Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег


Published on 11 Apr. 2018
Denied

Криптовалютная биржа Bitfinex отрицает обвинения в отмывании денег, полученных от продажи наркотиков, которое якобы осуществлялось на бирже, и возникшие в связи с расследованием польских правоохранителей, о чем сообщалось на этой неделе.

Как пишет CoinDesk, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж сообщила изданию, что она провела "внутреннее расследование своей международной организации" и не обнаружила никаких связей между биржевыми транзакциями и двумя компаниями-прокладками, которые обвиняются в обмане бельгийского правительства и отмывании средств, полученных от продажи колумбийских наркотиков.

Биржа отметила, что "на основе всех имеющихся доказательств и информации [она] пришла к выводу, что эти утверждения являются ложными и необоснованными".

В заявлении Bitfinex также говорится:

Что же касается претензий, о которых говорится в обвинениях, то компания Bitfinex не участвовала ни в одном официальном расследовании, начатом в любой юрисдикции во всем мире, на основании утверждений, сообщенных польскими СМИ. Это свидетельствует о том, что органы власти не нашли оснований для реагирования на претензии, поданные против платформы Bitfinex.

Аналогично, платформа сообщила, что ни один пользователь не имеет трудностей с доступом к своим счетам или средствам вследствие любых возможных правоохранительных действий.

Эти слухи впервые возникли в начале этой недели, когда в СМИ сообщалось, что работники польских правоохранительных органов арестовали активы двух компаний-прокладок, которые подозреваются в отмывании денег для наркокартелей Колумбии.

Эти компании были обвинены в том, что они обманули правительство Бельгии на 400 000 евро и подозреваются в связях с "большой онлайн-биржей криптовалют". Однако правоохранители не назвали тогда никакой конкретной биржи, а имя Bitfinex всплыло в статье польского технического блога Spider's Web.


More news

Китайская полиция изъяла 600 биткоин-майнеров из-за кражи электроэнергии


Как сообщается, китайская полиция в северо-восточном порту города Тяньцзинь, конфисковала 600 компьютеров для майнинга криптовалют, обвиняя группу лиц в краже электроэнергии.

25 Apr. 2018

Герман Греф не считает технологию криптовалют меняющей жизнь


Глава Сбербанка России, Герман Греф, который неоднократно одобрительно отзывался о технологии блокчейн, назвал криптовалюты незрелой и переоцененной технологией.

25 Apr. 2018

На счетах хакеров еще до атаки на MyEtherWallet было 25000 ETH


Новая информация, которая появилась относительно атаки на MyEtherWallet, указывает на то, что хакеры имели значительное количество ресурсов перед тем, как выполнить свою атаку.

25 Apr. 2018