Транзакции биткоина из даркнета упали на 70%: LocalBitcoins


Published on 26 Jun. 2020
Trade 2328525 1280

По данным LocalBitcoins, транзакции из даркнета на платформе снизились на 70% после внедрения в сентябре 2019 регламента AML и KYC.

LocalBitcoins, одна из самых популярных p2p криптовалютных бирж, уверяет, что ей удалось значительно сократить объем преступных средств на своей платформе в 2020 году, сообщает Cointelegraph.

Платформа зафиксировала снижение более чем на 70% сделок с рынков даркнета между сентябрем 2019 и маем 2020 года, заявляет LocalBitcoins.

Юкка Бломберг (Jukka Blomberg), главный директор по маркетингу LocalBitcoins, сообщил, что снижение активности произошло из-за внедрения правил борьбы с отмыванием денег (AML) и знай своего клиента (KYC), принятые платформой в сентябре 2019 года.

"Расчеты основываются на блокчейн-анализе большой криптоаналитической компании Elliptic, а также собственных "инструментов кластеризации" LocalBitcoins", - заявляет платформа.

Уменьшение транзакций на 70% с даркнета, может оказаться незначительным, поскольку LocalBitcoins в 2019 году испытала значительное снижение торговли биткоина (BTC). Таким образом, недельные объемы торгов биткоина на бирже снизились с 14 000 BTC в января 2019 года до примерно 4 000 BTC в январе 2020 года, по данным Coin Dance.

Однако в период с сентября 2019 года по май 2020, в LocalBitcoins наблюдается лишь 20% снижение объемов торгов BTC, уменьшившись в среднем с 5000 BTC до 4000 BTC в недельных торгах.


Объемы торгов BTC на LocalBitcoins. Источник: Coin Dance

LocalBitcoins утверждает, что за последние месяцы наблюдается здоровый рост. Наряду с очевидным прогрессом в борьбе с незаконными транзакциями на своей платформе, LocalBitcoins наблюдает определенный результат в работе, сказал Бломберг.

"Взглянув на последние 2-3 месяца, мы уже можем наблюдать здоровую тенденцию роста, что говорит о широком спросе", - добавил эксперт.

В LocalBitcoins сообщили, что количество новых клиентов возросло на 50% с начала 2020 года - с 4000 до более шести тысяч новых ежедневных регистраций. "Растущее количество новых клиентов является признаком здорового спроса и большого потенциала для LocalBitcoins в будущем", - отметил Бломберг.

По мнению аналитиков, LocalBitcoins является основной платформой для незаконных сделок

Некоторые криптоаналитики утверждают, что LocalBitcoins способствует незаконным финансовым операциям.

Согласно последнему отчету компании CipherTrace, LocalBitcoins получил более 99% преступных фондов среди финских бирж в течение первых пяти месяцев 2020 года. Кроме того, финские биржи имеют высокую долю преступных BTC, полученных третий год подряд, причем 12% всех BTC поступают непосредственно из криминальных источников.

На началу 2020 года компания по разработке рисков IntSights обнародовала очередной отчет, в котором говорилось, что платформы P2P, такие, как LocalBitcoins, способствуют отмыванию денег. Стартап подчеркнул, что подобные незаконные действия часто связаны со значительным отсутствием норм.

Финская компания LocalBitcoins работает только с финской властью для регулирования криптовалют, сказал Бломберг. В прошлом году LocalBitcoins заявил, что Финляндия активно работает над новым законодательством, вносит изменения в свой закона об отмывании денег в соответствии с регламентом Европейского Союза по противодействию отмыванию денег.

Как сообщал Coinews, встроенная функция импорта контактов Telegram была использована для взлома акаунитoв и вызвала утечку в даркнет личных данных миллионов пользователей.

Портал Coinews писал, что одноранговая торговля биткоином в Африке, демонстрирует новые максимумы, увеличившись вдвое по сравнению с 2017 годом.

Подписывайтесь на наш Telegram канал!

Читайте нас в Facebook!


More news

Власти Венесуэлы изъяла более 300 ASIC у местного майнера


Власти Венесуэлы конфисковали 315 биткоин-систем для майнинг криптовалют ASIC у местного майнера биткоина.

08 Jul. 2020

Основатель Cardano: мошенничество - проблема всего криптопространства


Генеральный директор IOHK Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) рассказал о проблемах связанных с криптовалютным мошенничеством, которое испортило репутацию Cardano, используя логотип стартапа.

07 Jul. 2020

Фермеры Индии будут использовать блокчейн для цепочки поставок


Одна из крупнейших организаций фермеров-производителей Индии планирует использовать блокчейн, чтобы помочь фермерам получать большую зарплату.

07 Jul. 2020