LocalBitcoins предупреждает об усилении мер безопасности и значительных изменениях в AML и KYC для своих пользователей


Published on 11 Feb. 2019
Eye 2771174 1280

Торговая платформа для одноранговых P2P-платежей LocalBitcoins заявила, что запустит новые требования по идентификации пользователей. Это является частью стремления оставаться совместимыми с законодательством ЕС.

В заявлении, опубликованном 8 февраля, LocalBitcoins сообщает, что произойдут серьезные изменения в пользовательском опыте для их пользователей после внедрения новой политики борьбы с отмыванием денег (AML) и "знай своего клиента" (KYC), введенные во внутреннюю юрисдикцию Финляндии.

В соответствии со своими обязательствами, страна совершенствует свои законы противодействия отмыванию средств AML/KYC в соответствии с общеевропейским законодательством, которое вступило в силу в прошлом году.

Точный характер изменений остается неопределенным и работа над изменениями еще продолжается, отмечает LocalBitcoins, а дальнейшие детали появятся в марте.

Законодательные требования все еще разрабатываются, но уже ясно, что это приведет к значительным изменениям в функционировании виртуальных валютных бирж,

 - говорится в отчете.

LocalBitcoins поддерживает репутацию платформы, с помощью которой биткоин-пользователи могут осуществлять транзакции в фиатной валюте и без нее беспрепятственно, что часто встречается на традиционных биржах.

Хотя платформа полностью легальна, изменения в идентификации - и, следовательно, конфиденциальности пользователей - традиционно встречаются с критикой, например, в 2018 году, когда чиновники осуществили частичную проверку крупных торговых счетов.

Важнейшие изменения в отношении пользователей LocalBitcoins будут связаны с улучшением регистрации новых учетных записей и процессов проверки идентичности, введением изъятия кошельков и верификаций на основе объемов торговли,

 - говорится в заявлении.

Известно, что в некоторых странах LocalBitcoins пользуется популярностью в условиях экономической и политической нестабильности, особенно в Венесуэле за последние шесть месяцев. Остается неизвестным, как требования к идентификации будут влиять на такие рынки.


По данным Coin Dance, LocalBitcoins обработала чуть больше 14 500 BTC ($52 млн) во всем мире на прошлой неделе, по состоянию на 9 февраля. Недельный рекорд платформы, установленный в октябре 2015 года, составил почти 40000 BTC (в то время это стоило $9,7 млн).


More news

Goldman Sachs внедряет блокчейн для внутренних нужд


Возможно, мир блокчейна продвинулся гораздо дальше, чем нам хотелось бы признать.

29 Jun. 2019

На Bitmex наблюдалась шорт ликвидация $500 млн за 24 часа


Торговая деятельность биткоина достигла рекордных объемов и открытого интереса к фьючерсам биткоина. Последняя торговая активность привела к тому, что значение биткоина достигло 17-месячного максимума, заставляя огромное количество Bitmex-продавцов резко ликвидировать свои позиции.

28 Jun. 2019

LedgerX получает одобрение CFTF для запуска платформы деривативов биткоина


LedgerX получила зеленый свет от Комиссии по торговле товарными фьючерсами, чтобы открыть платформу для торговли деривативами биткоина

28 Jun. 2019