Poloniex обязывает всех пользователей пройти верификацию в принудительном порядке


Published on 29 Dec. 2017
Eye 2771174 1280

Poloniex, одна из старейших бирж, которые работают только с криптовалютой, принимает меры для приведения процессов регистрации своих клиентов в соответствии с новыми требованиями к отрасли.

27 декабря американская биржа сообщила, что в ближайшее время она отключит все старые учетные записи, в том случае, если эти пользователи не завершат тот же процесс верификации, который сейчас проходят все новые пользователи Poloniex. Они должны провести тщательную проверку своей личности в рамках процедуры "Знай своего клиента" (KYC). Биржа заявила, что последний срок для возможности пройти верификацию пользователей будет завершен в течение первого квартала 2018 года.

Напомним, что это требование, возможно, является последним шагом биржи, который должен полностью обеспечить соответствующие нормативные требования и эффективнее способствовать тому, чтобы ее услуги не использовались для отмывания денег.
 
По словам представителя Poloniex - те пользователи, кто не сможет выполнить вышеупомянутые требования для своих аккаунтов, будут отключены. Это означает, что они не смогут открывать депозиты, осуществлять торговлю, занимать или открывать заказы.
 
Аналогичным образом, для открытых маржинальных позиций будет предложен восьминедельный льготный период перед их закрытием.
 
Похоже, что единственной функцией, которая останется работать для устаревших акаунтов, которые еще не прошли верификацию, будет снятие средств, с максимальным пределом $2 000 в день. По данным сайта CoinMarketCap, компания Poloniex базируется в США и зарегистрирована в штате Делавэр, за последние сутки осуществила торгов на $860 млн.

Биржа не сообщает количество устаревших аккаунтов, на которые повлияет новое правило.

Что касается безопасности пользователей Poloniex, то стоит вспомнить, что в конце октября исследователи безопасности обнаружили по крайней мере три мошеннических приложения в магазине Google Play, которые якобы касались криптовалютной биржи Poloniex. Два из них, названные соответственно «Poloniex» и «Poloniex Exchange», были помещены в магазин Android-приложений и загружены более 5500 раз перед их удалением. Это однозначно мошеннические программы, потому что у Poloniex нет официального приложения для Android. Тогда в отчете исследователей было сказано следующее:

Это означает, что злоумышленники могут выполнять транзакции от имени пользователя, менять их настройки или даже блокировать их из своего аккаунта, изменяя пароль.


More news

Американский банковский гигант JPMorgan хочет использовать блокчейн, чтобы выпустить токены ICO


JPMorgan Chase хочет получить патент для распределенной системы, которая будет использовать технологию блокчейна для выдачи виртуальных депозитарных расписок, которые подозрительно похожи на первичные предложения монет (ICO).

20 Jul. 2018

Южная Корея создаст новый финансовый орган для формирования криптовалютной политики


Первичный финансовый регулятор Южной Кореи создаст новый орган для разработки политики, который будет сосредоточен на поддержке финтех-индустрии Кореи с особым упором на криптовалюты и блокчейн-технологии.

20 Jul. 2018

Рынок быков для биткоина ожидается после одобрения ETF


ETF биткоина может стать основным фактором ценовых спекуляций для биткоина в ближайшие дни, рынок ждет 10 августа, когда, вероятно, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) примет и обнародует положительное решение.

20 Jul. 2018