Европол: 5,5 млрд долларов были отмыты с помощью криптовалют


Published on 14 Feb. 2018
Europol building  the hague  the netherlands   901

За биткоином в частности и криптовалютами в целом уже давно закрепилась репутация платежных инструментов для преступников. Теперь Европол утверждает, что миллионы долларов отмываются с помощью криптовалют в Европе.

По данным агентства по вопросам сотрудничества в области правопорядка Европейского Союза, то есть Европола (Europol), от трех до четырех миллиардов фунтов стерлингов ($ 4,1 - $ 5,5 млрд) криминальных денег были отмыты с помощью криптовалют только в Европе.

Директор Европола Роб Вайнрайт (Rob Wainwright) заявил в телепрограмме Panorama на BBC:

Они растут довольно быстро, и мы очень обеспокоены. Они не печатаются банками и не регулируются центральными органами власти, поэтому полиция не может контролировать эти операции. И если полиция идентифицирует их как криминальные, все равно не может заморозить активы, в отличие от обычной банковской системы.

Гипотетически, процесс отмывания денег через биткоин предусматривает приобретение криптовалюты, разбиение ее на очень малые суммы, вплоть до мельчайших частей биткоина (которые называются сатоши) и направлением этих сумм на разные адреса. В некоторых отчетах говорится, что этот процесс "[стирает] любой след, который [обычно] тянется за криминальными деньгами", но это не совсем так. Сам биткоин не является абсолютно анонимным и за ним можно проследить опытным следователям через публичные реестры. Однако другие "конфиденциальные монеты", такие как Monero, трудно отслеживать.

Это заявление Европола прозвучало в удобное (или не очень, это уж с какой стороны смотреть) время, ведь именно сейчас многие европейские правительства призывают к применению суровых мер в отношении криптовалют.

Французский министр финансов Бруно Ле Мейр (Bruno Le Maire) и временный министр финансов Германии Питер Альтмайер (Peter Altmaier) призвали к глобальному регулированию, ссылаясь на разрушительные последствия для дезинформированных инвесторов, которые не понимают рисков, которым они подвергаются.

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй (Theresa May) недавно также выразила свою обеспокоенность уголовным использованием криптовалют заявив, что ее правительство рассмотрит криптовалюты "очень серьезно" и исследует то, как они используются, особенно преступниками.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард (Christine Lagarde) на саммите Всемирного экономического форума в Давосе также заявила, что "наверняка существует достаточно много темной активности [в криптовалютах], утверждая, что регулирование неизбежно.

Фабиан Либе (Fabian Libeau), вице-президент компании, занимающейся кибербезопасностью, RiskIQ, расположенной в Сан-Франциско, также не подбирал слов, когда говорил о преступном потенциале криптовалют:

Мы видим угрожающе действующих лиц во всем мире, которые используют то, что уже является враждебной валютой в беззаконном цифровом мире. Эти лица угрожают сломать уязвимые сайты или раскручивают фальшивые, нелегитимные сайты, чтобы получить лакомый кусок денег, благодаря популярности крупных брендов, зачастую используя тайпсквотинг [умышленное копирование оригинального url с несущественными различиями] и мошеннический брендинг.

Также недавно министр финансов США Стивен Мнучин (Steven Mnuchin) заявил, что он планирует поднять вопрос регулирования криптовалют во время предстоящего саммита «большой двадцатки», который состоится в Аргентине в марте. Стивен Мнучин в своем заявлении подчеркивал свою обеспокоенность использованием криптовалют в отмывании денег и других незаконных действиях.
 
Позиция Европола озвучена вслед за громким арестом киберпреступника Сергея Медведева в Таиланде. Как сообщает Вangkokpost, на криптовалютных кошельках Медведева, российского сооснователя криминального рынка Infraud, были найдены более 100 000 биткоинов, эта информация была получена во время обыска его квартиры.


More news

STeX.Exchange презентовала технологию, способную перевернуть мир криптотрейдинга


Умная платформа для криптовалютного трейдинга с автоматической агрегацией ликвидности STeX.Exchange разработала и презентовала децентрализованную технологию А2А (Any2Any).

22 Feb. 2018

664 000 монет Bitcoin Gold, полученных в результате сплита, впервые были перемещены


У инвесторов Bitcoin Gold, возможно, есть причины для беспокойства, потому что кто-то два дня назад перевел примерно 664 000 BTG, которые лежали нетронутые, с тех пор, как блокчейн BTG отделился во время форка от основной сети биткоина в прошлом году.

22 Feb. 2018

Биткоин продолжает превосходить токены и другие криптовалюты в восстановлении


Несмотря на то, что большинство криптовалют на мировом рынке за ночь снизились примерно на 10%, биткоин сохранил свою стоимость на уровне $11 000, с большими объемами торгов.

21 Feb. 2018