Более $900 млн были похищены из криптовалютных бирж за 9 месяцев 2018 года - исследование


Published on 11 Oct. 2018
Thief

Вследствие краж цифровых валют через взлом криптовалютных торговых платформ за первые девять месяцев 2018 было похищено $927 млн, говорится в исследовании американской компании CipherTrace.

Эта сумма почти на 250% больше, чем в 2017 году, когда из криптовалютных бирж было похищено $266 млн, согласно предварительным отчетом CipherTrace. Это вызвано тем, что в 2018 году произошли кражи крупных сумм средств из известных криптовалютных бирж, в условиях растущей популярности криптовалют и появления новых цифровых токенов. Были взломаны такие обменные платформы как Bithumb, Coincheck, Bancor и, совсем недавно, японская биржа Zaif.

Разговаривая с Reuters, генеральный директор CipherTrace, Дэйв Джеванс (Dave Jevans), отметил:

Регуляторы уже несколько лет отстают, потому что существует лишь несколько стран, которые действительно применили строгие законы против отмывания денег.

Джеванс, который также выступает в роли руководителя Рабочей группы по борьбе с фишингом, добавил, что, вероятно, преступных транзакций на самом деле на 50% больше, чем включено в отчет, а CipherTrace информирована о том, что о более чем $60 млн похищенных криптовалют не сообщается.

Исследование, которое сосредоточило свое внимание на случаях отмывания денег и другой преступной деятельности, связанной с рынком криптовалют, показало, что 97% всех прямых преступных биткоин-платежей направлены на нерегулируемые криптообменники, а количество преступных биткоинов, полученных биржами, в 36 раз больше в странах, где борьба с отмыванием денег (AML) является слабой.

Эти результаты свидетельствуют о том, что деятельность по отмыванию денег с использованием криптовалют непосредственно соотносится с правилами борьбы с отмыванием средств и их применением на биржах,

 - говорится в отчете.

Дополнительные данные показывают, что с 2009 года ведущие криптовалютные бирже из стран с низким уровнем соблюдения мер по противодействию отмыванию средств привлеклись к отмыванию около 380 000 BTC, что составляет около $2,5 млрд. В докладе отмечено, что исследователи изучили 20 ведущих криптовалютных бирж, но не предоставляется никаких имен. Кроме того, эти биржи также использовались для получения преступных услуг общей стоимостью 236 977 BTC (примерно $1,5 млрд).

Все биржи получают эти отмытые деньги. Вы действительно не можете остановить их. И вот причина почему. Мы часто узнаем о преступлении после того, как это произошло. Поэтому в реальном времени нет способа узнать. Вы можете узнавать в 80-90% случаев, но это невозможно знать на 100%,

- сказал Джеванс.

В отчете CipherTrace также отмечено, что в то время как новые преступные угрозы, связанные с криптовалютами, возникают на горизонте (такие как подмена SIM-карты и целенаправленное массовое выманивание секретной информации, такой как пароли и приватные ключи), случаи отмывания криптовалют можно значительно сократить в течение ближайших двух лет, если положения о борьбе с отмыванием денег будут применяться во всем мире.


More news

Slush Pool просит майнеров не обновлять свои устройства патчем для AsicBoost от Bitmain


Оператор майнингового пула Slush Pool призывает майнеров не обновлять свои устройства Antminer S9 новым прошивочным патчем, выпущенным вчера утром производителем этих устройств, Bitmain, поскольку это приведет к тому, что майнеры станут несовместимыми со Slush Pool.

23 Oct. 2018

Биткоин - это мощный инструмент для хедж-фондов: рыночный аналитик eToro


Старший аналитик рынка в eToro считает, что мир криптовалют будет расти, поскольку хедж-фонды реализуют свой потенциал.

22 Oct. 2018

Винни Лингем: нас ждет новый криптовалютный пузырь


Инвесторы жадные, поэтому еще один биткоин-пузырь неизбежен, считает Винни Лингем (Vinny Lingham), соучредитель и генеральный директор компании Civic.

22 Oct. 2018