Налоговая США начала отслеживать активность биткоин-банкоматов


Published on 19 Nov. 2019
Screenshot 7

Для того, чтобы определить, используются ли криптовалюты для уклонения от уплаты налогов, налоговое агентство США (IRS) пытается отследить как пользователей, так и операторов биткоин-банкоматов.

15 ноября правовой сервис Bloomberg Law сообщил, что следователи из Службы внутренних доходов (IRS) сосредоточили свое внимание на так называемых BTM, криптообменниках и их потенциальном содействии такой незаконной деятельности как неуплата налогов и отмывание денег.

По словам начальника уголовного расследования IRS Джона Форта (John Fort) IRS также сотрудничает с другими правоохранительными органами.

"Если человек может зайти, положить наличные деньги и вывести биткоин, очевидно, мы потенциально заинтересованы в этом человеке, чтобы знать источник этих денег, также нас интересуют операторы этих обменников",

- сказал Форт.

Известно, что большинство провайдеров банкоматов биткоина, внедряют меры для проверки пользователей и находятся на балансе официальных компаний. Однако были зафиксированы также случаи, когда BTM использовались преступниками.

Этим летом правоохранительные органы во главе с Европолом и Гражданской гвардией Испании (Spain Civil Guard) остановили деятельность преступной организации, использующей BTM для отмывания прибыли. В результате этой операции было обнаружено пробел в европейских регуляторных правилах.

Форт заявил, что, как правило, американские операторы проводят проверку пользователей касательно "отмывания денег", согласно законодательству. Однако, "мы считаем, что различные операторы имеют разные уровни соблюдения этих норм", - сказал он. Таким образом, IRS сосредоточивается на "вопросах соответствия" операторов.

Сотрудник IRS также объяснил, что на сегодня агентство не открыло никаких публичных дел, но у него на рассмотрении имеются дела, связанные с криптовалютами.

IRS также может начать международную деятельность. По словам Форта, агентство собирается отслеживать не только криптовалюты в США, но и за рубежом. Он сказал:

"Мы обеспокоены тем, что жесткой политикой США, мы подталкиваем владельцев криптовалют к иностранным биржам. Об этом мы должны не забывать. И на этом также мы должны сосредоточиться".


More news

Павел Дуров не продает Telegram после провала с TON


"Мы не продаем Telegram - ни частично, ни полностью", - обещает генеральный директор Telegram Павел Дуров.

05 Aug. 2020

Запуск тестнета Ethereum 2.0 Medalla состоялся с 20 000 валидаторами


"Завершающий" и "официальный" публичный тестнет Ethereum 2.0, Medalla, теперь онлайн, согласно данным Ethereum Foundation.

04 Aug. 2020

Крупнейший российский банк планирует запустить собственный стейблкоин


Вскоре после того, как в России был принят закон о криптовалюта в стране, крупнейший банк страны высказал свои соображения.

04 Aug. 2020