Регуляторы рассматривают глобальные правила предотвращения отмывания денег для криптовалютных бирж


Published on 13 Jun. 2018
Soap 673176 1280

Группа по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег - FATF, международная группа из 37 стран, которая занимается борьбой с отмыванием денег и финансированием терроризма, готовит глобальные обязательные правила для криптовалютных бирж.

Как сообщает Reuters, по информации от представителя правительства Японии, 24 июня международная организация начнет дискуссии с целью внедрения обязательных правил для регулирования криптовалютных бирж на глобальном уровне.

Япония принимала активное участие в обсуждениях в ходе саммита Большой двадцатки (G20) в начале этого года, где говорилось о едином подходе в борьбе с отмыванием денег с помощью криптовалют. Япония стремится возглавить эту инициативу и настаивает на обязательном принятии правил не позднее 2019 года. Саммит G20 в 2020 году пройдет под председательством Японии.

В ходе обсуждений FATF будет пересматривать эффективность текущих необязательных правил, действующих с июня 2015  года и призывавшие криптовалютные биржи к получению лицензий и/или регистрации, внедрению стандарта "знай своего клиента" (know-your-customer, KYC), поддержанию норм по предотвращению отмывания денег и предоставления отчетов о подозрительной активности.

Поскольку нынешнее регулирование и рекомендации являются необязательными, их применение в странах преимущественно неэффективное и противоречивое.

Группа будет обсуждать и определять, актуальны ли эти правила через три года, изучать, как они могут быть внедрены для новых бирж, и как они могут работать в странах, которые вообще запретили криптовалютную торговлю.

Японский чиновник заявил, что европейские правительства и США могут быть уверены в том, что они будут сотрудничать для внедрения обязательных правил. Япония впервые приняла закон о регулировании криптовалютной отрасли в апреле 2017 года, пересматривая законодательство платежных услуг признала криптовалюты как легальный способ оплаты. Это первая в мире экономика, регулирующая криптовалютный сектор. Через год законодательство было пересмотрено вновь и, согласно новым правилам, японские биржи обязаны зарегистрироваться и получить лицензию от финансового регулятора для работы в стране.

FATF была основана в 1989 году как инициатива стран Большой семерки с целью разработки единого подхода и структуры для борьбы с отмыванием денег в Париже. Ее мандат был расширен, чтобы включать правила борьбы с финансированием терроризма с 2001 года, после терактов 11 сентября в США.


More news

BitPay вводит расчеты в стейблкоинах, привязанных к доллару


Ведущий провайдер блокчейн-платежей, BitPay, объявил, что позволит торговцам осуществлять расчеты в стейблкоинах, привязанных к доллару, а именно - в Gemini Dollar (GUSD) и монете компании Circle, USD Coin (USDC).

16 Oct. 2018

Появилось новое вредоносное ПО, которое майнит криптовалюты на iPhone


Сейчас бешеными темпами распространяется новый тип вредоносных программ, ориентированных на iPhone, которые майнят на этих телефонах криптовалюты, говорится в новом отчете Глобального рейтинга угроз от Check Point.

16 Oct. 2018

Виталик Бутерин: я жалею, что ввел термин «умные контракты» в Эфириуме


Сооснователь Эфириума, Виталик Бутерин (Vitalik Buterin), выразил сожаление по поводу принятия популярного определения "умные контракты" - термина, который стал почти синонимом Эфириума.

15 Oct. 2018