Токен XRP использовали в незаконных транзакциях на сумму $400 млн


Published on 20 Nov. 2019
Coins 3786692 1920

Компания по криминалистике Elliptic обнаружила незаконные транзакции в токене XRP на сумму $400 млн.

В пресс-релизе опубликованном 20 ноября, компания отметила, что "транзакции на сумму $400 млн были обнаружены компанией Elliptic, они составляют менее 0,2% от всех операций XRP, что указывает на законность подавляющего большинства транзакций".

В сообщении говорится, что анализировать транзакции XRP в Elliptic начали более года назад и обнаружили, что несколько сотен учетных записей XRP связанные с незаконной деятельностью - от краж до продажи похищенных кредитных карт.
Комментируя полученные сведения, главный исследователь и соучредитель Elliptic Том Робинсон (Tom Robinson) сказал:

"Поскольку криминальное использования криптоактивов, таких, как XRP, эволюционирует, мы стремимся осветить связанную с ними незаконную деятельность, предоставляя финансовым учреждениям уверенность, которая необходима им для взаимодействия с криптовалютной экосистемой. XRP приобретает все большую популярность среди финансовых учреждений и банков в Азиатско-Тихоокеанском регионе (APAC)".

Компания раскрыла свои выводы в рамках запуска бета-версии поддержки мониторинга транзакций для XRP, которая позволяет клиентам проверить, связана ли транзакция с преступной деятельностью или санкционированными лицами. В своем анализе Elliptic проводит веб-исследования даркнета, идентифицируя схемы отмывания денег и собирает данные, связывающие счета XRP с известными организациями.

Борьба с незаконным использованием криптовалют

Недавно блокчейн-аналитической компанией Chainalysis был создан сервис, который извещает о "подозрительных" сделках в 15 основных криптовалютах. Этот инструмент призван помочь криптовалютным биржам и другим финансовым учреждениям уменьшить свои регуляторные и репутационные риски.

Хотя криптовалютные стартапы прилагают максимум усилий, чтобы обеспечить защищенность сетей. В том числе, начинают баунти-программы с вознаграждением для поощрения так называемых белых хакеров, которые помогают выявить уязвимости сетей. Некоторые участники отрасли, например Джон Макфи (John McAfee), утверждают, что власть не должна требовать от криптовалютных компаний и торговых платформ контроля или борьбы с использованием цифровой валюты в незаконной деятельности.

Также стоит напомнить, что недавно на сайте "Coinews" мы писали о том, что "Ripple инвестировал $2,2 млн в биометрический стартап по кибербезопасности". Об этом подробнее в публикации по ссылке.


More news

ООН предостерегает от участия в крипто-конференции в Северной Корее


Организация Объединенных Наций предупредила, что посещение криптовалютной конференции, которая пройдет в Северной Корее в феврале, с высокой вероятностью будет оценено как нарушение санкций

15 Jan. 2020

Цена биткоина мчит вверх благодаря запуску опционов биткоина


Фьючерсные опционы биткоина (BTC) на CME Group за первый день публичной торговли принесли более $2,3 млн, подтвердила компания

14 Jan. 2020

В 2020 году компании будут нуждаться в специалистах по блокчейну: LinkedIn


Навыки работы с блокчейном в разделе hard skills, то есть профессиональные навыки, которые непосредственно касаются рабочих обязанностей, станут наиболее востребованными в 2020 году

14 Jan. 2020