Южная Корея: разоблачены незаконные криптовалютные торги на Forex на сумму 600 млн долларов


Published on 01 Feb. 2018
28713772222 158b561057 b

Таможенная служба Южной Кореи (KCS) обнародовала информацию о расследовании незаконной торговой деятельности через Forex, в результате которой было выявлено криптовалют на сумму $600 млн (637,5 млрд вон), которые незаконно торговались в Южной Корее.

В заявлении также разоблачают четыре случая незаконных торгов. В первом случае деньги были переведены из Японии в неизвестную страну в результате чего 53,7 млрд вон были переведены другой стране или организации с использованием криптовалют. Во втором случае средства объемом 472,3 млрд корейских вон перемещались между Австралией и Южной Кореей. KCS объяснила, что пересылка средств между странами с единственной целью избегать банковских сборов и сборов за переводы считается незаконной.

В третьем случае иностранная валюта было переведена в иностранную компанию (в виде криптовалюты), которая была затем конвертирована и отправлена ​​владельцу. В четвертом случае средства в сумме 164,7 млрд вон были получены фиктивной компанией, ссылающуюся на "покупку программного обеспечения" в качестве прикрытия. KCS заметила, что она начнет расследование в отношении криптовалютных агентов и операторов Forex по делу отмывания денег и доходов от нелегальной торговли. Другие области, которые пройдут критический контроль, включают контрабанду наркотиков с использованием виртуальных валют. Имена подозреваемых не были раскрыты в пресс-релизе.

Объявление было опубликовано в тот же день, когда министр финансов Ким Донг-ион (Kim Dong-yeon) заявил, что криптовалютные рынки и биржи не будут запрещены в стране. Зато Южная Корея сосредоточится на регулировании криптовалютных бирж. Страна работает над принятием криптовалют после того как Министерство юстиции впервые запретило проведение ICO в прошлом году. Министерство также заявляло ранее в январе, что запрет на торговлю криптовалютами возможен. Однако этот шаг не поддержало Министерство финансов, о чем было сообщено в их официальном заявлении: "Мы не разделяем те же взгляды, что и Министерство юстиции на возможный запрет криптовалют".

В то время, как большинство министерств продолжают поддерживать криптовалютную активность, правительство Южной Кореи делает все возможное, чтобы предотвратить незаконные торговые операции.


More news

Власти Венесуэлы изъяла более 300 ASIC у местного майнера


Власти Венесуэлы конфисковали 315 биткоин-систем для майнинг криптовалют ASIC у местного майнера биткоина.

08 Jul. 2020

Основатель Cardano: мошенничество - проблема всего криптопространства


Генеральный директор IOHK Чарльз Хоскинсон (Charles Hoskinson) рассказал о проблемах связанных с криптовалютным мошенничеством, которое испортило репутацию Cardano, используя логотип стартапа.

07 Jul. 2020

Фермеры Индии будут использовать блокчейн для цепочки поставок


Одна из крупнейших организаций фермеров-производителей Индии планирует использовать блокчейн, чтобы помочь фермерам получать большую зарплату.

07 Jul. 2020