Американское правительство арестовало основателя фондовой биржи биткоина


Published on 22 Feb. 2018
0004

Владелец BitFunder, фондовой биржи с доминированием биткоина, которая уже давно не действует, был арестован американским правительством.

Обвинения против Иона Монтролла (Jon Montroll) также известного как "Ukyo" были обнародованы Департаментом юстиции США вчера, 21 февраля,  после расследования, в котором были задействованы Федеральное бюро расследований (FBI) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC). SEC выдвинула общественные обвинения против Монтролла, утверждая, что он ответственен за нелицензированную биржу ценных бумаг и обманутых инвесторов.

Монтролл был арестован в среду, согласно данным прокуратуры США Южного округа Нью Йорка.

Детали этих случаев относятся к более раннему периоду истории биткоина, когда такие сайты, как BitFunder, разновидность фондовой биржи для криптовалютных компаний, были более распространенными. BitFunder был закрыт в конце 2013 года и действовал как вспомогательный сервис для криптовалютной биржи WeExchange.

Как указано в жалобе в Департамент юстиции, BitFunder стал целью хакерской атаки, которая позволила тем, кто стоял за ней, кредитовать себе средства. Это вылилось в снятие примерно 6000 биткоинов с WeExchange, что сделало сервис неплатежеспособным.

Прокуроры утверждают, что в ноября 2013 года Монтролл "дал показания под присягой в Региональном офисе SEC в Нью-Йорке в связи с их расследованием уязвимости и деятельности BitFunder". В рамках этих показаний он предоставил Заявление о балансе, которое отражало "общее количество биткоинов, доступных пользователям кошелька WeExchange, которое на 13 октября 2013 года" составляла примерно 6700 BTC.

В среду Департамент юстиции сообщил, что это Заявление о балансе было "подделкой, которая вводила в заблуждение", утверждая:

"Тогдашние цифровые доказательства, в том числе журналы чатов и данные транзакций, показали, что Заявление о балансе было подделкой, которая вводит в заблуждение. За три дня существования уязвимости [Монтролл] участвовал в чате через Интернет с другим лицом (Персоной №1), к которому он обратился за помощью в отслеживании "украденных монет". Когда это не сработало, [Монтролл] перевел часть своих собственных сбережений в биткоине на WeExchange, чтобы скрыть потери. Впрочем уязвимость продолжала существовать. На время, когда было предоставлено Заявление о балансе, WeExchange на самом деле удерживал на тысячи биткоинов меньше, чем [Монтролл] утверждал в поддельном Заявлении о балансе».

Согласно заявлению, Монтролл обвиняется в дальнейшем введении в заблуждение персонала SEC после встречи со следователями SEC.

Хотя [Монтролл] признал, что Заявление о балансе было продуктом его ручного вмешательства в систему WeExchange, он утверждал, что обнаружил применения уязвимости только после того, как SEC спрашивала его об этом во время первого дня допросов и не знал о чат с Персоной №1

- говорят в Департаменте.


More news

В список самых богатых людей Китая попали 5 миллиардеров из компании Bitmain


В список богачей Китая на 2018 год впервые попали пять миллиардеров, которые достигли этого благодаря успеху компании Bitmain в сфере криптовалютного майнинга.

15 Oct. 2018

Южнокорейская биржа Bithumb продана инвестору из Сингапура за $353 млн


Bithumb, самая большая по объему торгов криптовалютная биржа в Южной Корее, была продана сингапурскому инвестору, который планирует начать предоставление новых услуг и внедрение стейблкоинов.

12 Oct. 2018

Транзакционный майнинг: новый способ увеличения торговых объемов бирж


В последнее время биржи, такие как BitMex и BitForex, демонстрировали чрезмерные объемы продаж после запуска стратегии, которая называется "транзакционный майнинг".

12 Oct. 2018