Полиция Таиланда задержала группу китайских скамеров


Published on 06 Dec. 2019
Beijing 347298 1280

Иммиграционная служба Таиланда арестовала 24 граждан Китая, которые работал в мошенническом криптовалютном кол-центре в Бангкоке.

Согласно официальному сообщению от 2 декабря, Иммиграционное бюро Королевской полиции Таиланда задержала 24 человека, и изъяло 61 ноутбук, 424 мобильные телефона и несколько маршрутизаторов.

Иммиграционное бюро также заявляет, что руководитель мошеннической группы нанимал работников по трехмесячному контракту, причем было оговорено, что все их расходы будут оплачены, в дополнение к 5000 юаням ($ 710) ежемесячной зарплаты. После приезда рабочие сдавали паспорта руководителю группы. Наемники работали посменно с 9 утра до 10 вечера.

Задержанные по подозрению в мошенничестве заманивали китайских инвесторов, убеждая тех покупать биткоин (BTC), тогда подделывали ставки, чтобы получить прибыль.

Местный информационный портал News Chiang Rai Times утверждает, что Иммиграционное бюро раскрыло ряд мошеннических дел, связанных с колл-центрами, которыми управляли китайские граждане. Ранее иммиграционная полиция совершила рейд во время расследования схемы спекуляций акциями, которую организовали китайские подростки. По сообщениям, 54 несовершеннолетние были арестованы в тайском курортном отеле за то, что заставляли китайских инвесторов вкладывать деньги в фальшивые акции.

Как сообщается, мошенники хотели собрать 5 млн тайских батов ($165 000) от инвесторов, которых они искали в Интернет-чатах. Полиция до сих пор преследует организатора операции, который, как и главарь мошенников, о котором говорится в этом материале, скрывается с паспортами других участников группировки.
 
Хотя торговля криптовалютами в Таиланде является законной, у страны есть  нормативно-правовая база и стандарты соответствия отрасли.

Как выпуск токенов, так и торговля криптовалютами на вторичном рынке регулируются законом в соответствие с рядом указов. На криптовалютных биржах приемлемыми торговыми парами для криптовалют является фиатная валюта страны, бат, или криптовалюты, которые были утверждены Тайской комиссией по ценным бумагам и биржам.

Кроме того, бизнес, связанный с криптовалютами, рассматривается как финансовое предприятие с точки зрения борьбы с отмыванием денег в стране, противодействия финансированию терроризма и правила "знай своего клиента".

Недавно мы сообщали, что законодатели Таиланда планируют реформировать законы о криптовалютах на фоне обеспокоенности тем, что нынешние нормы делают страну неконкурентоспособной.


More news

Количество биткоин-банкоматов ATM достигло 9000 во всем мире


Количество локаций с биткоин-банкоматами неуклонно растет. Во всем мире установлено почти 9000 биткоин-банкоматов (АTM). Среди стран лидеров - США, Канада и Великобритания.

07 Aug. 2020

NBA Top Shot запускает торговую площадку P2P для коллекций токенов


Игровая площадка для игры NBA Top Shop от Dapper Labs начала работать, это позволяет пользователям бета-версии торговать коллекционными NFT между игроками

06 Aug. 2020

Santiment назвал топовые DeFi-плаформы по активности развития


Maker, Synthetix, Band Protocol и Augur - это лучшие DeFi-платформы с точки зрения активности разработчиков.

06 Aug. 2020