Регуляторы рассматривают глобальные правила предотвращения отмывания денег для криптовалютных бирж


Published on 13 Jun. 2018
Soap 673176 1280

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег - FATF, международная группа из 37 стран, которая занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, готовит глобальные обязательные правила для криптовалютных бирж.

Как сообщает Reuters, по информации от представителя правительства Японии, 24 июня международная организация начнет дискуссии с целью внедрения обязательных правил для регулирования криптовалютных бирж на глобальном уровне.

Япония принимала активное участие в обсуждениях в ходе саммита Большой двадцатки (G20) в начале этого года, где говорилось о едином подходе в борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют. Япония стремится возглавить эту инициативу и настаивает на обязательном принятии правил не позднее 2019 года. Саммит G20 в 2020 году пройдет под председательством Японии.

В ходе обсуждений FATF будет пересматривать эффективность текущих необязательных правил, действующих с июня 2015  года и призывавшие криптовалютные биржи к получению лицензий и/или регистрации, внедрению стандарта "знай своего клиента" (know-your-customer, KYC), поддержанию норм по предотвращению отмывания денег и предоставления отчетов о подозрительной активности.

Поскольку нынешнее регулирование и рекомендации являются необязательными, их применение в странах преимущественно неэффективное и противоречивое.

Группа будет обсуждать и определять, актуальны ли эти правила через три года, изучать, как они могут быть внедрены для новых бирж, и как они могут работать в странах, которые вообще запретили криптовалютную торговлю.

Японский чиновник заявил, что европейские правительства и США могут быть уверены в том, что они будут сотрудничать для внедрения обязательных правил. Япония впервые приняла закон о регулировании криптовалютной отрасли в апреле 2017 года, пересматривая законодательство платежных услуг признала криптовалюты как легальный способ оплаты. Это первая в мире экономика, регулирующая криптовалютный сектор. Через год законодательство было пересмотрено вновь и, согласно новым правилам, японские биржи обязаны зарегистрироваться и получить лицензию от финансового регулятора для работы в стране.

FATF была основана в 1989 году как инициатива стран Большой семерки с целью разработки единого подхода и структуры для борьбы с отмыванием денег в Париже. Ее мандат был расширен, чтобы включать правила борьбы с финансированием терроризма с 2001 года, после терактов 11 сентября в США.


More news

В сентябре в Киеве пройдет VIII Kyiv Blockchain Forum


3 сентября 2018 в концерт-холле «Оазис» (Липковского, 1А) - пройдет VIII Kyiv Blockchain Forum - международный отраслевой форум, посвященный технологии блокчейн и миру криптовалют.

15 Aug. 2018

Binance отрицает обвинения в том, что биржа требует 400 BTC за листинг криптовалют


Чанпен Чжао (Changpeng Zhao), генеральный директор криптовалютной биржи Binance, официально заявил, что его компания не требует 400 биткоинов ($2,5 млн) за листинг криптовалют на его платформе.

14 Aug. 2018

Facebook: мы не разрабатываем криптовалюту на Stellar


Конгломерат социальных сетей Facebook отрицает сообщения о том, что его рабочая группа по блокчейну рассматривает возможность запуска криптовалютного проекта в партнерстве со Stellar.

14 Aug. 2018