Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег


Published on 11 Apr. 2018
Denied

Криптовалютная биржа Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, которое якобы осуществлялось на бирже, и возникшие в связи с расследованием польских правоохранителей, о чем сообщалось на этой неделе.

Как пишет CoinDesk, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж сообщила изданию, что она провела "внутреннее расследование своей международной организации" и не обнаружила никаких связей между биржевыми транзакциями и двумя компаниями-прокладками, которые обвиняются в обмане бельгийского правительства и отмывании средств, полученных от продажи колумбийских наркотиков.

Биржа отметила, что "на основе всех имеющихся доказательств и информации [она] пришла к выводу, что эти утверждения являются ложными и необоснованными".

В заявлении Bitfinex также говорится:

Что же касается претензий, о которых говорится в обвинениях, то компания Bitfinex не участвовала ни в одном официальном расследовании, начатом в любой юрисдикции во всем мире, на основании утверждений, сообщенных польскими СМИ. Это свидетельствует о том, что органы власти не нашли оснований для реагирования на претензии, поданные против платформы Bitfinex.

Аналогично, платформа сообщила, что ни один пользователь не имеет трудностей с доступом к своим счетам или средствам вследствие любых возможных правоохранительных действий.

Эти слухи впервые возникли в начале этой недели, когда в СМИ сообщалось, что работники польских правоохранительных органов арестовали активы двух компаний-прокладок, которые подозреваются в отмывании денег для наркокартелей Колумбии.

Эти компании были обвинены в том, что они обманули правительство Бельгии на 400 000 евро и подозреваются в связях с "большой онлайн-биржей криптовалют". Однако правоохранители не назвали тогда никакой конкретной биржи, а имя Bitfinex всплыло в статье польского технического блога Spider's Web.


More news

Хранилище Tether становится кошельком с самым большим количеством USDT


Поскольку доверие к монете, привязанной к доллару уменьшается, токены USDT возвращаются назад к эмитенту.

18 Oct. 2018

Криптовалютний фонд Майка Новограца стал первым клиентом нового сервиса Fidelity


Galaxy Digital, криптовалютный коммерческий банк под управлением миллиардера-инвестора Майка Новограца, зарегистрированный на фондовой бирже TSX-V в Торонто, стал первым клиентом криптовалютного сервиса Fidelity Digital Assets.

18 Oct. 2018

Компания Tether нашла нового банковского партнера на Багамах


Противоречивый эмитент криптовалюты USDT, компания Tether, нашла на Багамах новых банковских партнеров.

17 Oct. 2018