживать лица или организации, которые отмывают деньги, финансируют или поддерживают деятельность, связанную с преступностью/терроризмом, делают общий вывод авторы документа.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз выделил 5 млн. евро на исследования и разработку инструментов для отслеживания транзакций криптовалют.

 

More news

Крупнейший банк Индии подтверждает запуск блокчейна в декабре


В следующем месяце Государственный банк Индии запустит два блокчейн-решения, которые готовы к использованию в 27 крупнейших индийских банках, входящих в консорциум BankChain.

21 Nov. 2017

Центральные банки рассматривают правила регулирования криптовалют


Эвальд Новотни (Ewald Nowotny) недавно заявил, что банкиры центральных банков и законодатели рассмотрят правила регулирования криптовалюты на конференции во Флоренции в Италии.

21 Nov. 2017

С кошелька Tether были похищены более 30 миллионов долларов


Компания, разработавшая Tether, криптовалюту, привязанную к доллару, которая широко используется в биржевой торговле на рынке, утверждает, что ее системы были сломаны, а токены стоимостью в $30 млн. были украдены

21 Nov. 2017